虛擬貨幣騙局，新傳銷半年騙了百億！

文｜鳴金網(wǎng)

12月28日訊，“網(wǎng)絡(luò)黃金”理財(cái)能增值?虛擬貨幣真的是貨幣?今天，我們一起來看看這個(gè)百億騙局的全過程!

今年上半年，在公安部統(tǒng)一部署下，江蘇、山東等地警方聯(lián)合行動(dòng)，打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織，并查處了廣東無界、北京無界等涉及此類傳銷的公司，抓獲犯罪嫌疑人49名，他們包裝的“網(wǎng)絡(luò)黃金”騙局，聲稱不僅能在網(wǎng)上免費(fèi)消費(fèi)，同時(shí)還能獲利，這讓不少人落入了陷阱，江蘇徐州的王女士就碰上了這所謂的“好事兒”。

去年底，王女士的好姐妹向她推薦了一個(gè)神奇的投資項(xiàng)目，光聽名字就很誘人，叫“網(wǎng)絡(luò)黃金”，也就是網(wǎng)絡(luò)上的一種虛擬貨幣，投入1萬(wàn)塊錢可以得到1萬(wàn)“網(wǎng)絡(luò)黃金”虛擬貨幣，并且這“網(wǎng)絡(luò)黃金”還能升值。更不可思議的是，除了能升值的這1萬(wàn)，參與者還能得到1萬(wàn)免費(fèi)消費(fèi)兌換券，在網(wǎng)絡(luò)商城里想買什么就買什么。

王女士在好姐妹的指導(dǎo)下在這個(gè)由廣東無界商盟科技股份有限公司開設(shè)的網(wǎng)站上投了錢，注冊(cè)成為會(huì)員，得到了1萬(wàn)“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES，外加1萬(wàn)購(gòu)物券，然后她在同一家公司開設(shè)的號(hào)稱讓世界免費(fèi)的購(gòu)物商場(chǎng)內(nèi)，用購(gòu)物券免費(fèi)兌換了手機(jī)。1萬(wàn)瞬間變2萬(wàn)，這讓王女士欣喜不已，這樣的好事她覺得有必要讓朋友也來一起分享，于是她又把另外一個(gè)朋友小美也拉了進(jìn)來。

小美雖然也兌換出了手機(jī)，但還是有點(diǎn)不敢相信，怕自己購(gòu)買的那1萬(wàn)黃金積分打了水漂，于是按照廣東無界公司的規(guī)定把這個(gè)黃金積分賣出去一部分收回約3000元現(xiàn)金。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”虛擬貨幣：真金變積分

這樣的好事可能存在嗎?既能免費(fèi)消費(fèi)，又能收回本金，事實(shí)究竟是怎樣的呢?這家專門銷售“網(wǎng)絡(luò)黃金”的公司又是靠著什么來實(shí)現(xiàn)盈利、給投資者回報(bào)的呢?

從網(wǎng)上可查的資料來看，這家廣東無界商盟科技股份有限公司自2014年開始運(yùn)營(yíng)，名下有12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)，專門銷售所謂的數(shù)字加密資產(chǎn)，也就是“虛擬貨幣”“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES，還有一個(gè)專門針對(duì)會(huì)員免費(fèi)消費(fèi)的網(wǎng)購(gòu)商城，承諾會(huì)員只要投入1萬(wàn)塊錢，就能得到1萬(wàn)黃金積分外加1萬(wàn)免費(fèi)兌換券。不過，這家公司開設(shè)的免費(fèi)兌換購(gòu)物商城，所有商品標(biāo)價(jià)都遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格，那兌換而來的1萬(wàn)免費(fèi)購(gòu)物券也只能買到相當(dāng)于市場(chǎng)價(jià)格2000元的實(shí)際商品，也就是說，1萬(wàn)塊錢縮水成了2000塊。

對(duì)于參與者來說，投進(jìn)1萬(wàn)只能買到2000元的商品，顯然是個(gè)賠本買賣，那么，又是什么吸引著他們參與投資的呢?那就是這個(gè)被稱作“網(wǎng)絡(luò)黃金”的“虛擬貨幣”，廣東無界商盟公司承諾贈(zèng)送1萬(wàn)積分ES，存在參與者網(wǎng)上的賬戶內(nèi)，同時(shí)還承諾這個(gè)ES積分會(huì)像股票一樣浮動(dòng)升值。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊：ES是他們公司自己操控，每天按照不超過2%的幅度上漲。剛開始的時(shí)候每個(gè)ES和人民幣的比例是1：1，到我們?cè)谌碌姿脑鲁鯇?duì)他們進(jìn)行立案的時(shí)候，已經(jīng)達(dá)到了1：2.9左右，就是一個(gè)ES可以兌換2.9元的人民幣。這給老百姓造成一種錯(cuò)覺，認(rèn)為這個(gè)ES是不斷升值的，他手里面有這個(gè)ES就可以像升漲的股票一樣，能得到更多的投資回報(bào)。

事實(shí)上，參與者最初得到的這個(gè)“網(wǎng)絡(luò)黃金”ES只是一個(gè)積分，是參與者網(wǎng)絡(luò)賬戶內(nèi)的一個(gè)數(shù)字，想要把它轉(zhuǎn)換為真金白銀，需要遵照公司內(nèi)的一系列規(guī)定，比如只能提取升值部分而不能提出本金，而即使提取升值部分也仍有種種限制。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊：每個(gè)禮拜申請(qǐng)變現(xiàn)的額度不能超過本金升值的5%，這樣算下來，他(參與人)要是把所有的本金收回的話，大概需要20次，也就是20周，約五個(gè)月。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”漲幅靠拉人收取入門費(fèi)

看起來勉強(qiáng)做到不賠不賺，但是，這里其實(shí)有一個(gè)很重要的問題，就是按照這家公司自定的規(guī)則，想要收回本金必須依靠ES積分有漲幅，那么這個(gè)漲幅又是由什么決定的呢?誰(shuí)來操縱呢?

按照廣東無界商盟公司的聲稱，他們推出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”總數(shù)量恒定不變，隨著參與購(gòu)買黃金積分的會(huì)員越來越多，黃金積分ES會(huì)因稀缺性而升值，在公司設(shè)置的ES交易大盤上，ES積分的價(jià)格每天有大約2%的漲幅。

徐州市公安局鼓樓分局法制大隊(duì) 教導(dǎo)員 劉小冬：ES交易大盤的這個(gè)漲幅，也是公司說了算。實(shí)際上就是裴總說了算，他讓漲1%，今天絕對(duì)不會(huì)超過2%。

這個(gè)裴總就是廣東無界商盟公司的創(chuàng)辦人，同時(shí)也是創(chuàng)造“網(wǎng)絡(luò)黃金”這種“虛擬貨幣”的人，他曾被幾十萬(wàn)參與者崇拜追捧，他的名字一度被神話為財(cái)富夢(mèng)想的符號(hào)。他作為公司的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，直接決定著“網(wǎng)絡(luò)黃金”價(jià)格的漲跌，那么，他又是依靠什么來做出決定的呢?

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊：他們是根據(jù)每天公司的收入來確定ES的漲幅，大概每天漲幅不超過2%。

這樣一看，這家公司讓黃金積分ES升值的辦法就是：拉更多的人參與進(jìn)來，會(huì)員多了，意味著資金額增加，公司收到會(huì)員交的錢多了，黃金積分才能升值。那么這個(gè)升值的部分究竟出自哪里呢?裴某的這家公司不同于一般正常經(jīng)營(yíng)的公司，承諾給參與者高額的回報(bào)，而公司本身卻并沒有盈利性的業(yè)務(wù)。一直給裴某當(dāng)助理的小高，也始終沒看懂這個(gè)黃金積分究竟怎樣變成生錢利器。

原來，黃金積分的升值并非依靠公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而是來自后來新加入的會(huì)員繳納的款項(xiàng)，實(shí)質(zhì)上是“入門費(fèi)”。

以虛擬貨幣為名 編織傳銷網(wǎng)絡(luò)

這個(gè)無界商盟公司推出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”鼓吹的高額回報(bào)，分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種形式，前面提到的是所謂的靜態(tài)收益，也就是黃金積分ES的漲幅，其實(shí)真正吸引大多數(shù)會(huì)員參與其中的，是后面那個(gè)動(dòng)態(tài)收益。什么動(dòng)態(tài)呢?就是拉人頭參加投資，每拉進(jìn)來一個(gè)人，就能獲得高額提成。

廣東無界商盟公司以銷售“網(wǎng)絡(luò)黃金”積分ES為名目，把參與者納入所謂的財(cái)富俱樂部，全體會(huì)員按照繳納金額以及發(fā)展下線的人數(shù)劃分為4階20層，每一層級(jí)按照不同比例從發(fā)展的下線參與人的投資額內(nèi)獲取獎(jiǎng)金提成。

徐州市公安局鼓樓分局 紀(jì)委書記 陳磊：比如說一個(gè)一星的會(huì)員提成比例是10%，如果這個(gè)人發(fā)展了一個(gè)新會(huì)員的話，交了一萬(wàn)塊錢的入門費(fèi)，那么他可以從這個(gè)一萬(wàn)塊錢里面，乘以他的級(jí)差是10%，然后就是再乘以一個(gè)70%，再乘個(gè)90%，這樣一個(gè)固定的計(jì)算公式，他就從這個(gè)新人得到630塊錢的提成。他的上線可以得到315塊錢。

從這個(gè)分級(jí)提成的運(yùn)算規(guī)則來看，對(duì)于會(huì)員來說，投入的1萬(wàn)本金要想盡快收本見利，捷徑就是拉人參加，拉的人越多獲利越多。那么，參與人能否按照這種推薦提成拿回自己的全部投資呢?曾任這家公司執(zhí)行總裁的李某說出了公司盈利的秘密。

犯罪嫌疑人 李某：一百塊進(jìn)來，有10塊錢等于是產(chǎn)品，有60塊是要發(fā)給所有會(huì)員的獎(jiǎng)金。比如說您推薦的6個(gè)人沒有到，你只推薦了5個(gè)人，你的獎(jiǎng)金永遠(yuǎn)拿不回去，直到你推薦第6個(gè)人的時(shí)候，你的獎(jiǎng)金正好拿回來。那有的人說我干了3個(gè)人，我就不干了，他又去干別的了，那他的獎(jiǎng)金永遠(yuǎn)拿不回。

新傳銷混淆視聽 半年斂財(cái)109億

入門費(fèi)、拉人頭、按層級(jí)提成，廣東無界商盟公司打著“網(wǎng)絡(luò)黃金” 的幌子，躲進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界，仍難掩其傳銷犯罪的本質(zhì)。與以往我們熟知的傳銷犯罪不同，這個(gè)傳銷組織借用了虛擬貨幣、網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)、電子支付等新興的概念和手段，又設(shè)置了免費(fèi)購(gòu)物環(huán)節(jié)，重重包裝，目的就是迷惑欺騙參與者。

徐州市公安局鼓樓分局 局長(zhǎng) 邵建軍：老百姓是不知道的，光看到我的積分可以兌換實(shí)物，但是你能兌換現(xiàn)金是多少，是別人不可能知道的，只有公司高層人員他每天根據(jù)你的吸納的資金量來決定你兌付的資金，你的錢永遠(yuǎn)是拿不完的，也不可能讓你拿完。

絕大多數(shù)參與者被陷其中后，為了返本都會(huì)把自己的同事、朋友、甚至親屬拉進(jìn)來。據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，這家公司自2015年10月推出“網(wǎng)絡(luò)黃金”后，只用了半年時(shí)間就發(fā)展會(huì)員50多萬(wàn)人，涉及資金109億元。

徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)安大隊(duì) 吳強(qiáng)：必須要有大量的人，每天都要有人加入，每天都要有人交錢，他拿著下面的這么多人的錢來返給上面的人，一天最多的時(shí)候進(jìn)帳一個(gè)億。

經(jīng)查實(shí)，以裴某為首的傳銷組織共斂財(cái)109億元，其中約80億元作為高額回報(bào)返利給先期參與的會(huì)員，5.5億元用于購(gòu)買放在購(gòu)物平臺(tái)上的“道具”商品，另外還有15億元被裴某等公司高層瓜分。

事實(shí)說明，50多萬(wàn)會(huì)員交了109億元，但只靠所謂的升值和提成收回了約80%的本錢，還得到了一批價(jià)格極度虛高的“道具”商品。而裴某等人卻從這些會(huì)員口袋里生生地掏走了15億多元?？梢?，對(duì)于大多數(shù)會(huì)員而言，拿不回本金真的很正常，而且越是后加入的人損失就越大。

今年4月，在公安部的統(tǒng)一部署下，江蘇徐州、山東等地警方聯(lián)合行動(dòng)，查處了廣東無界、北京無界等公司，打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織，目前已抓獲嫌疑人49名。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”等虛擬貨幣案件被查處

今年以來，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)工作，共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件2826起，破獲“網(wǎng)絡(luò)黃金”、“克拉幣”、“恒星幣”、“買賣寶”等一批重大案件。在此也提醒大家，對(duì)于那些許以高回報(bào)的所謂理財(cái)項(xiàng)目，一定要仔細(xì)甄別，避免落入傳銷陷阱。

公安部經(jīng)偵局 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長(zhǎng) 劉路軍：這類虛擬貨幣犯罪案件有兩個(gè)突出特點(diǎn)，一個(gè)是有一批職業(yè)“操盤手”，他們是不斷變換所謂的虛擬貨幣的幣種。另外還有一個(gè)特點(diǎn)就是這類案件或這類犯罪活動(dòng)，一般(活動(dòng))周期在半年到一年，犯罪分子在這個(gè)周期之內(nèi)，一般就會(huì)變換名目，或者關(guān)閉網(wǎng)站，以逃避打擊。那么大多數(shù)參與人在這個(gè)周期內(nèi)，實(shí)際上是收不回本金的。

制造盈利假象 誘騙“拉人頭”返利

從目前查處的“虛擬貨幣”案件分析， “動(dòng)態(tài)收益”、“靜態(tài)收益”、“推廣返利”等是典型的利誘名目。不法分子通過許以高額回報(bào)、在群眾參與初期給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較強(qiáng)的誘惑力。通過這些案件，讓我們看到當(dāng)前傳銷犯罪的一些新特點(diǎn)，那么對(duì)于普通老百姓來說，面對(duì)亂花迷眼的新名目，到底該怎樣甄別哪些是投資理財(cái)，哪些涉及傳銷呢?

公安部經(jīng)偵局 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長(zhǎng) 劉路軍：分辨是不是傳銷，主要看三點(diǎn)：第一看要不要繳納一定的費(fèi)用也就是“入門費(fèi)”;第二看是不是刺激、鼓勵(lì)參與人去不斷地發(fā)展下線;第三是這種高額的返利是不是通過拉人頭的多少來計(jì)算的，而且要注意這種高的返利是不是符合價(jià)值正常的產(chǎn)生規(guī)律。

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