“坐莊”騙局驚現(xiàn)ICO，監(jiān)管進場不排除直接取締

8月30日訊，對ICO的監(jiān)管已經(jīng)到了山雨欲來的時候。

8月28日，來自國外、國內(nèi)的監(jiān)管層持續(xù)發(fā)聲，直指ICO風險與亂象。

美國證監(jiān)會在8月28日發(fā)布對投資ICO的風險預警，道出ICO發(fā)起者存在"拉高出貨"和"市場操縱"兩種欺詐可能。

同日，國內(nèi)媒體財新引用央行監(jiān)管人士的話稱，ICO暴富引發(fā)非法集資風險，在監(jiān)管、法規(guī)體系準備好將ICO納入之前，甚至不排除直接取締的可能。

北京市網(wǎng)貸行業(yè)協(xié)會也在28日晚間發(fā)布風險提示，點名ICO五大風險：1)相關(guān)線上交易平臺，存在非法經(jīng)營和涉稅等風險;2)相關(guān)項目發(fā)起人和機構(gòu)，存在洗錢、非法集資和組織傳銷、涉稅等風險;3)相關(guān)投資人，存在參與非法集資、傳銷等風險;4)相關(guān)技術(shù)、媒體服務/研究機構(gòu)，存在參與、組織非法集資、傳銷、虛假宣傳等風險;5)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)高度重視并提示ICO的風險。

據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術(shù)平臺近期發(fā)布的《2017上半年國內(nèi)ICO發(fā)展情況報告》，今年上半年，國內(nèi)已完成的ICO項目共計65個，累計融資規(guī)模26.16億元，累計參與人次達10.5萬。

這一次，監(jiān)管對于ICO風險的揭露，似乎已經(jīng)走在了風險事件大爆發(fā)的前面。

亂象齊發(fā)

在幣圈，ICO一直被當作"低配版的IPO"，批評者直言不諱：不法人員以此為契機，劃地圈錢，一個個沒有技術(shù)，沒有前景，全靠營銷和拉人頭的ICO就像一粒粒老鼠屎，壞了區(qū)塊鏈金融發(fā)展的一大鍋粥。

在業(yè)內(nèi)人士看來，ICO90%是蓄意騙錢，剩下10%中又有90%是偽需求。

從形式來看，ICO可以分為純粹騙局和真實融資需求兩種。知名ICO項目小蟻幣、量子鏈的投資人在經(jīng)歷了上百倍的收益狂歡后，更多投資人一擁而上。

蝗蟲般的欺詐者在聞到這一機遇后也蜂擁而入。有的僅以一份PDF白皮書就募資上千萬，甚至有些干脆不給白皮書，直接宣布ICO計劃。

打著ICO名義進行詐騙的也不在少數(shù)。典型的"坐莊"騙局也正在潛入ICO領域，這種模式常見于郵幣卡騙局中的行騙模式，表現(xiàn)為由作為莊家的發(fā)行人與發(fā)行平臺聯(lián)合行騙，莊家持有自持大量份額，以大量資金運作使得價格暴漲，待ICO完成、散戶資金進來之后，莊家出售自己持有的份額賺取差價。

騰訊財經(jīng)在28日的報道中即描述了一支國際炒幣團隊，其某個成員毫不避諱自己所在的團隊所做的工作，主要就是炒幣做莊。并聲稱自己用坐莊賺來的錢買了一輛50多萬的車，而這些錢，都來自于被收割的“韭菜們”。

據(jù)"Smith+Crown"研究報告指出，截至6月底，今年有65個項目做了ICO，融資高達5.6億美元，遠超過了通過VC融資籌集的2.95億美元，其中包括國內(nèi)的一些大型ICO項目。

全球金融科技服務公司Autonomous研報透露："大部分募資公司只是想利用人們對數(shù)字貨幣生態(tài)的新鮮和興奮感，借助社交媒體來進行推廣宣傳，并抓住目前市場缺乏可強制執(zhí)行的監(jiān)管的時機進行詐騙。一旦融到資金后，那些在白皮書中承諾的計劃根本不會落地，尤其在中國公司的ICO項目中更為普遍。"

監(jiān)管思路初現(xiàn)

從監(jiān)管層近期種種發(fā)聲來看，仍傾向于出臺嚴監(jiān)管措施，但不排除直接取締的可能。

8月29日，某區(qū)塊鏈技術(shù)企業(yè)負責人對第一財經(jīng)表示，中國證監(jiān)會近日正在向部分區(qū)塊鏈企業(yè)就ICO(虛擬貨幣首次公開發(fā)售)征詢意見，目前處于收集意見和討論的階段。

更早前的8月24日，銀監(jiān)會首次針對虛擬貨幣籌資做出規(guī)定。銀監(jiān)會起草了《處置非法集資條例(征求意見稿)》(下稱征求意見稿)指出：未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，以虛擬貨幣等名義籌集資金的行為，應當進行非法集資行政調(diào)查。非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。在金融法律師的解讀中，ICO已被納入這一范疇。

8月16日，在由中國區(qū)塊鏈應用研究中心主辦的區(qū)塊鏈閉門懇談會上，北京市金融局黨組書記、局長霍學文直言ICO應該納入監(jiān)管。"凡是'管別人錢的活動'都應納入監(jiān)管，ICO也應該納入監(jiān)管。"

霍學文在會上指出，ICO在納入有關(guān)部門監(jiān)管前，應加強行業(yè)自律。應該遵循幾個基本原則：技術(shù)創(chuàng)新、本質(zhì)還原、交易合規(guī)、益于社會。在ICO監(jiān)管上，建議關(guān)注幾點：產(chǎn)品登記、信息披露、資產(chǎn)托管、項目真實、合格投資。

當前來看，ICO還沒迎來大規(guī)模風險事件爆發(fā)的周期，一旦這種苗頭出現(xiàn)，監(jiān)管或許將動用"直接取締"的終極手段。

生成海報

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