e租寶案終宣判：涉案公司被罰19億，丁寧判處無期徒刑

2017年9月12日，e租寶案一審在北京宣判，26人因集資詐騙等獲刑，判處相關公司及個人罰金共計21.7億元。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，處罰金1億。?北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金。?人民法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機構資質的前提下，通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目，包裝成若干理財產(chǎn)品進行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。?據(jù)了解，截至目前，已追繳部分資金、購買的公司股權，以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關，最終按比例發(fā)還集資參與人。?人民法院認為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，行為已構成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴重，依法應當予以嚴懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

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e租寶事件時間線

北京市人民檢察院于2016年12月16日發(fā)布，北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中級人民法院提起公訴。 ???

12月22日，北京市第一中級人民法院在其官方微博發(fā)布消息稱，法院已立案受理“e租寶”案，目前案件正在審理中。第二天，公安部發(fā)布公告稱，“e租寶”案偵查階段主登記階段已經(jīng)結束，已有24萬余名投資人通過身份審核。?

2017年1月，網(wǎng)上曾流出兩張有關e租寶案件的照片，照片顯示為《“e租寶”案件處置工作總體方案（征求意見稿）》。?

3月，最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在接受訪談時表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計人民幣762億余元，扣除重復投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計380億余元。?

2017年4月26日—27日，北京市第一中級人民法院對被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開開庭審理。

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