原標(biāo)題:463個(gè)投資人被騙5.1億,這家私募基金太囂張
文/瓔珞 GPLP
近期,中國(guó)裁判文書網(wǎng)上發(fā)布一樁案件,涉及非法吸收公眾存款的私募基金,以年化10%-16%的投資收益為誘,騙取了463名投資人投資款共計(jì)人民幣5.1億余元!
僅從463名投資人手中就拿到5.1億這么巨額的投資款,到底是什么樣的公司可以非法私募到如此大的金額?
中金信安
這家機(jī)構(gòu)名叫中金信安投資基金(北京)有限公司,在2013年1月至2015年1月,先后在北京市朝陽(yáng)區(qū)IFC大廈23層、北京財(cái)富中心A座12層,以投資多個(gè)項(xiàng)目的名義,成立合伙企業(yè)、發(fā)行和募集資金。
曾經(jīng)先后多次被監(jiān)管拉入黑名單,2015年證監(jiān)會(huì)曾披露其涉嫌從事非法私募活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?016年,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)其下達(dá)處分決定,撤銷管理人登記。
公司對(duì)外投資情況非常紛繁復(fù)雜,存在多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),包括被最高人民法院列入失信公司名單。
值得一提的是,2015年上半年,證監(jiān)會(huì)發(fā)布,在“兩加強(qiáng)、兩遏制”檢查中,發(fā)現(xiàn)有個(gè)別機(jī)構(gòu)或其合作對(duì)象涉嫌從事非法私募活動(dòng),給人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。其中,中金信安、中金賽富、中投金匯、山西和利己涉嫌從事非法私募活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋A興泰達(dá)正在調(diào)查中。
2016年4月,基金業(yè)協(xié)會(huì)也對(duì)該公司下達(dá)紀(jì)律處分決定書,指出該私募幾項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),包括:(1)基金未按規(guī)定辦理備案手續(xù);(2)未按規(guī)定向我會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng);(4)不配合行政機(jī)關(guān)檢查。
協(xié)會(huì)指出,中金信安備案了“全國(guó)兩癌篩查-宮頸癌快速自檢試劑盒”1只私募投資基金,但公司實(shí)際控制人鄭小龍表示正在運(yùn)作的有3只基金。
天眼查信息顯示,中金信安投資基金(北京)有限公司的股東包括北京信安龍?jiān)赐顿Y集團(tuán)有限公司、趙亞光等。
協(xié)會(huì)還表示,2014年8月,中金信安法定代表人由趙亞光變更為史宏亮,2015年3月,由史宏亮變更為鄭小龍;中金信安因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查,實(shí)際控制人鄭小龍被依法采取強(qiáng)制措施。
協(xié)會(huì)決定,(1)撤銷中金信安私募投資基金管理人登記;(2)對(duì)鄭小龍、趙亞光公開譴責(zé)、加入黑名單。上述紀(jì)律處分記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。
這家非法私募機(jī)構(gòu)利用高收益非法吸收436人5.1億元,其中5名涉案人員均因非法吸收公眾存款罪,已被判處有期徒刑2-6年,罰款10-25萬(wàn)元。
投資人在投資之前一定要擦亮雙眼,不要對(duì)方投資機(jī)構(gòu)說(shuō)什么就信什么,太過(guò)于美好的東西往往就是陷阱。就像中金信安給投資人的承諾年化10%-16%的投資收益,若不是被這漂亮的數(shù)字蒙蔽了雙眼,或許就不會(huì)發(fā)生這種事。
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