14部委聯(lián)席會(huì)：e租寶案有21人被逮捕，涉及資金500億元

4月27日，公安部、最高法、最高檢等14部委組織召開(kāi)了防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)，分析研判當(dāng)前非法集資形勢(shì)特點(diǎn)，介紹防范和處置非法集資相關(guān)工作舉措，強(qiáng)化行業(yè)法律政策宣傳引導(dǎo)，同時(shí)啟動(dòng)2016年全國(guó)防范非法集資宣傳月活動(dòng)。

根據(jù)處非辦統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)非法集資新法案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比上升71%、57%、120%，達(dá)歷年最高峰值，跨省集資人數(shù)上千人，集資金額超億元案件同比分別增長(zhǎng)73%、78%、44%。

而公安部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年非法集資發(fā)案數(shù)高位運(yùn)行，年立案數(shù)由過(guò)去的兩三千起大幅攀升至上萬(wàn)起。今年第一季度，立案數(shù)達(dá)2300余起，其中互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。

會(huì)上提供的材料中，最高人民檢察院披露了e租寶這一典型非法集資案例的最新查處情況。根據(jù)材料，e租寶總共涉及用戶ID901294個(gè)，累計(jì)充值581.75億元，累計(jì)投資745.11億元。其中約有15億元被實(shí)際控制人丁寧用于贈(zèng)予妻子、情人、員工及個(gè)人揮霍。其中，實(shí)際控制人丁寧涉及集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪、非法組織他們偷越國(guó)（邊）境罪等四宗罪，已在今年1月14日被批準(zhǔn)逮捕。新華社此前也曾披露e租寶案有21人被逮捕，涉及資金500億元。

會(huì)議資料顯示：北京市人民檢察院第一分院以丁寧涉嫌集資詐騙罪，非法吸收公眾存款罪，非法持有槍支罪，組織他人偷越國(guó)（邊）境；張敏、丁甸、雍磊、許輝等4人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪；彭力、劉靜靜、朱志敏、王之煥、謝潔、齊松巖、楊翠致、宗靜、李倩倩、楊翰輝、姚寶燕、楊晨、劉田田、張傳彪、王磊等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪，胡少楠涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪，對(duì)上述21人依法批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)因證據(jù)無(wú)法證實(shí)范斌、馬銳、薛敏、劉建勝等4人參與了非法集資犯罪，北京市人民檢察院第一分院以證據(jù)不足為由對(duì)4人不批準(zhǔn)逮捕。犯罪嫌疑人劉曼曼雖然涉嫌非法吸收公眾存款罪，但因尚在哺乳期且認(rèn)罪態(tài)度較好，故作對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

其中，實(shí)際控制人丁寧涉及集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪、非法組織他們偷越國(guó)（邊）境罪等四宗罪，已在今年1月14日被批準(zhǔn)逮捕。

處非辦在會(huì)上表示，近年來(lái)犯罪手法翻新升級(jí)，“泛理財(cái)化”特征明顯。

其一，非法集資假意迎合社會(huì)公眾對(duì)個(gè)人資產(chǎn)保值增值的理財(cái)需求，犯罪手法不斷升級(jí)，從過(guò)去的農(nóng)林礦業(yè)開(kāi)發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為“投資理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)”、“金融互助理財(cái)”、“地產(chǎn)理財(cái)”、“股權(quán)理財(cái)”等形形色色的理財(cái)產(chǎn)品，并且承諾有擔(dān)保、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等，“泛理財(cái)化”已成為民間投融資中介機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、私募股權(quán)投資等行業(yè)或領(lǐng)域非法集資的重要特征。據(jù)處非辦統(tǒng)計(jì)，投資理財(cái)類非法集資案件占全部新發(fā)案件總數(shù)的30%以上。

其二，非法集資的網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)也愈加明顯，蔓延速度加快，不僅傳統(tǒng)的集資方式借助互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從線下向線上轉(zhuǎn)移不規(guī)范的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)大量涌現(xiàn)，借助互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展宣傳、銷售、資金支付和歸集，實(shí)現(xiàn)線上線下全面結(jié)合，使得非法集資傳播速度更快、覆蓋范圍更廣，大大突破了地域界限，加速了風(fēng)險(xiǎn)蔓延，增加了打擊難度。

其三，非法集資的犯罪形式更加隱蔽，欺騙誘導(dǎo)性強(qiáng)。非法集資組織結(jié)構(gòu)愈加嚴(yán)密，專業(yè)化程度高，假借迎合國(guó)家政策，打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”、“金融創(chuàng)新”等幌子，以具體項(xiàng)目、債權(quán)標(biāo)的、擔(dān)保物為依托，業(yè)務(wù)流程、合同文本專業(yè)規(guī)范，噱頭更新穎、迷惑性更強(qiáng)，投資者辨別難度大。一些犯罪分子不惜投入重金，通過(guò)電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體進(jìn)行包裝宣傳，邀請(qǐng)名人、學(xué)者和官員站臺(tái)造勢(shì)，欺騙誤導(dǎo)性較大。

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