【TechWeb】2月18日消息,據(jù)公安部官網(wǎng)消息,2018年6月以來,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā),公安部依法開展偵查辦案,截至目前,公安機(jī)關(guān)已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值約百億元。
據(jù)介紹,P2P網(wǎng)貸平臺非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn):多發(fā)高發(fā),2018年6月以來,一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的投資群眾集中報(bào)案,案件高發(fā)態(tài)勢凸顯;欺騙性強(qiáng),犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子,以高額利息為誘餌,觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定,進(jìn)行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍,實(shí)施非法集資犯罪活動;逃匿現(xiàn)象突出,調(diào)查發(fā)現(xiàn),平臺實(shí)際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人,其中部分已確認(rèn)逃往境外,有的甚至提前辦理好第三國證件,為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。
各地公安機(jī)關(guān)將打擊重點(diǎn)對準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺。目前,“聯(lián)壁金融”“理財(cái)咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕,“禮德財(cái)富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價值合計(jì)約百億元,并仍在持續(xù)追繳中。
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