記者從汕頭市檢察院獲悉，該市龍湖區(qū)檢察院近日辦理了這樣一宗以短期借貸為“套路”、利用多種違法手段謀取被害人財(cái)產(chǎn)的團(tuán)伙犯罪案件，陳某輝等5名犯罪嫌疑人被依法批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)介紹，今年2月，汕頭市龍湖公安分局抓獲4名在小額借貸過程中涉嫌強(qiáng)迫交易的犯罪嫌疑人。
龍湖區(qū)檢察院指派檢察官提前介入，引導(dǎo)偵查取證。
經(jīng)查，該案犯罪嫌疑人陳某輝與李某輝等人糾集在一起，組成“套路貸”犯罪團(tuán)伙，通過各種途徑向社會(huì)招攬客戶，以“虛增債務(wù)”、“制造流水走賬”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式作案。
陳某輝等人先是與被害人簽訂小額借款（享低息貸款）合同、借條，在還款日期臨近時(shí)即通過各種“套路”制造違約陷阱，以被害人違約為名收取高額滯納金、手續(xù)費(fèi)，從而惡意壘高借款金額。
在被害人無力支付的情況下，陳某輝等人則通過欺騙、滋擾、威脅等手段，迫使被害人與犯罪嫌疑人介紹的小額貸款（快速審批秒下款）公司或個(gè)人簽訂新的“虛高借款合同”予以“平賬”，進(jìn)一步壘高被害人借款金額。
在該案中，一名被害人林某芳最初借款僅10萬余元，經(jīng)陳某輝等人使用多種違法犯罪手段不斷壘高借款金額，林某芳在出售自住房屋抵債后，仍被迫簽訂一張22萬元的“虛高借款合同”，最終被迫還款總計(jì)140多萬元。
經(jīng)過全面細(xì)致審查，汕頭市龍湖區(qū)檢察院依法以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪對(duì)涉案5名犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
- 螞蟻國際任命首席創(chuàng)新官，加速推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略發(fā)展
- 馬云現(xiàn)身支付寶20周年紀(jì)念日：AI將改變一切，但不意味著決定一切
- 萬事達(dá)卡推出反欺詐AI模型 金融科技擁抱生成式AI
- OpenAI創(chuàng)始人的世界幣懸了？高調(diào)收集虹膜數(shù)據(jù)引來歐洲監(jiān)管調(diào)查
- 華為孟晚舟最新演講：長風(fēng)萬里鵬正舉，勇立潮頭智為先
- 華為全球智慧金融峰會(huì)2023在上海開幕 攜手共建數(shù)智金融未來
- 移動(dòng)支付發(fā)展超預(yù)期：2022年交易額1.3萬億美元 注冊賬戶16億
- 定位“敏捷的財(cái)務(wù)收支管理平臺(tái)”，合思品牌升級(jí)發(fā)布會(huì)上釋放了哪些信號(hào)？
- 分貝通商旅+費(fèi)控+支付一體化戰(zhàn)略發(fā)布，一個(gè)平臺(tái)管理企業(yè)所有費(fèi)用支出
- IMF經(jīng)濟(jì)學(xué)家：加密資產(chǎn)背后的技術(shù)可以改善支付，增進(jìn)公益
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
