酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲

（原標(biāo)題：刑案落幕 民案又起 酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲）

（圖片來(lái)源：全景視覺(jué)）

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 首席記者 李微敖 在二審開(kāi)庭近700天后，2018年3月12日，壽滿(mǎn)江等6人，終于等到了湖南省高級(jí)人民法院的判決書(shū)：

罪名由“金融憑證詐騙罪”，變?yōu)榱恕霸p騙罪”；但6位被告人的刑期無(wú)一改變：

壽滿(mǎn)江，無(wú)期徒刑；方振，有期徒刑15年；陳沛銘，有期徒刑14年；羅光，有期徒刑13年；唐紅星，有期徒刑11年；郭賢斌，有期徒刑5年。

至此，肇始于2013年末2014年年初，曾在資本市場(chǎng)上轟動(dòng)一時(shí)的酒鬼酒股份有限公司（000799.SZ，下稱(chēng)酒鬼酒股份公司或酒鬼酒）“億元資金失蹤案”，其刑事案件基本落幕。

上述被告人的家屬，在2018年4月初，才獲悉二審的判決結(jié)果。他們對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，該案本質(zhì)只是“民間借貸”的糾紛，屬于民事案件的范疇，被告人們并沒(méi)有非法占有的意圖；他們將繼續(xù)申訴，以尋求再審的機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，酒鬼酒亦向壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌，及方振此前任職的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH/01288.HK）杭州華豐路支行，提起民事訴訟，要求此六方向酒鬼酒賠償經(jīng)濟(jì)損失約9248萬(wàn)元。

該案已確定在2018年4月25日，于湖南省湘西州中院開(kāi)庭審理。

“存款賣(mài)酒” 酒鬼酒將1億元存入杭州

酒鬼酒“億元資金失蹤案”的案發(fā)背景及經(jīng)過(guò)頗為復(fù)雜。

2013年，因受“十八大”反腐等因素影響，酒鬼酒的業(yè)績(jī)開(kāi)始跳水。當(dāng)年上半年，其營(yíng)業(yè)收入3.80億元，凈利潤(rùn)0.31億元，現(xiàn)金流負(fù)3.46億元，三項(xiàng)同比分別大跌59.15%、88.24%、214.50%。

根據(jù)時(shí)任酒鬼酒董事、副總經(jīng)理郝剛，在后來(lái)出具的證人證詞里顯示：他的一個(gè)“老相識(shí)”——南京金亞尊酒業(yè)有限公司（下稱(chēng)金亞尊公司）的法定代表人、執(zhí)行董事羅光，在2013年下半年找到他，提出“存款賣(mài)酒”的方式。

郝剛同時(shí)也兼任酒鬼酒全資子公司酒鬼酒供銷(xiāo)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)酒鬼酒供銷(xiāo)公司）的總經(jīng)理職務(wù)，主要負(fù)責(zé)酒鬼酒的銷(xiāo)售工作。

所謂“存款賣(mài)酒”，自2013年開(kāi)始在部分酒類(lèi)企業(yè)中較為流行。

大致方式有幾種：

其一，酒企將大額資金，存入某家銀行——因?yàn)殂y行有吸收存款的需求，然后銀行將自身用酒指定為該酒企；

其二，酒企存款于銀行，銀行向自己的其他客戶(hù)，比如信貸客戶(hù)，推銷(xiāo)該酒企的酒；

其三，酒企存款于銀行，資金隨后被“轉(zhuǎn)移”至有需要的其他企業(yè)使用，用資企業(yè)購(gòu)買(mǎi)該酒企的酒，并再“補(bǔ)貼”給酒企遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)利率的利息。

這幾種方式均有一個(gè)前提，酒企承諾在一定時(shí)間內(nèi)，通常是一年，不動(dòng)用該筆存款。

2013年，中國(guó)內(nèi)地一年期存款基準(zhǔn)利率只有3.25%，貸款利率6%-7%；但實(shí)際上，由于市場(chǎng)資金緊張，民間借貸利率高漲，年利率在30%乃至40%，都不鮮見(jiàn)。

2013年11月初，羅光以金亞尊公司的名義，與酒鬼酒供銷(xiāo)公司簽署“存款賣(mài)酒”的協(xié)議。協(xié)議的主要內(nèi)容包括，酒鬼酒供銷(xiāo)公司在金亞尊公司指定的銀行開(kāi)戶(hù)，存款1億元，為期一年；金亞尊公司購(gòu)買(mǎi)600萬(wàn)元酒鬼酒的高端產(chǎn)品——洞藏酒，同時(shí)，金亞尊公司還需再付給酒鬼酒公司355萬(wàn)元的一年期存貸款利息差。

酒鬼酒股份公司2013年年報(bào)還顯示，其酒鬼酒系列酒的毛利率，高達(dá)85.28%。因此根據(jù)這個(gè)協(xié)議，酒鬼酒存款一億元在銀行一年，可以獲得一年期銀行存款利率325萬(wàn)元；金亞尊公司給予其的存貸款利息差355萬(wàn)元；以及賣(mài)酒600萬(wàn)元獲得的不少于500萬(wàn)的毛利潤(rùn)。三項(xiàng)總計(jì)，收益約達(dá)1200萬(wàn)元，相當(dāng)可觀。

而對(duì)于羅光而言，他需要把這億元資金，以年利率高于12%的價(jià)格，借給其他企業(yè)或個(gè)人，才能獲得差價(jià)收益。

幾經(jīng)周折，羅光找到浙江皎然實(shí)業(yè)有限公司（下稱(chēng)皎然實(shí)業(yè)）實(shí)際控制人壽滿(mǎn)江，后者愿以16.5%的年利率，“借用”這億元資金。

壽滿(mǎn)江又找到他的商業(yè)合作伙伴浙江世隆投資管理有限公司法定代表人陳沛銘，陳沛銘則同意以24%的年利率，從壽滿(mǎn)江手中拆解3500萬(wàn)元。

透過(guò)陳沛銘、唐紅星等人的關(guān)系，羅光將農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行，指定為酒鬼酒億元資金存入的銀行。

2013年11月底12月初，運(yùn)行總部位于湖南長(zhǎng)沙的酒鬼酒供銷(xiāo)公司，派員來(lái)到杭州，在這家銀行開(kāi)戶(hù)。

默契，還是盜??？ 億元資金被轉(zhuǎn)走

同年12月9日晚，酒鬼酒供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)人員趙嵐帶著行政公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及其公司法定代表人夏心國(guó)的私章，來(lái)到杭州，以完善開(kāi)戶(hù)手續(xù)——盡管按照銀行的規(guī)定，只需要攜帶一枚行政公章。

按照事后趙嵐對(duì)公安機(jī)關(guān)的講述，“根據(jù)《酒鬼酒有限公司貨幣資金管理規(guī)定》第五條，預(yù)留銀行的印鑒，應(yīng)由財(cái)務(wù)部?jī)扇艘陨戏謩e保管?！敝?，她一個(gè)人帶著全套3枚印章到杭州，則是酒鬼酒供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人常小菊的安排，因?yàn)闆](méi)有其他人手了。

第二天上午，陳沛銘、羅光、壽滿(mǎn)江的女友蔣晶，接趙嵐去西湖游玩。趙嵐將放有三枚印章的手提包，放在車(chē)?yán)铩?/p>

隨后，壽滿(mǎn)江、陳沛銘等人將趙嵐包中的三枚印章取出來(lái)，并來(lái)到農(nóng)行華豐路支行，與已等候在此的唐紅星會(huì)合。

三人在事先準(zhǔn)備好的《購(gòu)買(mǎi)憑證委托書(shū)》上，蓋上酒鬼酒供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人私章之后，到銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了可用于轉(zhuǎn)賬匯款的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》，然后又在《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》上蓋上這些印章。

在趙嵐結(jié)束游玩之前，他們將這些印章放回了她的包中。

對(duì)于上述行為，陳沛銘、壽滿(mǎn)江等人認(rèn)為，這是與酒鬼酒有“默契的”，知道印章在趙嵐的包里，也是得到了她的暗示。

但是，后來(lái)酒鬼酒、檢方及一審、二審法院，均認(rèn)為這是陳、壽等人“盜取印章”。

2013年12月9日、10日、12日，酒鬼酒將1億元資金，分成79筆，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入了在農(nóng)行華豐路支行開(kāi)立的這個(gè)賬戶(hù)里。

12月12日，在億元資金全部存入后，羅光給酒鬼酒公司董事、副總經(jīng)理郝剛，發(fā)了條短信：“郝總，事已辦好，萬(wàn)分感謝！友情后補(bǔ)。”

幾乎與此同時(shí)，在12月11日到13日，唐紅星拿著已經(jīng)蓋好了酒鬼酒供銷(xiāo)公司銀行預(yù)留印章的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》，到農(nóng)行華豐路支行，將這1億元分三次全部轉(zhuǎn)入壽滿(mǎn)江的皎然實(shí)業(yè)公司的賬戶(hù)。

壽滿(mǎn)江將這1億元資金做了如下分配：

給酒鬼酒匯去890萬(wàn)元，這包括600萬(wàn)元的購(gòu)酒款，以及290萬(wàn)元的一年期定期活期存款利息差；給陳沛銘3900萬(wàn)元，這包括歸還400萬(wàn)元借款，以及他借給陳沛銘的3500萬(wàn)元；轉(zhuǎn)給羅光1050萬(wàn)元，這包括羅光墊付的355萬(wàn)元貼息款，以及695萬(wàn)元中介費(fèi)；轉(zhuǎn)給唐紅星25萬(wàn)元，這大概相當(dāng)于唐的“勞務(wù)費(fèi)”；轉(zhuǎn)給自己的女友蔣晶65萬(wàn)元，這也類(lèi)似于“勞務(wù)費(fèi)”；轉(zhuǎn)給卓銘1615萬(wàn)元，這是“中介費(fèi)”；再轉(zhuǎn)給跟隨卓銘的另外3個(gè)中介人共380萬(wàn)元。

這也就意味著，除去給陳沛銘的3500萬(wàn)元是借款，400萬(wàn)元是還款；這億元資金，壽滿(mǎn)江只剩2075萬(wàn)元了；其余的4025萬(wàn)元，全都是他獲得這億元資金的“成本”。

這億元資金，壽滿(mǎn)江是否會(huì)歸還，又是否有能力歸還，原本需要等到一年之后，也就是2014年12月，才能知曉。

壽滿(mǎn)江無(wú)力回款 酒鬼酒報(bào)警拿人

然而，不到一個(gè)月，巨變即發(fā)生。

2014年1月3日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司出納趙嵐，通過(guò)電話(huà)聯(lián)系農(nóng)行華豐路支行，要求寄送對(duì)賬單。

對(duì)于此舉，事后酒鬼酒供銷(xiāo)公司多位人士對(duì)警方解釋?zhuān)@是因?yàn)橐錾鲜泄?013年年度的財(cái)報(bào)，接受審計(jì)所需。

同年1月6日，對(duì)賬單寄達(dá)，顯示酒鬼酒供銷(xiāo)公司的這個(gè)賬戶(hù)上，只剩下1176.03元。

酒鬼酒供銷(xiāo)公司詢(xún)問(wèn)之后，得知是唐紅星轉(zhuǎn)走了。他們隨即與羅光、壽滿(mǎn)江等人以電話(huà)、短信等方式聯(lián)系，要求回款。

第二天，即1月7日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司派財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人常小菊、趙嵐以及公司法律顧問(wèn)彭浩林趕往杭州。次日，他們來(lái)到農(nóng)行華豐路支行行長(zhǎng)方振的辦公室，與隨后過(guò)來(lái)的壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光，進(jìn)行商談，要求迅速回款。壽滿(mǎn)江答應(yīng)了。

陳沛銘的家屬稱(chēng)，1月9日，陳沛銘就將1100萬(wàn)元，打到壽滿(mǎn)江的賬戶(hù)上。這包括原定借期2個(gè)月的1000萬(wàn)元借款，以及100萬(wàn)元的利息。

然而，壽滿(mǎn)江并沒(méi)有將這1100萬(wàn)全部返還給酒鬼酒；到1月10日，他只給酒鬼酒的賬戶(hù)轉(zhuǎn)去了100萬(wàn)元。

酒鬼酒隨即向湖南湘西州吉首市公安局報(bào)案。

1月11日，酒鬼酒又安排其法務(wù)部副部長(zhǎng)方笑、法律顧問(wèn)易群等人前往杭州處理跟進(jìn)。與之同來(lái)的，還包括湘西吉首警方的辦案人員。

不過(guò)，酒鬼酒公司仍然先繼續(xù)與壽滿(mǎn)江等人協(xié)商，協(xié)商的結(jié)果是壽滿(mǎn)江返還億元資金，同時(shí)，酒鬼酒將這資金，重新改為一年期定期存款。

1月13日，羅光給方笑發(fā)去了短信：

“方部長(zhǎng)，貼息費(fèi)億元回款已備好，打算和您溝通好即辦！他們的想法：既然廠里同意將活期存款轉(zhuǎn)為一年定期存款，明天回款到后隔夜即由銀行打出對(duì)賬單，隨之就由銀行直接轉(zhuǎn)為一年定期，并開(kāi)具‘一億元大額存款證實(shí)書(shū)’。后天中午以前，你們?cè)俚姐y行，由行長(zhǎng)親手將‘對(duì)賬單’和‘大額存款證實(shí)書(shū)’交給您返回。這樣就比較圓滿(mǎn)解決了?？傊粌|元資金是安全的，是存在銀行，銀行有保證！存款也是要‘挪出來(lái)’用的，否則不可能貼這么高的息還買(mǎi)這么多高端酒。若貼息方用不到錢(qián)，存在這也沒(méi)有意義……”

然而，壽滿(mǎn)江并沒(méi)有湊滿(mǎn)這些款項(xiàng)。

1月15日，吉首警方出手，將壽滿(mǎn)江、羅光等抓獲。隨后幾天，又陸續(xù)帶走了陳沛銘、方振、唐紅星、郭賢斌四人。

案發(fā)逾四年 刑事雖了 民事又起

有趣的是，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲得的司法材料顯示，作為酒鬼酒供銷(xiāo)公司法定代表人、董事長(zhǎng)的夏心國(guó)，大約在2014年1月13日，也就是供銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)走一星期之后，才由酒鬼酒股份公司的黨委副書(shū)記口中，得知此事。

酒鬼酒公司的中小股東們及公眾，知曉這樁離奇案件，則要等到2014年1月27日，才從酒鬼酒發(fā)布的“重大事項(xiàng)公告”中獲知。

彼時(shí)，酒鬼酒的公告稱(chēng)，有“10000萬(wàn)元存款涉嫌被盜取”，此為“一名嫌疑人在酒鬼酒供銷(xiāo)公司毫不知情的情況下”所為。

公告披露的滯后，引得證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局在當(dāng)年2月24日，對(duì)酒鬼酒股份公司出函警示，并記入證監(jiān)會(huì)誠(chéng)信檔案。

同年4月8日，酒鬼酒發(fā)布“（2013年度）業(yè)績(jī)預(yù)告修正”公告，稱(chēng)這起案件為“詐騙案”；而截至公告之時(shí)，共追回資金3699萬(wàn)元。

與此同時(shí)，警方、檢察院、法院，對(duì)壽滿(mǎn)江等人使用的罪名，也多次變更，包括具體管轄方，亦“幾上幾下”。

2014年1月，吉首市公安局刑拘壽滿(mǎn)江等人時(shí)，稱(chēng)其涉嫌“合同詐騙罪”；同年5月，移送至吉首市檢察院；2個(gè)月后，吉首市檢察院報(bào)送到上級(jí)檢察院，即湘西州檢察院審查起訴。

2015年1月，湘西檢方?jīng)Q定以“挪用資金罪”起訴，同時(shí)又將案件管轄權(quán)再次下放到吉首市。

2015年1月28日，吉首市檢察院以合同詐騙罪，對(duì)壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌6位被告，向吉首市法院提起公訴。

同年4月，此案一審，又“提級(jí)”到湘西州中院；起訴方也相應(yīng)“提級(jí)”為湘西州檢察院。

2015年8月18日，此案在湘西中院一審開(kāi)庭。庭審交鋒非常激烈，原計(jì)劃庭審時(shí)間為兩天半，但因控辯雙方爭(zhēng)議巨大，辯論激烈，全部庭審耗時(shí)四天才得以結(jié)束。

6名被告人均當(dāng)庭否認(rèn)了犯有檢方指控的罪名。

同年9月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行致函中國(guó)銀監(jiān)會(huì)，匯報(bào)“酒鬼酒事件”案情，并“懇請(qǐng)銀監(jiān)會(huì)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題反映情況，督促湖南湘西有關(guān)司法機(jī)關(guān)公正處理酒鬼酒事件”。

而酒鬼酒后來(lái)的間接大股東中糧集團(tuán)，亦出手“反制”中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

開(kāi)庭審理4個(gè)多月后，即2016年1月8日，遲遲未宣判的湘西中院，突然給幾位被告人的辯護(hù)律師打來(lái)電話(huà)通知，檢察院指控被告人的罪名與法院審理時(shí)認(rèn)定的罪名“不一致”——原本指控和庭審時(shí)，辯護(hù)的是“合同詐騙罪”；法院現(xiàn)審理認(rèn)定，壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘等人，是犯“金融憑證詐騙罪”。法院要求律師們?cè)?月13日之前，提交新的辯護(hù)詞。

十余天后，也就是1月25日，湘西中院一審宣判，壽滿(mǎn)江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌均犯金融憑證詐騙罪，分別處以無(wú)期徒刑、有期徒刑15年、14年、13年、11年、5年。

6名被告人均表示不服，上訴至湖南省高院。

2016年5月5日，此案二審開(kāi)庭。

二審的時(shí)間，比一審更加漫長(zhǎng)。在經(jīng)過(guò)近22個(gè)月的等待，直到2018年3月12日，二審終于宣判。

這一次，6位被告人的罪名，再度變更，由金融憑證詐騙罪，變?yōu)榱嗽p騙罪；刑期，卻無(wú)一改變。

在此之前的2015年11月23日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司就提起民事訴訟，將方振曾任職的農(nóng)行杭州華豐路支行，以及壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西中院，要求他們賠償經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9247.73萬(wàn)元。

按照中國(guó)司法同一案件，“先刑事，后民事”的規(guī)則，該案近日確定在2018年4月25日，一審開(kāi)庭。

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