2月28日,第一財經記者從某地方網監(jiān)大隊相關負責人處獨家獲悉,公安系統(tǒng)網監(jiān)部門正在嚴密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站,以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發(fā)生。
上述網監(jiān)大隊負責人表示,自從去年9月起,公安機關網監(jiān)部門就開始密切關注境內交易平臺的動向,此后一些平臺轉移至境外,他們也同步對此進行監(jiān)控。至于下一步是否會有進一步監(jiān)管措施,還要等待上級單位的通知。
2月28日,有境外媒體報道稱,中國監(jiān)管部門將對比特幣交易采取進一步的監(jiān)管措施,主要針對那些允許境內投資者在海外交易所進行數(shù)字貨幣交易的平臺。
報道還稱,中國監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn),有境內企業(yè)或個人通過到境外設立交易所,或者把服務器遷至境外,或者通過境外注冊公司等方式,來規(guī)避中國對虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此,對于那些被懷疑為幫助境內投資者在海外交易所進行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個人的境內銀行賬號和在線支付賬號,中國監(jiān)管部門將進行審查。
有業(yè)內人士表示,網絡監(jiān)管最主要的方式是關閉網站入口,但這種方法通過VPN“翻墻”的方式很容易就能破解,如果對交易平臺相關銀行賬號和支付賬號進行監(jiān)管或是凍結,會更加直接一些,印度此前有過先例。
記者查詢后發(fā)現(xiàn),印度監(jiān)管層于今年1月份曾采取措施,包括印度國家銀行在內的部分印度銀行對所有本土比特幣交易所,包括前十大交易所的賬戶暫停交易,監(jiān)管機構認為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保,同時銀行對仍在運作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。
去年9月,央行等七部委發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,全面取締ICO非法融資,并隨后關閉境內所有虛擬貨幣交易所。據(jù)了解,此后,境內的各大虛擬貨幣交易平臺紛紛出走海外,火幣網、OKCoin、幣安等大型數(shù)字貨幣交易平臺將交易所業(yè)務全線撤離中國境內,并停止所有人民幣兌數(shù)字貨幣的交易。
不過,這些平臺雖然將服務器遷至境外,但依然對境內用戶“敞開大門”,用戶可以繼續(xù)登陸交易網站,通過場外交易將人民幣兌換成比特幣,再通過幣幣交易兌換其他種類的數(shù)字貨幣。
2月4日,新華社報道稱,監(jiān)管叫停ICO(首次代幣發(fā)行)后,很多境內人士轉向境外平臺網站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易,考慮到境內投資者轉向境外平臺參與交易面臨種種風險,將采取一系列監(jiān)管措施。
報道還稱,下一步國家將采取包括取締相關商業(yè)存在,取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等在內的一系列監(jiān)管措施,以防范金融風險,維護金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關閉一家。同時,未來視事態(tài)發(fā)展情況,也不排除出臺更進一步監(jiān)管措施的可能。
來源:第一財經
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