披上洋外殼繞開監(jiān)管 扮作區(qū)塊鏈割韭菜——ICO死灰復燃亂象調查

中國金融信息網(wǎng)訊(記者毛振華)近日，人民銀行上?？偛吭诠倬W(wǎng)發(fā)文，稱將持續(xù)防范ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易風險。在過去一年里，央行等多部門聯(lián)手，嚴厲打擊ICO非法公開融資炒作，虛擬貨幣價格大幅下跌，監(jiān)管成效顯著。不過記者近期調查發(fā)現(xiàn)，目前仍有一些ICO項目打著國外基金會的旗號，披上“洋外殼”繞開監(jiān)管，或換上區(qū)塊鏈等“馬甲”欺騙投資者，圈錢融資“割韭菜”。

場外交易開口子，自媒體“推波助瀾”

去年9月以來，監(jiān)管部門持續(xù)打擊ICO非法融資行為的成效顯著。一方面，國內虛擬貨幣交易平臺、發(fā)幣平臺基本被關停、屏蔽，主要虛擬貨幣價格距最高點普遍跌去70%以上；另一方面，人民幣與虛擬貨幣直接兌換被叫停，ICO炒作的資金主要來源被切斷。

盡管如此，近期記者調查發(fā)現(xiàn)，用人民幣購買ICO代幣依然不算困難。

當前，主流虛擬貨幣的購買依靠場外交易。登錄OTCBTC、CoinCola等多個平臺可見，平臺設有場外交易專區(qū)，通過支付寶、微信或銀行轉賬，就能便捷地購買比特幣、泰達幣等主流虛擬貨幣。然后再進入幣幣交易專區(qū)，可購買任意ICO代幣。

一位業(yè)內人士透露，所謂場外交易類似于淘寶購物，撮合買賣雙方完成人民幣與虛擬貨幣之間的交易。“看上去整個過程平臺不違反相關政策，但場外交易事實上變相給ICO代幣交易開了一個口子。”該人士稱。

除了場外交易，打著區(qū)塊鏈旗號的炒幣自媒體也異常活躍，較去年9月4日央行聯(lián)合七部委發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》前有過之而無不及。它們甚至與交易平臺、ICO項目方聯(lián)手，扮演了“聯(lián)合收割機”的角色。

據(jù)業(yè)內人士透露，這些自媒體公號除了刊登項目方的廣告外，還承接軟文撰寫、項目專訪、線下沙龍等，起到了對ICO推波助瀾的作用。有的自媒體軟文，張口就開價10萬元或者至少1個比特幣，有的視頻專訪1分鐘收費1000元。

平臺轉戰(zhàn)海外，發(fā)幣過程更隱匿

記者調查發(fā)現(xiàn)，在監(jiān)管趨嚴后，一些國內原有虛擬貨幣交易平臺看似關停，實則紛紛“出海”，轉戰(zhàn)境外注冊，并繼續(xù)向境內用戶提供交易服務。

例如，有的平臺跑到馬耳他注冊；有的平臺首頁為全英文，但其實還提供中文頁面；有的為逃避監(jiān)管，在即時通訊工具電報(Telegram)上建群，方便籠絡“信徒”。

盡管監(jiān)管部門對“出海”的交易平臺采取了網(wǎng)絡屏蔽措施，但通過購買VPN(虛擬專用網(wǎng))“翻墻”，登錄并不困難。

除了交易平臺，項目方也開始“出海”謀求“迂回發(fā)展”，發(fā)幣過程更為隱匿。記者曾在北京市海淀區(qū)一處創(chuàng)業(yè)孵化基地見到一位ICO項目方負責人，他描繪了ICO發(fā)幣的“新生態(tài)”：

為逃避監(jiān)管，首先在國外設立一家基金會，專門發(fā)行ICO代幣，募資仍主要面向國內投資人。項目白皮書可以在“淘寶”上購買，價格在4萬元上下。對外宣傳時，白皮書中的核心團隊基本為外國面孔，通常是花錢雇來“充門面”的，而站在背后的負責人極少露面。

“出海”的項目方會與交易平臺聯(lián)手炒作。行業(yè)研究機構區(qū)塊律動統(tǒng)計了今年上半年在幣安、OKEx等5家國內投資者最常使用的交易平臺上的項目發(fā)現(xiàn)，5家交易平臺共上幣337個，刨除重復共有264個幣種。這大致等同于國內外發(fā)行的264個ICO可供交易的代幣。

但事實是，今年3、4月份開始，ICO代幣大面積破發(fā)。截至8月21日市價計算，這264個上幣項目破發(fā)率為98.8%。

實施精準打擊，防止誤傷區(qū)塊鏈

記者采訪了解到，ICO項目破發(fā)，使得一些投資者血本無歸。天津的投資者劉鵬告訴記者，他從最初在聚幣網(wǎng)上投資虛擬貨幣開始，到去年9月4日后轉投服務器在海外但主要面向國內的交易平臺，最初投入的8萬元如今只剩不到2萬元。

據(jù)他所知，有些人甚至貸款、借錢炒幣，經歷兩次“腰斬”算是虧得少的，虧損在九成以上的也大有人在。

面對虛擬貨幣炒作死灰復燃，業(yè)界呼吁監(jiān)管需繼續(xù)深化。

中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含認為，一些自媒體公號存在虛假宣傳，誤導投資者，甚至與項目方聯(lián)手，利用股市操作手法“坐莊”謀取暴利。北京市金融工作局相關負責人表示，要對這些參與ICO炒作的自媒體及時采取關停等措施。

針對交易平臺及項目方“出海”逃避監(jiān)管，專家指出，ICO監(jiān)管必須堅持國際合作，形成監(jiān)管合力。

當前，不少ICO發(fā)幣打著區(qū)塊鏈技術的旗號，但兩者之間并不能簡單畫等號。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會黨委書記許澤瑋說，在我國明令禁止ICO的背景下，的確存在一些自稱做區(qū)塊鏈應用的公司采取“掛羊頭賣狗肉”的做法，將原本毫無價值的代幣經過概念包裝后圈錢融資“割韭菜”。

中國區(qū)塊鏈應用研究中心理事長郭宇航說，要把區(qū)塊鏈技術與虛擬貨幣炒作區(qū)分開，推動它向著解決實際問題的方向發(fā)展，“發(fā)展無幣區(qū)塊鏈項目，無疑是合規(guī)且有潛力的。”

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