北京鏈安Chainsmap監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，在過去48小時，Upbit被盜ETH已經從核心存幣地址基本清空，僅剩下千枚左右的ETH，預計相關洗錢后續(xù)過程還將持續(xù)數日，這也意味著Upbit被盜案自從去年11月發(fā)生后，經過近半年時間完成了ETH相關資產的洗錢工作。
據北京鏈安數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH洗錢主要經過兩個階段，第一階段是案發(fā)后迅速開啟，到2020年1月剩余10萬余枚ETH主要存放于洗錢路徑第三層的若干地址。之后，相關核心地址洗錢行為停滯了超過百日，于今年5月再度啟動第二階段，并快速清空相關ETH進入后續(xù)洗錢過程，在這個過程中，幾乎所有交易所都有相關ETH流入，有的充幣地址甚至長期參與接收數千枚相關ETH，但是由于中間經過了場外交易過程，所以并不能說相關地址都直接涉案。
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