全球金融行動(dòng)特別工作組將加大對(duì)加密貨幣洗錢的監(jiān)管打擊力度

根據(jù)上周五發(fā)布的最新一次的會(huì)議備忘錄顯示,該工作組表示已采納了最近一份關(guān)于加密貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告,以及不同國(guó)家采取的監(jiān)管措施結(jié)果。

因此,F(xiàn)AFT決定實(shí)施額外措施以應(yīng)對(duì)洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。

成立于1989年的特別工作組由其成員國(guó)的部長(zhǎng)組成,他們幫助制定標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行法律、監(jiān)管和操作措施,打擊洗錢、恐怖主義融資和其他跨境金融犯罪。

盡管該機(jī)構(gòu)尚未出臺(tái)具體的實(shí)施政策,但會(huì)議仍表明,全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)越來(lái)越關(guān)注因非法使用加密貨幣而可能破壞全球金融體系的犯罪活動(dòng)。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融服務(wù)委員會(huì)(Financial Services Commission)被要求向其他36個(gè)成員國(guó)通報(bào)其工作,為國(guó)內(nèi)加密貨幣交易所引入反洗錢合規(guī)規(guī)則。

韓國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直允許在韓國(guó)的交易所通過(guò)匿名賬戶為投資者提供交易服務(wù),根據(jù)韓國(guó)海關(guān)的報(bào)告表明,這些賬戶幫助推動(dòng)了超過(guò)6億美元的未注冊(cè)資本流動(dòng)。

隨后韓國(guó)禁止了匿名交易賬戶,現(xiàn)要求交易平臺(tái)在恢復(fù)運(yùn)營(yíng)前對(duì)賬戶進(jìn)行實(shí)名核查。

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2018-02-27
全球金融行動(dòng)特別工作組將加大對(duì)加密貨幣洗錢的監(jiān)管打擊力度
根據(jù)上周五發(fā)布的最新一次的會(huì)議備忘錄顯示,該工作組表示已采納了最近一份關(guān)于加密貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告,以及不同國(guó)家采取的監(jiān)管措施結(jié)果。

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