1月20日，深圳警方通報稱，1月18日，南山警方對融資城網(wǎng)絡服務中心有限公司（下稱“融資城”）、深圳市聚盛資產管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。
如下圖所示：
據(jù)了解，融資城注冊于2009年3月27日，注冊資本金1000萬元，投資人為深圳市聚寶盆資產管理有限公司與深圳市國中資產管理有限公司，是一家較早開展類P2P借貸業(yè)務的平臺。2015年，投資人陸續(xù)曝出平臺出現(xiàn)兌付問題。
深圳市聚盛資產管理有限公司成立于2004年，工商信息顯示，深圳市聚寶盆資產管理有限公司為其法人之一。
警方提示，外地投資者可以根據(jù)報案提交資料，指引向辦案單位郵寄報案材料，建議深圳市內投資者到屬地公安機關經(jīng)偵部門報案登記，積極配合調查取證工作。
此前，媒體報道稱，據(jù)投資人反映，融資城提現(xiàn)困難、出現(xiàn)壞貸風險的融資包項目總額加起來高達5.13億元，發(fā)標方或權益收購方（通常為聚盛資產，常規(guī)理解為擔保方）為融資城關聯(lián)公司的標的總額（即涉嫌自擔自融項目總額）高達2.345億元。
報道還表示，除去融資城涉嫌虛假發(fā)標和自融自擔，可以肯定的是投資人賬戶未與平臺自有賬戶隔離，應該是資金池模式。
融資城自稱為“全球首創(chuàng)的中小企業(yè)資產盤活服務系統(tǒng)”的平臺，此前其官網(wǎng)上將業(yè)務概括為融資、投資、理財、貸款、典當、擔保、租賃、風投、創(chuàng)投、項目招商、天使投資、基金、信托等各種傳統(tǒng)金融機構職能與民間金融形態(tài)。不過目前，融資城官網(wǎng)已經(jīng)無法打開。
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