惠卡世紀(jì)涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元

4月25日消息，近日廣州省公安廳通報了深圳惠卡世紀(jì)集團P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資犯罪等問題。

惠卡世紀(jì)涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元

據(jù)警方介紹，惠卡世紀(jì)集團從2014年開始從事P2P金融業(yè)務(wù)，一共上線了創(chuàng)業(yè)寶、電影寶、脫貧寶、農(nóng)村寶、惠信錢包、惠信寶、人人創(chuàng)等7個項目理財產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)了26個投資項目，這些投資項目都是掛在其名下的10多個注冊公司下。

2016年春節(jié)前夕，在網(wǎng)上已經(jīng)有投資人開始質(zhì)疑是詐騙，在深圳的員工已經(jīng)被拖欠工資1000多萬，此時，老板何某某就開始準(zhǔn)備潛逃，頻繁的往來深圳香港之間，一條少則四五次，多則七八次，并且已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移證據(jù)和資金。

2月3日，惠卡世紀(jì)員工爆料，勸老總自首，大批員工提出離職。報道一出很快受到來自惠卡世紀(jì)連發(fā)數(shù)篇官方聲明做出回應(yīng)。

意外的是，2月17日惠卡突然以“為徹底解決外部造謠對該平臺帶來的恐慌性擠兌”為由，單方面暫停投資者提現(xiàn)，且鎖定資金30天?；菘▽?ldquo;暫停提現(xiàn)”的做法，向澎湃新聞做出回應(yīng)稱，是為了給投資者一個“冷靜期”.目前惠卡除了少部分投資理財產(chǎn)品，其他事業(yè)部運營正常。

2月24日，省公安廳經(jīng)偵局立即組織開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準(zhǔn)抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準(zhǔn)備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個經(jīng)營點，現(xiàn)場控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

據(jù)深圳惠卡世紀(jì)的官方網(wǎng)頁信息顯示公司成立于2013年4月8日，注冊資本5億元，公司總部位于深圳，主要經(jīng)營電子產(chǎn)品、軟硬件的技術(shù)開發(fā)、電子商務(wù)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、信息咨詢、國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，分公司已經(jīng)覆蓋上海、北京、山東、江蘇、中國香港以及新加坡等地。

最神奇的是，深圳惠卡世紀(jì)還宣稱自己是新三板公司，但在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中根本找不到這家公司。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元。

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