深圳公安局：查封小牛資本1056套房產(chǎn)，追繳非法資金1.4億余元

5月8日，極客網(wǎng)了解到，5月6日，深圳市公安局南山分局通過(guò)微信公眾號(hào)“深圳南山公安”發(fā)布了最新關(guān)于小牛資本集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報(bào)。

通報(bào)顯示，小牛資本目前已累計(jì)凍結(jié)涉案賬戶663個(gè),追繳資金1.4億余元人民幣，查封涉案房產(chǎn)1056套，凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬(wàn)股。已有部分涉案人員及關(guān)聯(lián)企業(yè)陸續(xù)退繳非法獲利，現(xiàn)繼續(xù)督促相關(guān)人員、單位主動(dòng)退繳非法資金至小牛資本專案賬戶。

據(jù)了解，小牛資本集團(tuán)旗下的小牛在線于2013年上線運(yùn)營(yíng)，一度是廣東最大的P2P平臺(tái)之一，統(tǒng)計(jì)顯示，截至2020年5月9日，小牛在線借貸余額為104.2億元，出借人數(shù)116.71萬(wàn)人。

而在此次通報(bào)發(fā)布之前，南山公安分局已就小牛資本集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案發(fā)布過(guò)4次情況通報(bào)，向公眾通報(bào)案件偵辦進(jìn)展。

2021年1月13日，深圳市公安局南山分局發(fā)布通報(bào)稱，深圳南山警方于2021年1月8日依法對(duì)小牛資本集團(tuán)有限公司立案?jìng)刹?。?jīng)全面收集證據(jù)，2021年1月13日，深圳南山警方對(duì)小牛資本集團(tuán)有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

2021年1月16日，深圳市公安局南山分局16日發(fā)布消息稱，該局持續(xù)加大對(duì)小牛資本管理集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，對(duì)63名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

1月27日，南山公安分局在關(guān)于小牛資本集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案的第三次通報(bào)中表示，已對(duì)彭某(男，45歲)、王某威(女，31歲)等人一涉嫌非法集資詐騙罪立案?jìng)刹?，并?duì)犯罪嫌疑人王某威依法采取刑事強(qiáng)制措施。

2月27日，南山公安分局稱，集團(tuán)部分涉案人員及關(guān)聯(lián)企業(yè)已向公安機(jī)關(guān)退繳前期收取的高額提呈等非法獲利。同時(shí)敦促相關(guān)人員、單位主動(dòng)將非法獲利退繳至小牛資本代收專戶。

生成海報(bào)

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