中國(guó)金融信息網(wǎng)訊(記者鮑曉菁)記者近日從安徽省合肥市公安局高新分局獲悉，今年4月合肥P2P投資平臺(tái)吉匯金融“失聯(lián)”，導(dǎo)致各地投資人5000多萬(wàn)元投資無(wú)法收回。在警方的努力偵查下，互聯(lián)網(wǎng)投資平臺(tái)聯(lián)手“羊毛黨”的頭目一同構(gòu)建的騙局被揭開(kāi)，相關(guān)涉案人員陸續(xù)被抓獲歸案。
據(jù)辦案民警介紹，吉匯金融以合肥昌晟汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司需要融資的名義推廣金融產(chǎn)品“購(gòu)車(chē)周轉(zhuǎn)貸”，宣稱(chēng)昌晟公司專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售豪車(chē)、名車(chē)，因?yàn)榻?jīng)常有客戶買(mǎi)車(chē)需要大額資金周轉(zhuǎn)，而銀行貸款下來(lái)前，昌晟公司要先向投資人融資購(gòu)車(chē)，因此待銀行貸款下來(lái)后，就可以返還投資人本息。而實(shí)際上，操縱吉匯金融和昌晟公司的后臺(tái)老板都是同一人石某成，為了蒙騙投資人，這兩家公司分別在合肥政務(wù)區(qū)和高新區(qū)租下兩層高檔寫(xiě)字樓，以此來(lái)裝點(diǎn)門(mén)面，甚至還在五星級(jí)大酒店舉辦VIP客戶見(jiàn)面會(huì)，并請(qǐng)來(lái)某銀行高管為其站臺(tái)，石某成還偽造了很多豪車(chē)貸款合同。
警方發(fā)現(xiàn)，石某成的騙局之所以能做得這么大，是因?yàn)槠渲杏?ldquo;羊毛黨”頭目的參與。所謂“羊毛黨”就是在網(wǎng)上尋找各種投資平臺(tái)的投機(jī)客，他們明知風(fēng)險(xiǎn)，但平臺(tái)在前期運(yùn)營(yíng)時(shí)，會(huì)有很多優(yōu)惠活動(dòng)，返點(diǎn)比較高，利潤(rùn)可觀，他們就抱著薅一把“羊毛”就走的心態(tài)來(lái)投資。“羊毛黨”都有自己的QQ群、微信群，群主被稱(chēng)為“羊頭”，專(zhuān)門(mén)向“羊毛”們推薦各種投資項(xiàng)目。在這起案件中，先后有3名“羊頭”蔣某、陳某、熊某與石某成合作，其中吸引投資最多的是陳某。2016年10月，陳某主動(dòng)找到吉匯金融要求合作，石某成答應(yīng)給陳某18%至23%的返點(diǎn)，陳某每拉來(lái)100萬(wàn)元投資，就可以到手18萬(wàn)元到23萬(wàn)元。
“高額返點(diǎn)需要暴利才能補(bǔ)齊窟窿。石某成必須依靠更多投資人的不斷涌入，拆東墻補(bǔ)西墻，才能維持平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)。”民警介紹，為了獲取更多利潤(rùn)，陳某又找來(lái)很多“小羊頭”合伙，這些“小羊頭”再利用各自資源尋找投資人。石某成和陳某鼓吹吉匯金融有“國(guó)資入股”，假稱(chēng)平臺(tái)資金由銀行存管，杜撰公司法人有政府背景，而陳某等“羊頭”甚至還向投資者承諾“包賠”，最終吉匯金融的騙局越炒越大，警方統(tǒng)計(jì)，2016年12月6日至2017年5月1日，短短5個(gè)月時(shí)間，吉匯金融平臺(tái)先后吸引資金1.3億多元，并造成5000多萬(wàn)元的損失。(完)
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