e租寶案終宣判：涉案公司被罰19億，丁寧判處無期徒刑

2017年9月12日，e租寶案一審在北京宣判，26人因集資詐騙等獲刑，判處相關(guān)公司及個(gè)人罰金共計(jì)21.7億元。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，處罰金1億。?北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對(duì)安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。?人民法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺(tái)運(yùn)營支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實(shí)。?據(jù)了解，截至目前，已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物?，F(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。?人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

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e租寶事件時(shí)間線

北京市人民檢察院于2016年12月16日發(fā)布，北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中級(jí)人民法院提起公訴。 ???

12月22日，北京市第一中級(jí)人民法院在其官方微博發(fā)布消息稱，法院已立案受理“e租寶”案，目前案件正在審理中。第二天，公安部發(fā)布公告稱，“e租寶”案偵查階段主登記階段已經(jīng)結(jié)束，已有24萬余名投資人通過身份審核。?

2017年1月，網(wǎng)上曾流出兩張有關(guān)e租寶案件的照片，照片顯示為《“e租寶”案件處置工作總體方案（征求意見稿）》。?

3月，最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在接受訪談時(shí)表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計(jì)598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計(jì)380億余元。?

2017年4月26日—27日，北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開開庭審理。

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