很多在澳打工的華人會(huì)通過(guò)換匯公司往國(guó)內(nèi)匯款,他們認(rèn)為比起銀行,換匯公司的匯率更高,而且程序更簡(jiǎn)單,可以用“一步到位”形容。
其實(shí),澳洲的換匯公司風(fēng)險(xiǎn)重重。
時(shí)常會(huì)有匯款人匯往國(guó)內(nèi)的款項(xiàng)被凍結(jié)的情況,更有中介見(jiàn)到匯款量太大,直接卷款1億跑路的新聞出現(xiàn)!
換匯公司,在中國(guó)有個(gè)大家都很熟悉的名字,叫“地下錢(qián)莊”。
雖然它在澳洲合法,但是地下錢(qián)莊在中國(guó)是不合法的,并且還要嚴(yán)厲打擊!
因?yàn)?ldquo;地下錢(qián)莊”往往與“洗錢(qián)”脫不了干系,“洗錢(qián)”常見(jiàn)的操作有:海外投資、地下錢(qián)莊、證券洗錢(qián)。
每年利用“地下錢(qián)莊”洗出去的黑錢(qián)至少可以到達(dá)2000億人民幣!
早在2020年7月,全國(guó)部分省市就已經(jīng)實(shí)行“大額現(xiàn)金存取必須登記”政策,國(guó)家開(kāi)始重點(diǎn)監(jiān)測(cè)境外大額現(xiàn)金交易。
一旦發(fā)現(xiàn)違法行為,除罰款之外,還可能以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪,最高處以五年以上有期徒刑。
如果你覺(jué)得銀行的程序太繁瑣、英文看不懂,又怕被地下錢(qián)莊騙錢(qián),其實(shí)不妨試試“熊貓速匯app”。
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在澳華人們!心動(dòng)不如行動(dòng)!
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