USDT暴漲，是陰謀還是交易信號？

最近這半個月幣市大跌，USDT對其它虛擬貨幣的價格“飛漲”，實際上，這是幣幣交易的重要信號。

簡單介紹下USDT——USDT是Tether公司基于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行的一種去中心化的數(shù)字貨幣。據(jù)Tether公司最初承諾——將嚴格遵守 1:1 的準備金保證，即每一枚 USDT 代幣背后都有 1 美元資金背書，所以 USDT 的價格是相對穩(wěn)定的。

最初在國內(nèi)USDT其實不算火爆，但是在國內(nèi)禁止數(shù)字資產(chǎn)和虛擬貨幣交易后，不少人把目光投向了場外交易（OTC）形式進行數(shù)字資產(chǎn)和法幣兌換。這時，號稱與美元等值（1:1）的USDT成了香餑餑，通過它再進行其他虛擬貨幣的買賣成了不少人的首選。

但是作為一家私人公司發(fā)行的虛擬貨幣，雖然號稱能1:1兌換美元，但它真的靠譜嗎？

The Tether Report的作者就表示了自己的不信任。網(wǎng)上一度出現(xiàn)了一篇題為The Tether Report 的匿名報告，直指USDT。

作為爆料人，作者并沒有透露自己的身份，只留下了一串字符：

作者明確表示自己處于人身安全考量選擇匿名發(fā)布這份報告。

報告得出的結(jié)論十分驚人，那就是：比特幣的價格波動與USDT超發(fā)高度相關。

縱觀這份報告后，主要內(nèi)容有以下幾點：

作者認為Tether公司的發(fā)家不是依靠有機的商業(yè)發(fā)展，而是依據(jù)市場情況自行印發(fā)。

在2017年3月29日-2018年1月4日之間，Tether總計發(fā)行91次USDT，而48.7%的BTC價格大漲均發(fā)生在USDT發(fā)行之后的2小時內(nèi)。

Bitfinex的充值/提現(xiàn)數(shù)據(jù)可疑，應該進行更多審計。

如果以上可疑行為坐實，那么30-80%的BTC價格暴跌可以被預測。

可以說這份報告揭示了USDT和BTC價格暴漲之間有強烈的關聯(lián)，但爆料人后面也表示報告的目的不是為了指責Tether公司有違規(guī)行為，而是督促Tether進行審計。但之后很快，Tether被爆出和審計公司Friedman LLP的合作關系已正式結(jié)束，短期內(nèi)不能進行審計。

在沒有審計的情況下，可能不少人對于USDT可靠性的疑問可能又要加深了。

其實從技術(shù)層面來說，USDT本身是具有相當?shù)募夹g(shù)含量的，具體來說就是其采用的Omni協(xié)議。而Omni與比特幣之間的關系時，一個常見的類比是HTTP到TCP / IP:HTTP，如Omni，是應用層到TCP / IP的更基本的傳輸和互聯(lián)網(wǎng)層。

除了對于Tether公司審計和USDT超發(fā)的質(zhì)疑，USDT的風險還有不少。

Tether 公司在網(wǎng)站中就提到，Tether不作任何陳述，擔保或保證。除服務條款規(guī)定的情況外，Tether不承擔任何責任或義務，也不承擔任何索賠等等。

此外，Tether和香港交易所Bitfinex之間的關系也一直耐人尋味。

回顧下兩者之間的時間線：

2014 年， Bitfinex 的首席戰(zhàn)略官 PhilipPotter 和財務總監(jiān) Giancarlo Devasini 在英屬維爾京群島成立了 Tether 公司，并發(fā)行了 1:1 錨定美元的穩(wěn)定數(shù)字貨幣 USDT。

2017 年 3 月：富國銀行凍結(jié)了Bitfinex 在臺灣的三個銀行賬戶，并停止了其美元匯出的業(yè)務。

2017 年 9 月：服務于 Tether 的財務審計公司Friedman LLP 發(fā)布評估報告，稱并沒有對 Tether 公布的銀行賬戶進行相關評估，并表示該公司的資金除了代幣與現(xiàn)金兌換業(yè)務外，還有可能進行了其他的投資活動。

2017 年 11 月：名為Bitfinex’ed 推特網(wǎng)友發(fā)文表示， Bitfinex 通過 USDT 操縱比特幣價格，并稱 Tether 沒有任何證據(jù)證明每一個 USDT 都有一美元作為支撐。

2017 年 11 月 30 日：Bitfinex 和 Tether 聯(lián)合聲明人的 RonnTorossian 就最近Bitfinex 通過 USDT 操作比特幣價格的傳言做出回應，稱匿名爆料者Bitfinex’d 存在不良動機。

2017 年 12 月：媒體報道稱，在Tether 公關團隊的聲明中，他們透露出 USTD 可能是由其他數(shù)字貨幣支持的而非美元，因此 bitfinex 或許將面臨進一步嚴格的審查。

種種跡象表明，就算Tether和Bitfinex不是從屬關系，但兩者之間毫無疑問存在著千絲萬縷的聯(lián)系。

而 The Tether Report 也在結(jié)論中稱——比特幣的市場操縱現(xiàn)象可能已經(jīng)真的發(fā)生了。

那么目前USDT上漲代表什么呢？

場內(nèi)交易USDT需求供應偏緊趨

市場下跌導致期貨合約賣出、平倉、爆倉

場外資金入市

1. 避險情緒致USDT供應偏緊

目前大型交易所基本上都上架了錨定美元的USDT數(shù)字貨幣，在市場下跌情況下，出于避險情緒，持幣者傾向于將主流數(shù)字貨幣兌換成為USDT。這里要重點說明的是“避險情緒”，“避險情緒”意味著投資者們對后市的態(tài)度樂觀程度不一，不急于再購入USDT或者將USDT場外售賣成為法幣。而這就帶來一個很嚴重的問題，那就是USDT的供應量趨緊，市場上流通的USDT有限，新入場者只能用較高的溢價購入USDT。

2. 市場下跌導致期貨合約賣出、平倉、爆倉

市場的緩慢下跌或上漲都不會對幣市造成大的干擾，但一旦出現(xiàn)大漲大跌就容易出現(xiàn)爆倉的情況，合約持有者因不能夠及時繳納保證金，所持有合約被以低于市場價的價格強制賣出，造成USDT的價格上漲。

3. 場外資金入市

場外資金入市情緒高漲。對于新入場者來說，入場所可以選擇的數(shù)字貨幣種類實際上并不少，主流的比特幣、以太坊已經(jīng)提供了入場渠道。

你入場了嗎？

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