北京互金協(xié)會(huì)二度提示“ICO”風(fēng)險(xiǎn) 專家認(rèn)為監(jiān)管將繼續(xù)加碼

本報(bào)見習(xí)記者 邢 萌

近期，防范虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的政策不斷下發(fā)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，繼上周銀保監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)文提示以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)后，各地相關(guān)部門也陸續(xù)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，虛擬貨幣監(jiān)管范圍和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。

對(duì)此，中倫文德律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)委員會(huì)主任陳云峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“提示風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明行業(yè)內(nèi)有很多打著區(qū)塊鏈旗號(hào)行騙的"空氣幣"傳銷項(xiàng)目，不排除后續(xù)監(jiān)管措施加碼?！?/p>

北京、深圳互金協(xié)會(huì)

加入提示風(fēng)險(xiǎn)“陣營(yíng)”

8月24日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，文中稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，主要有以下特征：一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)；三是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。

隨后，《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，各地陸續(xù)開始發(fā)布類似的風(fēng)險(xiǎn)提示，如8月30日，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“ICO”及其變種名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，穩(wěn)中提示各互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，共同主動(dòng)抵制和防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“ICO”及其變種名義進(jìn)行非法集資行為和活動(dòng)。

早在今年2月份，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)就提示過(guò)虛擬貨幣跨境ICO（代幣發(fā)行融資）等風(fēng)險(xiǎn)，提醒金融消費(fèi)者認(rèn)清其中金融風(fēng)險(xiǎn)，不得跨境參與非法集資、跨境洗錢等犯罪行為。年內(nèi)二度提示風(fēng)險(xiǎn)，可以看出北京對(duì)虛擬貨幣強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)。

不僅是北京，同日海南省政府金融工作辦公室官網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)了披露8月24日銀保監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，在8月28日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提出風(fēng)險(xiǎn)如下：“虛擬貨幣”易成為違法犯罪的工具、此類活動(dòng)存在多種違法特征、投資者炒作“虛擬貨幣”易虧損本金、“虛擬貨幣”不是法定貨幣。深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)呼吁各會(huì)員單位以及從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定，自覺(jué)抵制任何與所謂“虛擬貨幣”以及偽“區(qū)塊鏈”相關(guān)的非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，遠(yuǎn)離市場(chǎng)亂象。

“區(qū)塊鏈”被亂用

致風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)

為何監(jiān)管部門此時(shí)連續(xù)提示虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)？陳云峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，提示風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明行業(yè)內(nèi)有很多打著區(qū)塊鏈旗號(hào)行騙的“空氣幣”傳銷項(xiàng)目，不排除后續(xù)監(jiān)管措施加碼。

陳云峰認(rèn)為，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)布這樣一份風(fēng)險(xiǎn)提示，一方面由于越來(lái)越多的“區(qū)塊鏈項(xiàng)目”“爆雷”、項(xiàng)目方跑路、投資者維權(quán)事件頻出，已經(jīng)引起公安部門的調(diào)查關(guān)注，另一方面，以虛擬幣、區(qū)塊鏈名義融資的“套路”已經(jīng)為相關(guān)部門掌握，從公告內(nèi)容上來(lái)看就已經(jīng)非常清楚，其中明確提到“代投”、“境外服務(wù)器”、“糖果”、“大V站臺(tái)”等等。

事實(shí)上，早在銀保監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)文前，對(duì)“幣圈”強(qiáng)監(jiān)管就有先兆。8月21日，區(qū)塊鏈自媒體迎來(lái)“地震”，火幣資訊、深鏈財(cái)經(jīng)、大炮評(píng)級(jí)、幣世界快訊服務(wù)、金色財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)、火幣區(qū)塊鏈、每日幣讀和TokenClub等區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號(hào)被永久封號(hào)。彼時(shí)，有知情人士透露，此部分微信公眾號(hào)觸碰紅線，涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息。雖然之后某些被封自媒體再開新號(hào)。但幣圈面臨清理整頓的說(shuō)法還是不脛而走，往日熱鬧嘈雜的幣圈陷入沉寂，某些法律邊緣游走的區(qū)塊鏈媒體和項(xiàng)目方集體噤聲。

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