美國重拳打擊ICO 國內(nèi)去年已整頓

新京報訊

（記者宓迪）據(jù)外媒報道，在過去幾個月中，美國證券交易委員會（SEC）加大了對某些ICO產(chǎn)品的打擊力度。

報道稱，SEC傳喚了很多初創(chuàng)公司，尤其是那些不能夠確保他們僅將其代幣出售給受認(rèn)可的投資者的機(jī)構(gòu)。許多初創(chuàng)公司并不符合SEC的要求。作為回應(yīng)，數(shù)十家公司已經(jīng)悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。報道指出，SEC對ICO的評估是逐項評判的。

ICO及代幣相應(yīng)風(fēng)險早先已引起國內(nèi)關(guān)注。有法律人士在接受記者采訪時表示，無論是比特幣還是其他各種代幣，可能引起嚴(yán)重的消費(fèi)者保護(hù)的問題。此外，虛擬貨幣還存在洗錢和恐怖融資、市場波動巨大等風(fēng)險。

為維護(hù)金融穩(wěn)定，去年開始，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組已果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，人民銀行等七部委及時發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。

經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導(dǎo)致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的沖擊。

其中《公告》明確，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

此外，前期清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動取得初步成效，各地搜排出的國內(nèi)88家虛擬貨幣交易平臺和85家ICO平臺完全實現(xiàn)無風(fēng)險退出。

自去年以來，人民銀行、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會方面多次就相應(yīng)風(fēng)險對公眾進(jìn)行提示。

今年9月，央行上?？偛抗嬉嗵嵝?，廣大消費(fèi)者和投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作，如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個人，可向有關(guān)監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報案。

延展

虛擬幣監(jiān)管重點是什么？

記者梳理此前公開信息發(fā)現(xiàn)，面對互聯(lián)網(wǎng)時代隱蔽又多變的非法金融活動，監(jiān)管部門亦加強(qiáng)了針對性的措施：

一是對124家服務(wù)器設(shè)在境外，但實質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站采取必要管控措施，下一步將加強(qiáng)監(jiān)測，實時封堵。

二是加強(qiáng)對新摸排的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號等處置。對于定期摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易場所網(wǎng)站、公眾號，以及為上述活動提供支持和服務(wù)的公眾號、自媒體及網(wǎng)站，及時予以關(guān)閉和查封。

三是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓力度。指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識別和風(fēng)險提示，建立監(jiān)測排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)。

鏈接

中國ICO監(jiān)管大事記

2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行（ICO），清理整頓ICO平臺并組織清退ICO代幣。

2017年9月15日，北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所。

2018年1月12日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公告，提示消費(fèi)者、投資人防范變相ICO。

2018年1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)文，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險。

2018年4月23日，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現(xiàn)無風(fēng)險退出。

2018年8月21日晚間，多家區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號無法訪問。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會、央行等發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》 。

（整理自公開報道）

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