有融網(wǎng)股東浙江鼎立涉嫌非吸案：企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序

5月9日，記者從浙江東陽(yáng)市公安局、市處置非法集資辦公室等獲悉，對(duì)鼎立控股集團(tuán)股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，警方已對(duì)公司創(chuàng)始人許寶星夫婦，以及許明景 ( 許寶星子 ) 夫婦、任國(guó)權(quán) ( 許寶星婿 ) 夫婦等 13 人采取刑事強(qiáng)制措施。案件查辦后，鼎立公司已進(jìn)入破產(chǎn)程序，法院將公告啟動(dòng)債權(quán)、債務(wù)申報(bào)登記。

據(jù)介紹，東陽(yáng)警方正在加快推進(jìn)查扣資產(chǎn) ( 賬目 ) 梳理、嫌疑人審查取證、深度資產(chǎn)查控等工作。專案組已赴省內(nèi)外調(diào)查相關(guān)公司及個(gè)人的資產(chǎn)情況，凍結(jié)鼎立公司持有的 " 鵬起科技 " 股票 2 億余股 ( 已被質(zhì)押 ) 、20 家公司的股權(quán)，查封房產(chǎn)85 處 ( 大部分被抵押 ) 、轎車 19 輛。對(duì)相關(guān)嫌疑人的辦公、居住場(chǎng)所進(jìn)行了 29 次搜查，扣押金器、首飾、字畫等物品，追繳了被轉(zhuǎn)移的黃金、現(xiàn)金等財(cái)物。公司負(fù)責(zé)非法集資的結(jié)算中心的賬目已扣押，賬目及電腦數(shù)據(jù)在梳理、勘驗(yàn)中。

以建筑工程業(yè)起家的鼎立集團(tuán)曾是東陽(yáng)當(dāng)?shù)氐拿餍瞧髽I(yè)，旗下還曾控股一家A股上市公司鼎立股份(600614,股吧)（ 600614.SH ，現(xiàn)更名為鵬起科技）。根據(jù)鼎立集團(tuán)官網(wǎng)的介紹，其業(yè)務(wù)橫跨房地產(chǎn)、礦業(yè)、醫(yī)藥、酒店、建筑等多個(gè)領(lǐng)域。工商資料顯示，其法人代表和控股股東為許寶星。

盡管號(hào)稱資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到百億元，但鼎立集團(tuán)在2015年前后開始陷入“民間借貸”資金鏈斷裂的泥淖之中。有東陽(yáng)當(dāng)?shù)氐耐顿Y人曾表示，其借給鼎立集團(tuán)的資金在2015年底出現(xiàn)逾期無(wú)法歸還的情況，當(dāng)時(shí)鼎立集團(tuán)向他們承諾在2016年底歸還本金。

而等到2016年底，承諾再次落空，當(dāng)年12月底鼎立集團(tuán)在一份致投資人的公告中稱，公司“受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，當(dāng)前資金回籠困難，原承諾年底前兌付50%投資款的計(jì)劃難以實(shí)現(xiàn)，經(jīng)多方籌資，本次只能兌付15%”，并且通知投資人到相應(yīng)兌付點(diǎn)登記兌付。

這一公告宣布后，部分投資人上街抗議，之后引起輿論關(guān)注。鼎立集團(tuán)總經(jīng)理許明景（許寶星之子）事發(fā)時(shí)曾對(duì)《證券時(shí)報(bào)》表示，截至當(dāng)時(shí)尚未兌付的本金不超過25億元，而鼎立集團(tuán)目前總資產(chǎn)超100億元，負(fù)債率46%左右。多位東陽(yáng)當(dāng)?shù)厝耸勘硎荆α⒓瘓F(tuán)在當(dāng)?shù)厣婕暗降摹懊耖g借貸”規(guī)模龐大、范圍很廣。

減持賣殼套現(xiàn)20億仍有窟窿

2015年3月10日，鼎立集團(tuán)以大宗交易減持鼎立股份2000萬(wàn)股，15.69元/股，套現(xiàn)3.14億元；2015年6月29日，鼎立集團(tuán)再減持1800萬(wàn)股，25.55元/股，套現(xiàn)4.6億元。

2016年8月，鼎立集團(tuán)將上市公司7.59%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給了自然人張朋起。后者及其一致行動(dòng)人的持股比例將升至15.18%，成為第一大股東。鼎立集團(tuán)通過這筆“賣殼交易”套現(xiàn)了近12億元，但于事無(wú)補(bǔ)，兌付危機(jī)仍在當(dāng)年年底再次爆發(fā)。

鼎立集團(tuán)目前還持有上市公司11.42%的股權(quán)，當(dāng)前的市值約為24億元，不過這筆股權(quán)的絕大部分都已質(zhì)押。

2017年4月28日下午，東陽(yáng)警方在官方微博通報(bào)稱，鼎立控股集團(tuán)股份有限公司（下稱鼎立集團(tuán)）因涉嫌非法吸收公眾存款，相關(guān)負(fù)責(zé)人已被警方采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案情正在調(diào)查之中。

有融網(wǎng)竭力撇清關(guān)聯(lián)

作為鼎力集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方，鼎立控股和有融網(wǎng)都先后作出聲明，撇清關(guān)系。

2016年12月28日晚間，鼎立股份公告稱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為軍工和環(huán)保業(yè)務(wù)，擬更名為鵬起科技發(fā)展股份有限公司。原因是“2016年8月8日，公司原控股股東鼎立控股集團(tuán)的1.33億股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張朋起，其持股比例下降至11.43%，不再是控股股東和第一大股東”。

鼎立股份在公告中還否認(rèn)“入股P2P平臺(tái)有融網(wǎng)”，但事實(shí)上，投資入股有融網(wǎng)的主體正是上市公司二股東鼎立集團(tuán)。同時(shí)，鵬起科技在今年4月表示收到上海證券交易所轉(zhuǎn)發(fā)的中國(guó)結(jié)算上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》（2017司凍 020號(hào)）以及東陽(yáng)市公安局《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》（東公（經(jīng)）凍財(cái)字[2017]10010號(hào)），鼎立集團(tuán)持有鵬起科技的20027.6萬(wàn)股股份已被司法凍結(jié)，占鵬起科技總股本11.43%，凍結(jié)時(shí)間從2017 年4 月28 日起至2019 年4月7日止，期限兩年。浙江網(wǎng)貸平臺(tái)有融網(wǎng)2016年6月在杭州高調(diào)宣布引入5000萬(wàn)A+輪融資，投資方為鼎立集團(tuán)。有融網(wǎng)在宣傳中多次提到，獲得了上市公司控股大股東的融資。鼎力集團(tuán)涉嫌非法集資事件發(fā)生后，有融網(wǎng)發(fā)布公告稱，鼎立集團(tuán)作為有融網(wǎng)的投資方，僅系資金入股，占股9.091%，其并不參與有融網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)。鼎立集團(tuán)任何經(jīng)營(yíng)狀況均不影響有融網(wǎng)的所有運(yùn)營(yíng)。有融網(wǎng)還表示，正在協(xié)商回購(gòu)鼎力集團(tuán)的股份。

然而，雖然有融網(wǎng)竭力撇清與鼎立集團(tuán)的關(guān)系，但在其官方網(wǎng)站上，仍然將A+輪投資方鼎立集團(tuán)放在其官方介紹里進(jìn)行宣傳。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。