互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治的督查和評估工作已經(jīng)收尾，全國各地的互金整治成果也逐漸公布。
據(jù)《合肥日報》報道，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰監(jiān)管”的原則，由合肥市工商局聯(lián)合金融辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等部門開展聯(lián)合檢查行動。截至11月21日，已對全市9776戶企業(yè)進(jìn)行逐個排查，目前正常經(jīng)營企業(yè)有3862戶，合肥市工商局已對其中86戶擅自變更登記住所的企業(yè)下達(dá)“責(zé)令整改通知書”。
此外“失聯(lián)”企業(yè)5914戶，合肥市工商局已將其中2664戶納入異常名錄，剩余3250戶異常名錄錄入工作正在進(jìn)行中。此次專項整治行動還查處了一批違法違規(guī)企業(yè)，7戶涉嫌違法犯罪企業(yè)已經(jīng)移交公安部門。
按照國務(wù)院下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實施方案》，工作時間表，開展摸底排查在2016年7月完成;實施清理整頓于2016年11月底前完成;督查和評估于2016年11月底前完成;驗收和總結(jié)工作于2017年3月底前完成。目前各清理整頓和監(jiān)督評估工作都已完成，并逐步公布整頓成果。
此前，天津市也公布了互聯(lián)金融廣告專項整治的實施方法和效果。截至10月31日，共檢查相關(guān)廣告31220條次，檢查媒體、網(wǎng)站、超市、金融網(wǎng)點等重點商戶6910家，立案查處非法金融廣告案件13件，罰款19.52萬元。
黑龍江省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作進(jìn)展情況看，第三方支付、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域存在問題突出，主要表現(xiàn)在個別機(jī)構(gòu)偽造《支付業(yè)務(wù)許可證》、個別網(wǎng)絡(luò)借貸平臺對出借人承諾保本保息等問題。
金融重鎮(zhèn)上海在互聯(lián)網(wǎng)金融整治派出了“專家隊”。據(jù)《第一財經(jīng)日報》，在清理整頓階段公安、工商等部門，加上金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)，會抽調(diào)經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員組成‘現(xiàn)場檢查組’，要到互金機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查取證。
對于重點互金平臺的現(xiàn)場檢查，內(nèi)容包括“查合同、查賬目、查資金”，對相關(guān)參與主體的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系及風(fēng)險最終承擔(dān)主體都要深入分析，以此判斷互金機(jī)構(gòu)金融活動的業(yè)務(wù)類型。對違法違規(guī)的互金平臺，現(xiàn)場檢查組會取證保存相關(guān)依據(jù)。
值得一提的是，北京市或在互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治后，對于類金融企業(yè)暫時關(guān)閉“入口”。藍(lán)鯨互聯(lián)網(wǎng)金融此前報道，一份北京市工商局的文件顯示，將從2016年12月10日至2017年4月30日，暫停對金融類公司名稱和經(jīng)營范圍中包含“投資、投資管理、資產(chǎn)管理、基金管理、投資基金、融資、擔(dān)保、股權(quán)、金融”等相關(guān)字樣的機(jī)構(gòu)，新設(shè)立和變更不予登記。
市場猜測，這或許是北京市在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險整治結(jié)束，存量優(yōu)勝劣汰后再允許新機(jī)構(gòu)入內(nèi)。
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