八地已對e租寶案件宣判，資產(chǎn)退賠工作將開始

9月22日，距離9月12日e租寶案一審在北京宣判10天之久，有相關(guān)律師稱，e租寶案的資產(chǎn)退賠工作正式開始。

根據(jù)我國刑事訴訟法規(guī)定，刑事判決的上訴期是10日，而且是從送達(dá)的當(dāng)日開始計算上訴期，截止9月22日，如果沒人上訴，判決就會生效，判決若生效，即意味著資產(chǎn)的退賠工作將正式開始。

截至9月24日，零壹財經(jīng)根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公布的有關(guān)“e租寶”案的刑事案件統(tǒng)計，各地公檢機關(guān)對涉及e租寶案件的相關(guān)人員和相關(guān)分公司宣判包括一審宣判文書6份，二審宣判1份。涉及e租寶在遼寧、河北、安徽、上海、江西、陜西等地分公司員工。加上北京市，目前已有八地已對e租寶案件宣判。

今年3月，最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在接受訪談時表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā)時，集資款未兌付共計380億余元。

截至9月12日北京市第一中級人民法院依法公開宣判時，已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。后續(xù)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

案情宣判回顧：

9月12日，北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

人民法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過"e租寶"、"芝麻金融"兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項目及個人債權(quán)項目，包裝成若干理財產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。

據(jù)相關(guān)辦案民警介紹，由于"鈺誠系"的資金交易龐雜，財務(wù)管理混亂，其資金流向還在調(diào)查之中。目前，公安機關(guān)正在與銀監(jiān)會、人民銀行等部門通力配合，加快工作進(jìn)度，全力以赴進(jìn)行調(diào)查取證、追贓、甄別涉案資產(chǎn)等工作，最大限度地挽回投資人的損失。為了便于投資人報案、完善案件處置相關(guān)信息，公安機關(guān)已經(jīng)搭建起投資人信息登記平臺，并將于近期掛接在公安部官方網(wǎng)站上啟用。

e租寶案件審理時間線：

北京市人民檢察院于2016年12月16日發(fā)布，北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中級人民法院提起公訴。

12月22日，北京市第一中級人民法院在其官方微博發(fā)布消息稱，法院已立案受理"e租寶"案，目前案件正在審理中。第二天，公安部發(fā)布公告稱，"e租寶"案偵查階段主登記階段已經(jīng)結(jié)束，已有24萬余名投資人通過身份審核。

2017年1月，網(wǎng)上曾流出兩張有關(guān)e租寶案件的照片，照片顯示為《"e租寶"案件處置工作總體方案（征求意見稿）》。

3月，最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在接受訪談時表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計380億余元。

2017年4月26日-27日，北京市第一中級人民法院對被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開開庭審理。

2017年9月12日，e租寶案一審在北京宣判，26人因集資詐騙等獲刑，判處相關(guān)公司罰金共計19億元。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，處罰金1億。?

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