公安部廖進(jìn)榮：每年流到境外涉賭資金超萬億，支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管存漏洞

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 程維妙）在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，公安部國際合作局局長廖進(jìn)榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，不斷加劇經(jīng)濟(jì)金融安全風(fēng)險(xiǎn)。從犯罪形態(tài)來看，部分涉賭團(tuán)伙利用虛擬貨幣收集轉(zhuǎn)移賭資，這類新型的數(shù)字貨幣通道不可凍結(jié)，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰(zhàn)。

廖進(jìn)榮稱，從行業(yè)監(jiān)管鏈來看，支付服務(wù)提供商、第三方機(jī)構(gòu)以及商戶與電商平臺等監(jiān)管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中，有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關(guān)不嚴(yán)問題，有支付機(jī)構(gòu)對可疑交易與風(fēng)控監(jiān)管不到位的問題，也甚至存在著業(yè)內(nèi)從業(yè)人員與犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)、共同獲利的情形。

“行業(yè)監(jiān)管亟待理清責(zé)任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的為賭博犯罪提供便利的人員，一是通報(bào)，二是依法嚴(yán)厲打擊?！绷芜M(jìn)榮表示。

從國家安全角度看，他進(jìn)一步稱，跨境賭博集團(tuán)往往與國外多種勢力勾結(jié)，很多好項(xiàng)目因?yàn)檫@些老板賭輸了，項(xiàng)目被海外控制，擾亂了正常秩序，直接威脅到我國經(jīng)濟(jì)安全?！熬惩膺@么多賭場，對國內(nèi)很多企業(yè)家的企業(yè)、個(gè)人、包括關(guān)系人的資產(chǎn)都調(diào)查得清清楚楚，這對我們是非常不安全的?！?/p>

不過，近半年來專項(xiàng)工作堅(jiān)持打擊治理同步推進(jìn)，取得了重要的階段性成效。廖進(jìn)榮介紹，過去賭博集團(tuán)和電信詐騙集團(tuán)通過第四方支付、洗錢渠道，把非法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)時(shí)，非法的金融部門收費(fèi)是2%，最近檢測到收費(fèi)已達(dá)到4%，主要是因?yàn)榇驌袅Χ燃哟?，流轉(zhuǎn)困難，因此這方面成效非常明顯。

他同時(shí)稱，打擊治理跨境賭博這一戰(zhàn)任務(wù)艱難，是一場持久戰(zhàn)。他提出三點(diǎn)工作建議：一是壓實(shí)責(zé)任。金融部門作為支付清算服務(wù)提供方，按“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”原則，把責(zé)任落實(shí)落地，加強(qiáng)賬戶管理、風(fēng)控模型建設(shè)，提高識別異常交易高危賬戶能力，實(shí)行客戶實(shí)名制。

二是繼續(xù)協(xié)作。定期聯(lián)合開展金融風(fēng)險(xiǎn)評估檢測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)有效預(yù)防涉賭犯罪，盡力完善跨境賭博案件與線索的通報(bào)機(jī)制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉(zhuǎn)移問題，與公安部門共商專門的打擊治理方式。

三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題，予以推進(jìn)國家治理能力治理水平現(xiàn)代化中，加強(qiáng)政策研究，不斷完善涉賭資金治理法律法規(guī)，善用科技手段探索建立涉賭資金交易查控平臺，升級完善涉詐資金攔截系統(tǒng)。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 程維妙 編輯 岳彩周 校對 王心

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