ICO項(xiàng)目交易平臺(tái)躲貓貓 專家預(yù)計(jì)監(jiān)管措施將加碼

（原標(biāo)題：交易平臺(tái)躲貓貓 ICO監(jiān)管料持續(xù)加碼）

或遷址境外、或場(chǎng)外交易、或幣幣交易……在監(jiān)管層重拳治理ICO之下，不少交易平臺(tái)玩起花式“躲貓貓”。專家預(yù)計(jì)，監(jiān)管措施將持續(xù)加碼，可考慮從賬戶監(jiān)管、外匯監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和黑名單制度等方面加以規(guī)制，防范跨境犯罪風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融消費(fèi)者利益、金融穩(wěn)定和國家安全。

嚴(yán)監(jiān)管下仍有平臺(tái)鋌而走險(xiǎn)

去年，ICO被七部門公告叫停，不少ICO項(xiàng)目平臺(tái)和加密貨幣平臺(tái)被暫停業(yè)務(wù)或被關(guān)閉。但仍有不少規(guī)避監(jiān)管的行為出現(xiàn)，不少遷至境外的平臺(tái)仍可使用，甚至還出現(xiàn)場(chǎng)外交易、幣幣交易的情況。

事實(shí)上，在明知有風(fēng)險(xiǎn)的情況下，部分投資者仍想借助新幣上市后可能有的巨大漲幅來實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)自由”。Coindesk顯示，2017年第四季度共通過ICO融資約32億美元，約為VC融資16倍。

另外，對(duì)于部分需要融資的企業(yè)來說，進(jìn)行ICO發(fā)行加密貨幣成了比尋求融資更加有效的途徑。東證期貨研究報(bào)告顯示，進(jìn)行ICO的項(xiàng)目多為區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用項(xiàng)目，核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)募集的資金最多。此外，交易和投資、支付、金融、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域占比靠前。

某VC投資人士向中國證券報(bào)記者表示，此前他曾否決的一個(gè)尋求數(shù)千萬融資的項(xiàng)目，進(jìn)行ICO后融到上億元。不僅是尋求資金的ICO方從中獲利，發(fā)布加密貨幣的平臺(tái)與專業(yè)幫助ICO的團(tuán)隊(duì)也收益頗豐。

“現(xiàn)在一個(gè)新幣想去幣安之類大平臺(tái)的話至少要億元的上幣費(fèi)。”一位資深幣圈投資人說道，“在2017年8月ICO最火爆的時(shí)候，一個(gè)僅3人的ICO團(tuán)隊(duì)每月收入至少4000萬?！?/p>

風(fēng)險(xiǎn)累積 警惕泡沫破滅

“暴富”的誘惑帶來巨大泡沫，如今在淘寶網(wǎng)只需數(shù)千元，便有團(tuán)隊(duì)可以幫你制作ICO白皮書并偽造境外身份進(jìn)行ICO。同時(shí)，“空氣幣”項(xiàng)目創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)融資完成后便跑路之事也常常發(fā)生。同時(shí)，加密貨幣市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)也非常劇烈。交易人士坦言，“自從進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)后，經(jīng)常夜不能寐，一睜眼便發(fā)現(xiàn)身價(jià)漲了數(shù)百萬或跌了數(shù)百萬。”

安永日前發(fā)布的報(bào)告顯示，當(dāng)今ICO仍面臨監(jiān)管規(guī)則不清晰、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)。2017年約4億美元的資金被黑客盜取，其中最常用的黑客手段是仿冒。除了黑客盜取，更有一些本身目的是圈錢的團(tuán)隊(duì)，在籌得巨額資金后便消失，而最后為風(fēng)險(xiǎn)買單的還是投資者。

事實(shí)上，當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)的初始公司層出不窮，但魚龍混雜，一方面導(dǎo)致了ICO項(xiàng)目失敗率較高，另一方面也不利于區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展。根據(jù)Gartner公司日前發(fā)布的年度新興技術(shù)成熟度曲線顯示，目前區(qū)塊鏈技術(shù)處于相對(duì)頂部也就是期望膨脹期。參照于上世紀(jì)60年代提出，并于近幾年才相對(duì)成熟的人工智能技術(shù)，接下來的一個(gè)去偽求真的過程在所難免，區(qū)塊鏈技術(shù)也才能逐步成長。

多位區(qū)塊鏈業(yè)內(nèi)人士向中國證券報(bào)記者表示，目前在ICO市場(chǎng)中很多人盯住的是新幣上市后可能存在的漲幅而并非該項(xiàng)目是否可實(shí)現(xiàn)。大交易平臺(tái)也有著許多的空氣幣，而好的項(xiàng)目卻缺乏資金在大平臺(tái)上幣。劣幣驅(qū)逐良幣，很多好的區(qū)塊鏈項(xiàng)目因而胎死腹中。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)日前強(qiáng)調(diào)，部分“虛擬貨幣”平臺(tái)、ICO平臺(tái)等將業(yè)務(wù)活動(dòng)轉(zhuǎn)移到中國境外，甚至出現(xiàn)演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷等犯罪行為的傾向。

監(jiān)管料持續(xù)加碼

“虛擬貨幣領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)確實(shí)存在監(jiān)管缺失的問題，許多虛擬貨幣交易平臺(tái)存在著系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操作和洗錢等問題。”首創(chuàng)證券分析師李甜露認(rèn)為，隨著多國政府加大虛擬貨幣監(jiān)管力度，境外交易平臺(tái)可能隨時(shí)被取締。許多ICO行為涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券及非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動(dòng)。

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