恒豐銀行再現(xiàn)貪腐大案！青島分行某高官職務(wù)侵占余700萬

4月13日，極客網(wǎng)了解到，近日，裁判文書網(wǎng)更新一則二審刑事裁定書，恒豐銀行青島分行某部原總經(jīng)理彭某云編造合同虛開發(fā)票非法套取700多萬元，犯貪污罪、受賄罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪，被判有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬元。

利用職務(wù)便利套取銀行費用710余萬元

2016年2月至6月，彭某云利用職務(wù)便利，安排部門工作人員，編造虛假咨詢合同，通過五家公司開具發(fā)票，套取恒豐銀行青島分行費用共計710.68萬元。

其中，2016年上半年彭某云應(yīng)配置業(yè)績獎169.51萬元;彭某云通過報銷費用的途徑獲得的恒豐銀行青島分行應(yīng)繳而未給彭某云繳納的社保、公積金合計17.96萬元;因所在部門上半年費用透支，為防止出現(xiàn)財務(wù)風險，在計財部要求下交回280萬元，并補交了70萬元風險抵押金;同部門員工倪某、曹某分別從彭某云處報銷領(lǐng)取費用1.9萬元、6萬元，合計7.9萬元;與機構(gòu)金融部共同營銷花費53.915萬元。將其中剩余的111萬余元非法占為己有。

2016年9月，彭某云又利用職務(wù)便利，將套取公款中的280萬元以個人定期存單形式交由恒豐銀行青島分行計劃財務(wù)部保管。直到一年多時間后，彭某云才將該280萬元提現(xiàn)上交恒豐銀行青島分行，并非法占有期間產(chǎn)生的利息3.2萬元。

索賄并行賄，為武大高材生

除貪污700多萬元以外，彭某云還曾利用職務(wù)便利索賄并向分行副行長現(xiàn)金行賄。

2017年1月，彭某云利用擔任恒豐銀行青島分行部門總經(jīng)理的職務(wù)便利，向某公司法定代表人商某、總經(jīng)理李某2索要其公司分潤費7.2萬元，用于抵扣其賒欠某購物卡余款。

2016年2月，彭某云為感謝時任恒豐銀行青島分行副行長(主持工作)的李某3將其安排至恒豐銀行青島分行工作，并將該行互聯(lián)網(wǎng)金融平臺業(yè)務(wù)交由其負責，曾在廈門一酒店將60000元現(xiàn)金送給李某3。

公開資料顯示，彭某云為武漢大學博士生，專攻科技金融建設(shè)，而他所供職的恒豐銀行青島分行，也主動金融領(lǐng)域創(chuàng)新，積極構(gòu)建金融云平臺和大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。

一審獲刑6年，不服上訴被駁回

2019年5月，因涉嫌犯行賄罪，彭某云被留置。同年8月，彭某云被正式逮捕。

在一審中，山東省青島市城陽區(qū)人民法院審理認為，彭某云利用職務(wù)上的便利，通過侵吞、騙取方式非法占有單位公共財物，數(shù)額巨大;利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，數(shù)額較大;為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大;其行為分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、行賄罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。彭某云有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當從重處罰;該自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰;該自愿退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。

一審法院認定，彭某云犯貪污罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元;犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元;犯行賄罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元。

此后，彭某云不服判決提出上訴，認為自己使用和提取營銷費用符合銀行內(nèi)部規(guī)定，不構(gòu)成貪污罪;且貪污罪數(shù)額過高，應(yīng)當扣除部門辦公等合理費用，認定貪污數(shù)額為40萬元左右。

對此，二審法院山東省青島市中級人民法院認為，彭某云在擔任恒豐銀行青島分行部門總經(jīng)理期間，利用其職權(quán)虛構(gòu)咨詢合同套取恒豐銀行青島分行的資金，并將套取的資金供其個人使用，上述事實有彭某云的供述予以證實，并與李某4、張某、藺某等人的證言相互印證，還有在案的咨詢服務(wù)合同、報銷憑證、銀行交易流水等證據(jù)予以佐證，事實清楚，證據(jù)確實充分，一審法院認定彭某云犯貪污罪，定性準確。

而關(guān)于彭某云所提“一審判決認定貪污罪數(shù)額過高，應(yīng)當扣除部門辦公等合理費用”的上訴理由及其辯護人所提相關(guān)辯護意見，法院根據(jù)銀行交易流水、恒豐銀行青島分行提供的情況說明、考核配置情況、營銷費用報銷憑證及證人倪某、曹某的證言等證據(jù)證實，彭某云自恒豐銀行青島分行套取的資金714萬余元，扣除其業(yè)績獎金、社保和公積金、辦公和營銷費用后，案發(fā)前其又退回350萬元，據(jù)此，一審法院認定其貪污1145813.25元，并無不當。

最終，二審法院駁回上訴，維持原判。

此前，接連兩任董事長涉嫌貪污犯罪

官網(wǎng)顯示，恒豐銀行前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年，經(jīng)中國人民銀行批準，改制為恒豐銀行股份有限公司，但確是當前12家全國性股份制商業(yè)銀行僅有的兩家未上市銀行之一。

近幾年，恒豐銀行多次陷入貪腐大案，接連兩任董事長被查。

2019年12月，恒豐銀行原董事長姜喜運被判處死刑，緩期兩年。法院經(jīng)審理查明，姜喜運主要有以下犯罪事實：轉(zhuǎn)匿銀行股份價值7.54億元，貪污受賄超6000萬，違規(guī)出具金融票證37億，故意銷毀會計憑證、會計賬簿。

公開資料顯示，姜喜運于2013年底到齡退休，曾先后在恒豐銀行任職26年之久。在其掌控期間，恒豐銀行治理淪陷，行長長期缺位。姜喜運離任后，山東省煙臺市委常委、副市長兼市國資委黨委書記蔡國華接棒，出任恒豐銀行黨委書記、董事長。此外，聘任欒永泰出任行長。

2016年9月，已經(jīng)退休的原行長欒永泰突然公開承認其個人參與了私分公款并實際分得2100萬元，并實名舉報時任董事長蔡國華“侵吞公款3800萬元、違規(guī)運作員工股權(quán)激勵機制，違規(guī)控制恒豐銀行”。

2020年11月6日，恒豐銀行原董事長蔡國華犯國有公司人員濫用職權(quán)、貪污、挪用公款、受賄、違法發(fā)放貸款罪一案一審公開宣判。

蔡國華被控犯有五宗罪，涉嫌濫用職權(quán)造成恒豐銀行經(jīng)濟損失8.9億余元、涉嫌貪污1022萬余元、涉嫌挪用公款48億元用于個人經(jīng)營、涉嫌受賄11.8億余元(10.7億余元系未遂)、涉嫌違法發(fā)放貸款35億元。

法院一審判決結(jié)果顯示，對蔡國華決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)依法返還、沒收，不足部分繼續(xù)追繳，蔡國華的個人財產(chǎn)依法予以沒收。

截至發(fā)稿，恒豐銀行尚未公布2020年年報。

該行2019年年報顯示，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入137.63億元，同比下降14.17%;凈利潤5.99億元，同比增長4.36%。截至2019年末，該行資產(chǎn)總額為10287.68億元，同比下降1.69%，總資產(chǎn)下降主要是其貸款及墊款總額減少導(dǎo)致的。2019年該行貸款及墊款總額為4432.45億元，同比下降22.91%。

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