9月15日訊,在中國對比特幣交易所重拳出擊的同時,通過境內外比特幣價格差套利的人群“傾巢而動”。
9月14日,國內首家比特幣交易所比特幣中國發(fā)布公告稱,該平臺即日起停止新用戶注冊,并將于9月30日停止所有交易業(yè)務。而澎湃新聞此前獲悉,監(jiān)管層早已向地方金融監(jiān)管部門下發(fā)通知,要求關閉注冊運營在當?shù)氐谋忍貛沤灰姿?/p>
受負面消息影響,比特幣價格急速暴跌。在數(shù)分鐘內,火幣網(wǎng)上的比特幣價格報21100元,當日跌幅為15%左右,比特幣中國上的比特幣價格報19100元,跌幅超過20%。夜間,比特幣價格又有所反彈。不過9月15日,比特幣價格再次大幅下跌,截至7時,火幣網(wǎng)和比特幣中國的比特幣報價分別在18700元和18000元左右。
值得注意的是,比特幣在國內外各家交易所的價格都不相同,這就誕生了一門新的生意——“搬磚”。所謂比特幣搬磚,就是把比特幣在不同交易所之間騰挪,賺取差價套利。
由于各國對比特幣監(jiān)管政策不同,中國比特幣價格一直由于監(jiān)管加強的因素,而略低于海外,很多人就瞄準了這一時機出手,在國內平臺買入比特幣,然后轉存到國外比特幣平臺,再提現(xiàn)存款到境外賬戶。
這一流程也一直被詬病為涉嫌洗錢和突破外匯管制。今年1月央行入駐檢查京滬三大比特幣交易所,重點之一就是反洗錢制度的落實情況。當時央行要求,不得參與洗錢活動,不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規(guī),如發(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺違反上述要求,情節(jié)嚴重的,將提請有關部門依法予以關停取締。
在今年1月央行入駐檢查京滬三大比特幣交易所之前,由于中國交易活躍,占據(jù)全球80%以上的市場份額,國內平臺報價是高于海外的,所以通過比特幣洗錢和突破外匯管制理論上是可以的,但是的確會損失一部分差價,再加上交易、轉移和提現(xiàn)手續(xù)費,這種模式并不合算。
然而央行介入后,這就成了一門“好生意”。今年年初,日韓比特幣交易量大增,價格也高出中國平臺一大截,于是有一些比特幣玩家組隊“搬磚”到日韓套利。一位業(yè)內人士對澎湃新聞表示,一個這樣的七八人的團隊,在這一輪價格差中,就獲利了上億元人民幣。
而在上周,媒體曝出中國將禁止比特幣人民幣交易之后,國內交易所價格暴跌,國內價格最低時僅為海外價格的80%,這就造成了巨大的套利空間。
“上周末(9月9日-10日)是‘搬磚’的最佳時機,可以說是傾巢而出,”一位業(yè)內人士表示。
而9月14日,隨著比特幣中國宣布將停止所有交易業(yè)務,又一個套利機會到來。
“國外3500刀,國內折合3200刀,真是渾然天成的搬磚機會,”一位比特幣玩家在朋友圈中表示。
但一位海外比特幣交易所人士對澎湃新聞表示,這種“搬磚”是個技術活,還是有門檻的。首先,為了反洗錢和反對恐怖主義融資,境外比特幣交易所的KYC(認識你的用戶)步驟做的比較好,比如香港交易所會要求用戶居住在香港,需要提供相關證明;其次,在出現(xiàn)套利機會出現(xiàn)的當口,需要大量流動資金,這對投資者的財務要求也比較高。
比特幣交易所停運對于海外的比特幣衍生品也是利好。注冊在塞舌爾群島,美國運營的一家比特幣商品交易所BitMEX相關人士對澎湃新聞表示,每次中國央行加強監(jiān)管,他們平臺的交易量就會暴漲,究其原因,是因為中國有些比特幣持有者不愿意拋掉手中的幣,選擇觀望,但是也不甘心貶值,所以會選擇與美股掛鉤的衍生品工具來對沖風險。
比如說,他們有一款比特幣美股總回報掉期(ETRS)的模式是,客戶存入比特幣,發(fā)出指令建倉買入美股,用美股的收益來平衡掉自己手中比特幣的貶值,等到平倉之后,客戶收到的還是比特幣。
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