“坐莊”騙局驚現(xiàn)ICO，監(jiān)管進(jìn)場(chǎng)不排除直接取締

8月30日訊，對(duì)ICO的監(jiān)管已經(jīng)到了山雨欲來的時(shí)候。

8月28日，來自國(guó)外、國(guó)內(nèi)的監(jiān)管層持續(xù)發(fā)聲，直指ICO風(fēng)險(xiǎn)與亂象。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)在8月28日發(fā)布對(duì)投資ICO的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，道出ICO發(fā)起者存在"拉高出貨"和"市場(chǎng)操縱"兩種欺詐可能。

同日，國(guó)內(nèi)媒體財(cái)新引用央行監(jiān)管人士的話稱，ICO暴富引發(fā)非法集資風(fēng)險(xiǎn)，在監(jiān)管、法規(guī)體系準(zhǔn)備好將ICO納入之前，甚至不排除直接取締的可能。

北京市網(wǎng)貸行業(yè)協(xié)會(huì)也在28日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，點(diǎn)名ICO五大風(fēng)險(xiǎn)：1)相關(guān)線上交易平臺(tái)，存在非法經(jīng)營(yíng)和涉稅等風(fēng)險(xiǎn);2)相關(guān)項(xiàng)目發(fā)起人和機(jī)構(gòu)，存在洗錢、非法集資和組織傳銷、涉稅等風(fēng)險(xiǎn);3)相關(guān)投資人，存在參與非法集資、傳銷等風(fēng)險(xiǎn);4)相關(guān)技術(shù)、媒體服務(wù)/研究機(jī)構(gòu)，存在參與、組織非法集資、傳銷、虛假宣傳等風(fēng)險(xiǎn);5)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)高度重視并提示ICO的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)近期發(fā)布的《2017上半年國(guó)內(nèi)ICO發(fā)展情況報(bào)告》，今年上半年，國(guó)內(nèi)已完成的ICO項(xiàng)目共計(jì)65個(gè)，累計(jì)融資規(guī)模26.16億元，累計(jì)參與人次達(dá)10.5萬。

這一次，監(jiān)管對(duì)于ICO風(fēng)險(xiǎn)的揭露，似乎已經(jīng)走在了風(fēng)險(xiǎn)事件大爆發(fā)的前面。

亂象齊發(fā)

在幣圈，ICO一直被當(dāng)作"低配版的IPO"，批評(píng)者直言不諱：不法人員以此為契機(jī)，劃地圈錢，一個(gè)個(gè)沒有技術(shù)，沒有前景，全靠營(yíng)銷和拉人頭的ICO就像一粒粒老鼠屎，壞了區(qū)塊鏈金融發(fā)展的一大鍋粥。

在業(yè)內(nèi)人士看來，ICO90%是蓄意騙錢，剩下10%中又有90%是偽需求。

從形式來看，ICO可以分為純粹騙局和真實(shí)融資需求兩種。知名ICO項(xiàng)目小蟻幣、量子鏈的投資人在經(jīng)歷了上百倍的收益狂歡后，更多投資人一擁而上。

蝗蟲般的欺詐者在聞到這一機(jī)遇后也蜂擁而入。有的僅以一份PDF白皮書就募資上千萬，甚至有些干脆不給白皮書，直接宣布ICO計(jì)劃。

打著ICO名義進(jìn)行詐騙的也不在少數(shù)。典型的"坐莊"騙局也正在潛入ICO領(lǐng)域，這種模式常見于郵幣卡騙局中的行騙模式，表現(xiàn)為由作為莊家的發(fā)行人與發(fā)行平臺(tái)聯(lián)合行騙，莊家持有自持大量份額，以大量資金運(yùn)作使得價(jià)格暴漲，待ICO完成、散戶資金進(jìn)來之后，莊家出售自己持有的份額賺取差價(jià)。

騰訊財(cái)經(jīng)在28日的報(bào)道中即描述了一支國(guó)際炒幣團(tuán)隊(duì)，其某個(gè)成員毫不避諱自己所在的團(tuán)隊(duì)所做的工作，主要就是炒幣做莊。并聲稱自己用坐莊賺來的錢買了一輛50多萬的車，而這些錢，都來自于被收割的“韭菜們”。

據(jù)"Smith+Crown"研究報(bào)告指出，截至6月底，今年有65個(gè)項(xiàng)目做了ICO，融資高達(dá)5.6億美元，遠(yuǎn)超過了通過VC融資籌集的2.95億美元，其中包括國(guó)內(nèi)的一些大型ICO項(xiàng)目。

全球金融科技服務(wù)公司Autonomous研報(bào)透露："大部分募資公司只是想利用人們對(duì)數(shù)字貨幣生態(tài)的新鮮和興奮感，借助社交媒體來進(jìn)行推廣宣傳，并抓住目前市場(chǎng)缺乏可強(qiáng)制執(zhí)行的監(jiān)管的時(shí)機(jī)進(jìn)行詐騙。一旦融到資金后，那些在白皮書中承諾的計(jì)劃根本不會(huì)落地，尤其在中國(guó)公司的ICO項(xiàng)目中更為普遍。"

監(jiān)管思路初現(xiàn)

從監(jiān)管層近期種種發(fā)聲來看，仍傾向于出臺(tái)嚴(yán)監(jiān)管措施，但不排除直接取締的可能。

8月29日，某區(qū)塊鏈技術(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日正在向部分區(qū)塊鏈企業(yè)就ICO(虛擬貨幣首次公開發(fā)售)征詢意見，目前處于收集意見和討論的階段。

更早前的8月24日，銀監(jiān)會(huì)首次針對(duì)虛擬貨幣籌資做出規(guī)定。銀監(jiān)會(huì)起草了《處置非法集資條例(征求意見稿)》(下稱征求意見稿)指出：未經(jīng)依法許可或者違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以虛擬貨幣等名義籌集資金的行為，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行非法集資行政調(diào)查。非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。在金融法律師的解讀中，ICO已被納入這一范疇。

8月16日，在由中國(guó)區(qū)塊鏈應(yīng)用研究中心主辦的區(qū)塊鏈閉門懇談會(huì)上，北京市金融局黨組書記、局長(zhǎng)霍學(xué)文直言ICO應(yīng)該納入監(jiān)管。"凡是'管別人錢的活動(dòng)'都應(yīng)納入監(jiān)管，ICO也應(yīng)該納入監(jiān)管。"

霍學(xué)文在會(huì)上指出，ICO在納入有關(guān)部門監(jiān)管前，應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律。應(yīng)該遵循幾個(gè)基本原則：技術(shù)創(chuàng)新、本質(zhì)還原、交易合規(guī)、益于社會(huì)。在ICO監(jiān)管上，建議關(guān)注幾點(diǎn)：產(chǎn)品登記、信息披露、資產(chǎn)托管、項(xiàng)目真實(shí)、合格投資。

當(dāng)前來看，ICO還沒迎來大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā)的周期，一旦這種苗頭出現(xiàn)，監(jiān)管或許將動(dòng)用"直接取締"的終極手段。

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