監(jiān)管人士：比特幣交易平臺將全部關停

（原標題：監(jiān)管人士：比特幣交易平臺將全部關停，并于近期退出市場）

9月14日，第一財經記者從接近地方互聯(lián)網金融整治辦的監(jiān)管人士獨家獲悉，監(jiān)管已對國內比特幣交易平臺下定論：“全部關停，并于近期退出市場?！?/p>

9月13日晚間，中國互聯(lián)網金融協(xié)會(下稱“中國互金協(xié)會”)發(fā)布風險提示稱，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。并表示，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案。

近期，各地監(jiān)管部門加強了對比特幣等虛擬貨幣交易平臺的調查。北京市金融工作局在9月上旬召開會議，要求代幣發(fā)行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作。

實際上，監(jiān)管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上。1月6日，人民銀行北京營管部、央行上海總部先后約談國內主要的比特幣交易平臺負責人。隨后，又組成聯(lián)合檢查組開展現(xiàn)場調查。

1月18日，央行公布調查結果顯示，幾大交易平臺都不同程度存在違規(guī)行為。比特幣中國存在超范圍經營、違規(guī)開展配資業(yè)務、投資者資金未實行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin)、“火幣網”違規(guī)開展融資融券業(yè)務，導致市場異常波動。此外，這些平臺均未按規(guī)定建立相關反洗錢內控制度。

中國互金協(xié)會在13日晚的風險提示中指出，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網平臺進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防范意識。

值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案。

風險提示中還強調，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，且平臺技術風險也較高，國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險。不法分子也往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險，近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已被監(jiān)管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。

中國互金協(xié)會同時呼吁：各會員單位應履行行業(yè)自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規(guī)的金融活動。

值得注意的是，國務院辦公廳也在13日發(fā)布關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見。提出到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

比特幣的交易活動主要在中國，今年年初，僅比特幣中國、幣行Okcoin、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%。在監(jiān)管介入之后，中國境內的交易量明顯下降，但仍處于較高水平。截至9月14日14:30，根據國外網站bitcoinity.org，幣行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特幣中國占10.64%，位列第三。

早在8月30日，中國互金協(xié)會就曾發(fā)布對ICO的風險提示。9月4日，央行宣布將ICO定性為非法金融活動，暫停國內一切交易。

根據人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

“盡管這項政策是針對ICO，但其中對于比特幣等虛擬貨幣的定性可見一斑?！币晃唤咏O(jiān)管人士對第一財經記者表示。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。