酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲

(原標(biāo)題:刑案落幕 民案又起 酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲)

刑案落幕 民案又起 酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲

(圖片來(lái)源:全景視覺(jué))

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 首席記者 李微敖 在二審開(kāi)庭近700天后,2018年3月12日,壽滿(mǎn)江等6人,終于等到了湖南省高級(jí)人民法院的判決書(shū):

罪名由“金融憑證詐騙罪”,變?yōu)榱恕霸p騙罪”;但6位被告人的刑期無(wú)一改變:

壽滿(mǎn)江,無(wú)期徒刑;方振,有期徒刑15年;陳沛銘,有期徒刑14年;羅光,有期徒刑13年;唐紅星,有期徒刑11年;郭賢斌,有期徒刑5年。

至此,肇始于2013年末2014年年初,曾在資本市場(chǎng)上轟動(dòng)一時(shí)的酒鬼酒股份有限公司(000799.SZ,下稱(chēng)酒鬼酒股份公司或酒鬼酒)“億元資金失蹤案”,其刑事案件基本落幕。

上述被告人的家屬,在2018年4月初,才獲悉二審的判決結(jié)果。他們對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,該案本質(zhì)只是“民間借貸”的糾紛,屬于民事案件的范疇,被告人們并沒(méi)有非法占有的意圖;他們將繼續(xù)申訴,以尋求再審的機(jī)會(huì)。

與此同時(shí),酒鬼酒亦向壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌,及方振此前任職的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH/01288.HK)杭州華豐路支行,提起民事訴訟,要求此六方向酒鬼酒賠償經(jīng)濟(jì)損失約9248萬(wàn)元。

該案已確定在2018年4月25日,于湖南省湘西州中院開(kāi)庭審理。

“存款賣(mài)酒” 酒鬼酒將1億元存入杭州

酒鬼酒“億元資金失蹤案”的案發(fā)背景及經(jīng)過(guò)頗為復(fù)雜。

2013年,因受“十八大”反腐等因素影響,酒鬼酒的業(yè)績(jī)開(kāi)始跳水。當(dāng)年上半年,其營(yíng)業(yè)收入3.80億元,凈利潤(rùn)0.31億元,現(xiàn)金流負(fù)3.46億元,三項(xiàng)同比分別大跌59.15%、88.24%、214.50%。

根據(jù)時(shí)任酒鬼酒董事、副總經(jīng)理郝剛,在后來(lái)出具的證人證詞里顯示:他的一個(gè)“老相識(shí)”——南京金亞尊酒業(yè)有限公司(下稱(chēng)金亞尊公司)的法定代表人、執(zhí)行董事羅光,在2013年下半年找到他,提出“存款賣(mài)酒”的方式。

郝剛同時(shí)也兼任酒鬼酒全資子公司酒鬼酒供銷(xiāo)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)酒鬼酒供銷(xiāo)公司)的總經(jīng)理職務(wù),主要負(fù)責(zé)酒鬼酒的銷(xiāo)售工作。

所謂“存款賣(mài)酒”,自2013年開(kāi)始在部分酒類(lèi)企業(yè)中較為流行。

大致方式有幾種:

其一,酒企將大額資金,存入某家銀行——因?yàn)殂y行有吸收存款的需求,然后銀行將自身用酒指定為該酒企;

其二,酒企存款于銀行,銀行向自己的其他客戶(hù),比如信貸客戶(hù),推銷(xiāo)該酒企的酒;

其三,酒企存款于銀行,資金隨后被“轉(zhuǎn)移”至有需要的其他企業(yè)使用,用資企業(yè)購(gòu)買(mǎi)該酒企的酒,并再“補(bǔ)貼”給酒企遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)利率的利息。

這幾種方式均有一個(gè)前提,酒企承諾在一定時(shí)間內(nèi),通常是一年,不動(dòng)用該筆存款。

2013年,中國(guó)內(nèi)地一年期存款基準(zhǔn)利率只有3.25%,貸款利率6%-7%;但實(shí)際上,由于市場(chǎng)資金緊張,民間借貸利率高漲,年利率在30%乃至40%,都不鮮見(jiàn)。

2013年11月初,羅光以金亞尊公司的名義,與酒鬼酒供銷(xiāo)公司簽署“存款賣(mài)酒”的協(xié)議。協(xié)議的主要內(nèi)容包括,酒鬼酒供銷(xiāo)公司在金亞尊公司指定的銀行開(kāi)戶(hù),存款1億元,為期一年;金亞尊公司購(gòu)買(mǎi)600萬(wàn)元酒鬼酒的高端產(chǎn)品——洞藏酒,同時(shí),金亞尊公司還需再付給酒鬼酒公司355萬(wàn)元的一年期存貸款利息差。

酒鬼酒股份公司2013年年報(bào)還顯示,其酒鬼酒系列酒的毛利率,高達(dá)85.28%。因此根據(jù)這個(gè)協(xié)議,酒鬼酒存款一億元在銀行一年,可以獲得一年期銀行存款利率325萬(wàn)元;金亞尊公司給予其的存貸款利息差355萬(wàn)元;以及賣(mài)酒600萬(wàn)元獲得的不少于500萬(wàn)的毛利潤(rùn)。三項(xiàng)總計(jì),收益約達(dá)1200萬(wàn)元,相當(dāng)可觀。

而對(duì)于羅光而言,他需要把這億元資金,以年利率高于12%的價(jià)格,借給其他企業(yè)或個(gè)人,才能獲得差價(jià)收益。

幾經(jīng)周折,羅光找到浙江皎然實(shí)業(yè)有限公司(下稱(chēng)皎然實(shí)業(yè))實(shí)際控制人壽滿(mǎn)江,后者愿以16.5%的年利率,“借用”這億元資金。

壽滿(mǎn)江又找到他的商業(yè)合作伙伴浙江世隆投資管理有限公司法定代表人陳沛銘,陳沛銘則同意以24%的年利率,從壽滿(mǎn)江手中拆解3500萬(wàn)元。

透過(guò)陳沛銘、唐紅星等人的關(guān)系,羅光將農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行,指定為酒鬼酒億元資金存入的銀行。

2013年11月底12月初,運(yùn)行總部位于湖南長(zhǎng)沙的酒鬼酒供銷(xiāo)公司,派員來(lái)到杭州,在這家銀行開(kāi)戶(hù)。

默契,還是盜??? 億元資金被轉(zhuǎn)走

同年12月9日晚,酒鬼酒供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)人員趙嵐帶著行政公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及其公司法定代表人夏心國(guó)的私章,來(lái)到杭州,以完善開(kāi)戶(hù)手續(xù)——盡管按照銀行的規(guī)定,只需要攜帶一枚行政公章。

按照事后趙嵐對(duì)公安機(jī)關(guān)的講述,“根據(jù)《酒鬼酒有限公司貨幣資金管理規(guī)定》第五條,預(yù)留銀行的印鑒,應(yīng)由財(cái)務(wù)部?jī)扇艘陨戏謩e保管?!敝?,她一個(gè)人帶著全套3枚印章到杭州,則是酒鬼酒供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人常小菊的安排,因?yàn)闆](méi)有其他人手了。

第二天上午,陳沛銘、羅光、壽滿(mǎn)江的女友蔣晶,接趙嵐去西湖游玩。趙嵐將放有三枚印章的手提包,放在車(chē)?yán)铩?/p>

隨后,壽滿(mǎn)江、陳沛銘等人將趙嵐包中的三枚印章取出來(lái),并來(lái)到農(nóng)行華豐路支行,與已等候在此的唐紅星會(huì)合。

三人在事先準(zhǔn)備好的《購(gòu)買(mǎi)憑證委托書(shū)》上,蓋上酒鬼酒供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人私章之后,到銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了可用于轉(zhuǎn)賬匯款的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,然后又在《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》上蓋上這些印章。

在趙嵐結(jié)束游玩之前,他們將這些印章放回了她的包中。

對(duì)于上述行為,陳沛銘、壽滿(mǎn)江等人認(rèn)為,這是與酒鬼酒有“默契的”,知道印章在趙嵐的包里,也是得到了她的暗示。

但是,后來(lái)酒鬼酒、檢方及一審、二審法院,均認(rèn)為這是陳、壽等人“盜取印章”。

2013年12月9日、10日、12日,酒鬼酒將1億元資金,分成79筆,通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入了在農(nóng)行華豐路支行開(kāi)立的這個(gè)賬戶(hù)里。

12月12日,在億元資金全部存入后,羅光給酒鬼酒公司董事、副總經(jīng)理郝剛,發(fā)了條短信:“郝總,事已辦好,萬(wàn)分感謝!友情后補(bǔ)。”

幾乎與此同時(shí),在12月11日到13日,唐紅星拿著已經(jīng)蓋好了酒鬼酒供銷(xiāo)公司銀行預(yù)留印章的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,到農(nóng)行華豐路支行,將這1億元分三次全部轉(zhuǎn)入壽滿(mǎn)江的皎然實(shí)業(yè)公司的賬戶(hù)。

壽滿(mǎn)江將這1億元資金做了如下分配:

給酒鬼酒匯去890萬(wàn)元,這包括600萬(wàn)元的購(gòu)酒款,以及290萬(wàn)元的一年期定期活期存款利息差;給陳沛銘3900萬(wàn)元,這包括歸還400萬(wàn)元借款,以及他借給陳沛銘的3500萬(wàn)元;轉(zhuǎn)給羅光1050萬(wàn)元,這包括羅光墊付的355萬(wàn)元貼息款,以及695萬(wàn)元中介費(fèi);轉(zhuǎn)給唐紅星25萬(wàn)元,這大概相當(dāng)于唐的“勞務(wù)費(fèi)”;轉(zhuǎn)給自己的女友蔣晶65萬(wàn)元,這也類(lèi)似于“勞務(wù)費(fèi)”;轉(zhuǎn)給卓銘1615萬(wàn)元,這是“中介費(fèi)”;再轉(zhuǎn)給跟隨卓銘的另外3個(gè)中介人共380萬(wàn)元。

這也就意味著,除去給陳沛銘的3500萬(wàn)元是借款,400萬(wàn)元是還款;這億元資金,壽滿(mǎn)江只剩2075萬(wàn)元了;其余的4025萬(wàn)元,全都是他獲得這億元資金的“成本”。

這億元資金,壽滿(mǎn)江是否會(huì)歸還,又是否有能力歸還,原本需要等到一年之后,也就是2014年12月,才能知曉。

壽滿(mǎn)江無(wú)力回款 酒鬼酒報(bào)警拿人

然而,不到一個(gè)月,巨變即發(fā)生。

2014年1月3日,酒鬼酒供銷(xiāo)公司出納趙嵐,通過(guò)電話(huà)聯(lián)系農(nóng)行華豐路支行,要求寄送對(duì)賬單。

對(duì)于此舉,事后酒鬼酒供銷(xiāo)公司多位人士對(duì)警方解釋?zhuān)@是因?yàn)橐錾鲜泄?013年年度的財(cái)報(bào),接受審計(jì)所需。

同年1月6日,對(duì)賬單寄達(dá),顯示酒鬼酒供銷(xiāo)公司的這個(gè)賬戶(hù)上,只剩下1176.03元。

酒鬼酒供銷(xiāo)公司詢(xún)問(wèn)之后,得知是唐紅星轉(zhuǎn)走了。他們隨即與羅光、壽滿(mǎn)江等人以電話(huà)、短信等方式聯(lián)系,要求回款。

第二天,即1月7日,酒鬼酒供銷(xiāo)公司派財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人常小菊、趙嵐以及公司法律顧問(wèn)彭浩林趕往杭州。次日,他們來(lái)到農(nóng)行華豐路支行行長(zhǎng)方振的辦公室,與隨后過(guò)來(lái)的壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光,進(jìn)行商談,要求迅速回款。壽滿(mǎn)江答應(yīng)了。

陳沛銘的家屬稱(chēng),1月9日,陳沛銘就將1100萬(wàn)元,打到壽滿(mǎn)江的賬戶(hù)上。這包括原定借期2個(gè)月的1000萬(wàn)元借款,以及100萬(wàn)元的利息。

然而,壽滿(mǎn)江并沒(méi)有將這1100萬(wàn)全部返還給酒鬼酒;到1月10日,他只給酒鬼酒的賬戶(hù)轉(zhuǎn)去了100萬(wàn)元。

酒鬼酒隨即向湖南湘西州吉首市公安局報(bào)案。

1月11日,酒鬼酒又安排其法務(wù)部副部長(zhǎng)方笑、法律顧問(wèn)易群等人前往杭州處理跟進(jìn)。與之同來(lái)的,還包括湘西吉首警方的辦案人員。

不過(guò),酒鬼酒公司仍然先繼續(xù)與壽滿(mǎn)江等人協(xié)商,協(xié)商的結(jié)果是壽滿(mǎn)江返還億元資金,同時(shí),酒鬼酒將這資金,重新改為一年期定期存款。

1月13日,羅光給方笑發(fā)去了短信:

“方部長(zhǎng),貼息費(fèi)億元回款已備好,打算和您溝通好即辦!他們的想法:既然廠里同意將活期存款轉(zhuǎn)為一年定期存款,明天回款到后隔夜即由銀行打出對(duì)賬單,隨之就由銀行直接轉(zhuǎn)為一年定期,并開(kāi)具‘一億元大額存款證實(shí)書(shū)’。后天中午以前,你們?cè)俚姐y行,由行長(zhǎng)親手將‘對(duì)賬單’和‘大額存款證實(shí)書(shū)’交給您返回。這樣就比較圓滿(mǎn)解決了??傊粌|元資金是安全的,是存在銀行,銀行有保證!存款也是要‘挪出來(lái)’用的,否則不可能貼這么高的息還買(mǎi)這么多高端酒。若貼息方用不到錢(qián),存在這也沒(méi)有意義……”

然而,壽滿(mǎn)江并沒(méi)有湊滿(mǎn)這些款項(xiàng)。

1月15日,吉首警方出手,將壽滿(mǎn)江、羅光等抓獲。隨后幾天,又陸續(xù)帶走了陳沛銘、方振、唐紅星、郭賢斌四人。

案發(fā)逾四年 刑事雖了 民事又起

有趣的是,經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲得的司法材料顯示,作為酒鬼酒供銷(xiāo)公司法定代表人、董事長(zhǎng)的夏心國(guó),大約在2014年1月13日,也就是供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)走一星期之后,才由酒鬼酒股份公司的黨委副書(shū)記口中,得知此事。

酒鬼酒公司的中小股東們及公眾,知曉這樁離奇案件,則要等到2014年1月27日,才從酒鬼酒發(fā)布的“重大事項(xiàng)公告”中獲知。

彼時(shí),酒鬼酒的公告稱(chēng),有“10000萬(wàn)元存款涉嫌被盜取”,此為“一名嫌疑人在酒鬼酒供銷(xiāo)公司毫不知情的情況下”所為。

公告披露的滯后,引得證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局在當(dāng)年2月24日,對(duì)酒鬼酒股份公司出函警示,并記入證監(jiān)會(huì)誠(chéng)信檔案。

同年4月8日,酒鬼酒發(fā)布“(2013年度)業(yè)績(jī)預(yù)告修正”公告,稱(chēng)這起案件為“詐騙案”;而截至公告之時(shí),共追回資金3699萬(wàn)元。

與此同時(shí),警方、檢察院、法院,對(duì)壽滿(mǎn)江等人使用的罪名,也多次變更,包括具體管轄方,亦“幾上幾下”。

2014年1月,吉首市公安局刑拘壽滿(mǎn)江等人時(shí),稱(chēng)其涉嫌“合同詐騙罪”;同年5月,移送至吉首市檢察院;2個(gè)月后,吉首市檢察院報(bào)送到上級(jí)檢察院,即湘西州檢察院審查起訴。

2015年1月,湘西檢方?jīng)Q定以“挪用資金罪”起訴,同時(shí)又將案件管轄權(quán)再次下放到吉首市。

2015年1月28日,吉首市檢察院以合同詐騙罪,對(duì)壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌6位被告,向吉首市法院提起公訴。

同年4月,此案一審,又“提級(jí)”到湘西州中院;起訴方也相應(yīng)“提級(jí)”為湘西州檢察院。

2015年8月18日,此案在湘西中院一審開(kāi)庭。庭審交鋒非常激烈,原計(jì)劃庭審時(shí)間為兩天半,但因控辯雙方爭(zhēng)議巨大,辯論激烈,全部庭審耗時(shí)四天才得以結(jié)束。

6名被告人均當(dāng)庭否認(rèn)了犯有檢方指控的罪名。

同年9月,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行致函中國(guó)銀監(jiān)會(huì),匯報(bào)“酒鬼酒事件”案情,并“懇請(qǐng)銀監(jiān)會(huì)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題反映情況,督促湖南湘西有關(guān)司法機(jī)關(guān)公正處理酒鬼酒事件”。

而酒鬼酒后來(lái)的間接大股東中糧集團(tuán),亦出手“反制”中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

開(kāi)庭審理4個(gè)多月后,即2016年1月8日,遲遲未宣判的湘西中院,突然給幾位被告人的辯護(hù)律師打來(lái)電話(huà)通知,檢察院指控被告人的罪名與法院審理時(shí)認(rèn)定的罪名“不一致”——原本指控和庭審時(shí),辯護(hù)的是“合同詐騙罪”;法院現(xiàn)審理認(rèn)定,壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘等人,是犯“金融憑證詐騙罪”。法院要求律師們?cè)?月13日之前,提交新的辯護(hù)詞。

十余天后,也就是1月25日,湘西中院一審宣判,壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌均犯金融憑證詐騙罪,分別處以無(wú)期徒刑、有期徒刑15年、14年、13年、11年、5年。

6名被告人均表示不服,上訴至湖南省高院。

2016年5月5日,此案二審開(kāi)庭。

二審的時(shí)間,比一審更加漫長(zhǎng)。在經(jīng)過(guò)近22個(gè)月的等待,直到2018年3月12日,二審終于宣判。

這一次,6位被告人的罪名,再度變更,由金融憑證詐騙罪,變?yōu)榱嗽p騙罪;刑期,卻無(wú)一改變。

在此之前的2015年11月23日,酒鬼酒供銷(xiāo)公司就提起民事訴訟,將方振曾任職的農(nóng)行杭州華豐路支行,以及壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西中院,要求他們賠償經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9247.73萬(wàn)元。

按照中國(guó)司法同一案件,“先刑事,后民事”的規(guī)則,該案近日確定在2018年4月25日,一審開(kāi)庭。

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2018-04-19
酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲
酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲,酒鬼酒 存款 詐騙罪 農(nóng)行 羅光 壽滿(mǎn)江

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