監(jiān)管人士:比特幣交易平臺將全部關停

(原標題:監(jiān)管人士:比特幣交易平臺將全部關停,并于近期退出市場)

9月14日,第一財經記者從接近地方互聯(lián)網金融整治辦的監(jiān)管人士獨家獲悉,監(jiān)管已對國內比特幣交易平臺下定論:“全部關停,并于近期退出市場?!?/p>

9月13日晚間,中國互聯(lián)網金融協(xié)會(下稱“中國互金協(xié)會”)發(fā)布風險提示稱,各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。并表示,比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應保持警惕,發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案。

近期,各地監(jiān)管部門加強了對比特幣等虛擬貨幣交易平臺的調查。北京市金融工作局在9月上旬召開會議,要求代幣發(fā)行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作。

實際上,監(jiān)管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上。1月6日,人民銀行北京營管部、央行上海總部先后約談國內主要的比特幣交易平臺負責人。隨后,又組成聯(lián)合檢查組開展現(xiàn)場調查。

1月18日,央行公布調查結果顯示,幾大交易平臺都不同程度存在違規(guī)行為。比特幣中國存在超范圍經營、違規(guī)開展配資業(yè)務、投資者資金未實行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin)、“火幣網”違規(guī)開展融資融券業(yè)務,導致市場異常波動。此外,這些平臺均未按規(guī)定建立相關反洗錢內控制度。

中國互金協(xié)會在13日晚的風險提示中指出,近年來,比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網平臺進行集中交易,涉眾人數逐漸擴大,所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎,市場投機氣氛濃厚,價格波動劇烈,投資者盲目跟風炒作,易造成資金損失,投資者需強化風險防范意識。

值得注意的是,比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應保持警惕,發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案。

風險提示中還強調,投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作,面臨價格大幅波動風險、安全性風險等,且平臺技術風險也較高,國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件,投資者須自行承擔投資風險。不法分子也往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動,存在較大的法律風險,近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已被監(jiān)管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。

中國互金協(xié)會同時呼吁:各會員單位應履行行業(yè)自律公約的承諾,嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務,主動抵制任何違法違規(guī)的金融活動。

值得注意的是,國務院辦公廳也在13日發(fā)布關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見。提出到2020年,初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系,建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調合作機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

比特幣的交易活動主要在中國,今年年初,僅比特幣中國、幣行Okcoin、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%。在監(jiān)管介入之后,中國境內的交易量明顯下降,但仍處于較高水平。截至9月14日14:30,根據國外網站bitcoinity.org,幣行Okcoin的交易量全球第二,占比12.45%,比特幣中國占10.64%,位列第三。

早在8月30日,中國互金協(xié)會就曾發(fā)布對ICO的風險提示。9月4日,央行宣布將ICO定性為非法金融活動,暫停國內一切交易。

根據人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

“盡管這項政策是針對ICO,但其中對于比特幣等虛擬貨幣的定性可見一斑?!币晃唤咏O(jiān)管人士對第一財經記者表示。

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2017-09-14
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