央行要求各銀行及支付機(jī)構(gòu)排查代幣發(fā)行交易平臺賬戶

騰訊科技從相關(guān)人士處獲悉的一份標(biāo)有“中國人民銀行營業(yè)管理部文件”字樣的紅頭文件顯示，央行要求各銀行及支付機(jī)構(gòu)排查代幣發(fā)行交易平臺賬戶。

在這份名為《中國人民銀行營業(yè)管理部關(guān)于落實對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強(qiáng)支付結(jié)算管理的通知》中，央行要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)停止為現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付結(jié)算服務(wù)，同時對代幣發(fā)行融資交易平臺的個人賬戶進(jìn)行甄別，必要時采取限制措施。

文件指出，各銀行和支付機(jī)構(gòu)被要求根據(jù)“了解你的客戶”原則，對現(xiàn)有的存量銀行賬戶、支付賬戶進(jìn)行排查，并對涉嫌代幣發(fā)行融資交易類賬戶進(jìn)行上報和資金監(jiān)控。

代幣發(fā)行融資交易平臺的非柜面支付結(jié)算服務(wù)也將被暫停，其支付賬戶只能想在京同名銀行賬戶出金。文件還特別指出，代幣發(fā)行融資交易平臺的個人賬戶如果存在大額出入金交易，要立即暫停非柜面支付結(jié)算服務(wù)，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險。

另據(jù)騰訊科技了解，北京互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組也下發(fā)了相關(guān)的清理整頓工作通知，要求平臺做好清理整頓工作，指定具體清退方案，并全面停止法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)。

通知要求各平臺需在9月5日16點前向北京市整治辦、人民銀行營業(yè)部報送材料，內(nèi)容涉及成立以來完成ICO項目的數(shù)量，完成時間，累計參與人次以及平臺的融資情況、注冊用戶數(shù)量以及收費情況。

值得注意的是，材料要求平臺說明是否對上線的ICO項目進(jìn)行過項目真實性審查、技術(shù)可行性和應(yīng)用價值評估，如有評估，平臺還需詳細(xì)介紹審查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

以下是央行文件原文：

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