馬斯克遭黑客威脅 加密貨幣犯罪該如何追蹤?

6月5日,特斯拉首席執(zhí)行官、美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX)創(chuàng)始人埃隆·馬斯克被黑客盯上了,在社交媒體上遭到國際黑客組織“匿名者”的公開威脅。

事件源于一個自稱“匿名者”的社交媒體賬號,在推特上發(fā)布一則視頻,抨擊馬斯克“不斷挑釁”加密貨幣市場,并以威脅口吻道:“你現(xiàn)在遇到對手了。我們是‘匿名者’組織,我們?nèi)藬?shù)眾多,等著吧!”

科技大佬被知名國際黑客組織威脅,事件很快引發(fā)網(wǎng)友熱議?,F(xiàn)階段,隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展,諸如黑客線上勒索、針對加密貨幣的電信詐騙、殺豬盤、和傳銷資金盤等問題也開始頻發(fā)。對此有業(yè)內(nèi)人士表示,在應(yīng)對涉及數(shù)字貨幣的新型犯罪偵查的時候,有關(guān)部門因應(yīng)當具備對加密貨幣的追蹤能力,探索構(gòu)建針對加密資產(chǎn)的犯罪財富調(diào)查方法體系。

但問題是,“黑產(chǎn)”案件在鏈上追蹤上也往往面臨著非常大的困難,譬如最迫切的挑戰(zhàn)就是涉案數(shù)字貨幣資產(chǎn)如何追蹤、取證、認定、查清等問題,都超出了傳統(tǒng)的辦案流程范圍。

專業(yè)區(qū)塊鏈企業(yè)是破獲涉幣案件的重要抓手

2019年7月4日,中央電視臺《法治在線》欄目報道了一起"手段翻新"的電信詐騙案。報道顯示,詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后,并未采用傳統(tǒng)電信詐騙慣用的"'一級卡'轉(zhuǎn)入多張"二級卡"或'三級卡',再分別從ATM提現(xiàn)"方式;而是在轉(zhuǎn)入"二級卡"之后,先從數(shù)字貨幣交易平臺購買比特幣等數(shù)字貨幣,并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相"洗白"。

由于數(shù)字貨幣的特殊性,資金流向不好追蹤,這為警方破案造成了技術(shù)性困難。

不過,在火幣的協(xié)助下,警方成功追蹤到了犯罪嫌疑人所使用的數(shù)字貨幣賬戶和交易過程,從而最終鎖定犯罪嫌疑人并將其抓獲,本案成功告破。

這只是區(qū)塊鏈企業(yè)協(xié)助有關(guān)部門對黑產(chǎn)犯罪進行追蹤的其中一個例子。公開資料顯示,自2018年起,火幣便展開鏈上追蹤分析的研究和應(yīng)用,其通過技術(shù)手段,已為全國30個省市的警方在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等案件的數(shù)據(jù)分析、證據(jù)收集、資金追蹤方面提供了百余次協(xié)助,為國內(nèi)外多個監(jiān)管與監(jiān)察機構(gòu)在鏈上追蹤溯源方面帶來了極大的效率提升。

馬斯克遭黑客威脅 加密貨幣犯罪該如何追蹤?

一邊是鏈上資產(chǎn)追蹤難的現(xiàn)實挑戰(zhàn),一邊是超出傳統(tǒng)辦案流程范圍的短時困境,顯然,區(qū)塊鏈企業(yè)無疑在此間扮演著重要角色,因為犯罪分子要想將手中的加密資產(chǎn)進行大額套現(xiàn),而中心化交易所總是一個難以避開的重要渠道。

未來,隨著全球加密貨幣市場的不斷擴大,對應(yīng)區(qū)塊鏈的技術(shù)特點主要體現(xiàn)在全球性、匿名性、即時性、復雜性,使得有關(guān)部門對相關(guān)黑產(chǎn)犯罪調(diào)查充滿了不確定性。不過,當“黑錢”流入專業(yè)交易平臺時,等待他們的,很可能是嚴厲的黑產(chǎn)資金阻斷器。

鏈上追蹤可溯源讓區(qū)塊鏈作惡行為無所遁形

雖說加密貨幣交易所作為一個離錢最近的地方,能有效協(xié)助有關(guān)部門阻斷黑產(chǎn)資金的流通,不過這里也引出了另一問題重要問題,我們應(yīng)該如何辨別“黑產(chǎn)資金”?

目前,數(shù)字貨幣普遍具有匿名性的特征,鏈上交易被多次混淆、轉(zhuǎn)移之后,追溯查證起來就會非常困難。這讓資產(chǎn)追蹤具有了一定的技術(shù)門檻和時間窗口,比如是否具有大量的鏈上地址標簽、能否在目標資產(chǎn)發(fā)生異動后及時預(yù)警等。

此外,數(shù)字貨幣鏈上交易環(huán)境錯綜復雜,在鏈上可以進行幣幣、混幣、跨鏈、DEX、DeFi 借貸等多種交易形式混搭,極大地增加了資產(chǎn)追蹤的復雜性。

以上種種,都對有關(guān)部門進行鏈上資產(chǎn)追蹤提出了不少的挑戰(zhàn)。為此,擁有一套鏈上追蹤分析系統(tǒng)和專業(yè)人士的幫助便顯得尤為重要。以火幣為例,6月3日,火幣宣布正式成立 “無極安全實驗室”,據(jù)了解,該實驗室是由內(nèi)外部安全、風控及合規(guī)多等個領(lǐng)域內(nèi)的專家組成,專注于鏈上情報分析、安全攻防對抗、風控,打擊利用區(qū)塊鏈的作惡行為,并研究探索合規(guī)策略。

簡單來說,火幣“無極實驗室”的加入,將對所有可疑的鏈上作惡行為進行追蹤與監(jiān)測,使鏈上追蹤可溯源,讓區(qū)塊鏈作惡行為無所遁形。

事實上,作為全球最早進行區(qū)塊鏈領(lǐng)域探索的企業(yè)之一,火幣早在2018年便正式展開鏈上追蹤分析的研究和應(yīng)用。2019年,火幣首次推出了占星(Start Atlas)鏈上追蹤系統(tǒng),并嘗試在一些領(lǐng)域進行使用。

據(jù)了解,該系統(tǒng)目前已經(jīng)積累鏈上數(shù)據(jù)、安全情報數(shù)據(jù)及事件分析數(shù)據(jù)超過10億條,可識別的地址數(shù)量超過1.5億,其中在實驗室追蹤并標記的惡意地址超過20萬條,類型涵蓋混幣、暗網(wǎng)、資金盤、殺豬盤等多個維度,協(xié)助使用者快速完成鏈上資產(chǎn)追蹤定位、確認資產(chǎn)流向。對比現(xiàn)在以太坊持幣地址數(shù)1.5億,比特幣的持幣地址數(shù)才3700多萬,足見無極實驗室在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)方面的實力有多強大。

馬斯克遭黑客威脅 加密貨幣犯罪該如何追蹤?

對于火幣“無極實驗室”的成立,有業(yè)內(nèi)人士認為,火幣的無極實驗室估計是對標美國的數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis,目前,Chainalysis是美國政府最主要的加密分析承包商。而現(xiàn)在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道還是一片藍海,火幣的進場可能會出現(xiàn)“鲇魚效應(yīng)”,加速全球區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)和安全領(lǐng)域的競爭發(fā)展。

當然,交易所僅僅是打擊加密貨幣新型犯罪的其中一環(huán),面對迅猛發(fā)展的區(qū)塊鏈及數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)所帶來的網(wǎng)絡(luò)安全問題及挑戰(zhàn),有關(guān)部門也應(yīng)該積極整合多方技術(shù)資源,齊抓共管,形成有效應(yīng)對打擊加密貨幣新型犯罪的方法與體系,完善區(qū)塊鏈數(shù)字時代下的網(wǎng)絡(luò)安全與治理。

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