北京警方：2016年凍結(jié)電信詐騙涉案金近12億元

文|新京報(bào) 李禹潼

2月24日訊，23日，北京警方通報(bào)，去年電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心共凍結(jié)涉案銀行賬號74萬余個(gè)，凍結(jié)涉案資金近12億元，關(guān)停涉案手機(jī)、固定電話等18萬余個(gè)。民警介紹，得知事主正在被騙時(shí)，會(huì)第一時(shí)間給事主打電話，“不打通絕不放棄。”此外，為了不讓犯罪嫌疑人獲取驗(yàn)證碼，還會(huì)不斷給騙子打電話以攔截。

“臺灣騙”發(fā)案降五成

2015年，北京市公安局成立了全國首家省級反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心。去年，根據(jù)公安部授權(quán)，成立了全國唯一一家電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心。兩年來，警方以“讓騙子的電話打不進(jìn)來、讓受騙群眾的錢轉(zhuǎn)不出去”為目標(biāo)，打擊防范電信詐騙。

警方介紹，在與電信詐騙犯罪嫌疑人進(jìn)行較量時(shí)，為了不讓其獲取最關(guān)鍵的驗(yàn)證碼，警方甚至在驗(yàn)證碼有效期內(nèi)不停撥打?qū)Ψ诫娫挘⒆詈笠坏榔琳?，力保群眾?cái)產(chǎn)安全。

針對“殺傷力”極強(qiáng)的臺灣籍冒充公檢法詐騙犯罪組織，北京警方開展“抽薪行動(dòng)”，通過研判和打擊，有效遏制“臺灣騙”。去年，“臺灣騙”發(fā)案和群眾損失較2015年下降五成。

返還凍結(jié)資金近1億元

近期，警方發(fā)現(xiàn)2起以收取服務(wù)費(fèi)為由實(shí)施假冒辦理貸款的電信詐騙案件，并確定系同一犯罪團(tuán)伙所為。專案組通過對該團(tuán)伙的資金流、信息流循跡追蹤，并多次實(shí)地偵查，最終確定犯罪窩點(diǎn)藏匿在昌平區(qū)。

2月16日，專案組出動(dòng)100余名警力對該犯罪窩點(diǎn)開展抓捕行動(dòng)，抓獲以喬某某(男，26歲，吉林人)為首的犯罪團(tuán)伙成員共39名，現(xiàn)場收繳電腦、話術(shù)、業(yè)績單、詐騙錄音等大量作案工具及證物，已初步核實(shí)該團(tuán)伙涉及全國詐騙案件140余起。目前，30名成員因涉嫌詐騙被昌平分局刑拘，1人被治安拘留，審查、取證等工作正在進(jìn)行中。

除對電信詐騙案件重點(diǎn)打擊外，北京警方圍繞其中的法律“盲點(diǎn)”，推進(jìn)公安部、銀監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還規(guī)定》，使凍結(jié)資金返還有法可依。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，警方共返還凍結(jié)資金近1億元。

■探訪

24小時(shí)與詐騙嫌疑人“博弈”

與外出處理警情的派出所民警不同，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查支隊(duì)，除外出辦案的偵查員，民警的工作大多通過電腦和電話完成。從通過監(jiān)測和掌握線索聯(lián)系被害人止損，到發(fā)現(xiàn)警情立即與銀行聯(lián)動(dòng)緊急止付，民警24小時(shí)與電信詐騙嫌疑人“博弈”。

民警畢磊介紹，通過專業(yè)手段得知事主正在被騙時(shí)，民警會(huì)第一時(shí)間給事主打電話。但由于嫌疑人在行騙時(shí)一般以保密為由要求事主不能掛斷電話，民警撥出的電話多是正在通話中，“我們一直打，打通前絕不放棄。”

如果長時(shí)間打不通事主電話，民警會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到屬地派出所民警，上門進(jìn)行攔截。

畢磊坦言，常遇到被徹底“洗腦”的事主，無論民警如何詢問，事主都矢口否認(rèn)接到電話或匯款，直到發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后才追悔莫及。

據(jù)了解，詐騙嫌疑人會(huì)通過改號軟件、制作虛假網(wǎng)站等手段增加可信度，他們利用事主對操作流程不熟悉、對公檢法系統(tǒng)不了解的心理進(jìn)行詐騙。

“騙子并非毫無馬腳。”畢磊表示，有的虛假最高檢網(wǎng)站上，被害人登錄后，會(huì)看到自己蓋著繁體字公章的“通緝令”。有的電話中，騙子扮成的“民警”熱心幫其反映情況、處理問題等，有的在介紹身份時(shí)會(huì)說出“審計(jì)署”等單位。但被“洗腦”的被害人，容易忽略這些細(xì)節(jié)。

從開展電信詐騙攔截工作至今，畢磊攔截過國家干部、醫(yī)生、教授、大學(xué)生等各行各業(yè)人員，年齡從在讀大學(xué)生到耄耋老人，共攔截有2.7萬人次，攔截預(yù)轉(zhuǎn)金額4.3億余元。“攔截過程中，我們被事主誤解過、也被犯罪嫌疑人騷擾謾罵過，但能避免群眾財(cái)產(chǎn)損失，是最欣慰的事。”

■案例

女股民參投“香港期貨”被騙百萬

昨日一早，在京生活多年的李女士來到刑偵總隊(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查支隊(duì)，等待民警為其辦理返還資金手續(xù)。

這位在股票領(lǐng)域打拼多年的老股民，自認(rèn)為防范意識很強(qiáng)，沒想到騙子會(huì)在自己身上得逞。

李女士回憶，去年10月，她接了個(gè)歸屬地為香港的電話，對方自稱是一家大型證券公司的工作人員，有行業(yè)內(nèi)幕消息，邀她參投一項(xiàng)股指期貨。“他說機(jī)會(huì)一年只一次，投的話在很短時(shí)間里可獲利2到3倍”。

經(jīng)查詢，李女士得知該公司確實(shí)存在，以為對方也熱衷炒股，便與之交換了微信。為消除她的疑慮，對方還發(fā)來公司報(bào)表及個(gè)人身份證等信息，并時(shí)常與她微信、電話聊天。

20多天后，這位“挺談得來、人也靠譜的朋友”提出投資事宜，并以機(jī)會(huì)難得、過時(shí)不候等說辭催她匯款。以為投了個(gè)好項(xiàng)目，李女士通過銀行匯款，分兩筆將140余萬元匯入對方提供的賬戶。

錢剛匯完，對方便“人間蒸發(fā)”，再無音訊。意識到被騙，李女士立即報(bào)警，民警第一時(shí)間將匯款的賬戶進(jìn)行止付，保住了未被取走的60余萬元。

李女士說，被騙時(shí)像是沖昏了頭腦，但破綻并非無跡可循。對方一遍遍催款的語氣，事后想來，無非是將自己思考和與親友商量的時(shí)間壓縮。“幸虧警方立即止付，否則可能一分錢都拿不回來。”她坦言，擔(dān)心家中老人著急，至今未敢透露錢被騙走一事。

■揭秘

嫌疑人通過“詐騙寶典”學(xué)“話術(shù)”

做沙、水房……這些不常見的詞匯，是電信詐騙領(lǐng)域的“專業(yè)用語”。畢磊表示，電信詐騙嫌疑人能在短時(shí)間騙取被害人的信任并將錢財(cái)如數(shù)交出，其“專業(yè)能力”不可小覷。

昨日，畢磊向記者展示了一套由4頁A4紙打印的“詐騙寶典”，紙上寫滿繁體字，部分內(nèi)容還做了標(biāo)紅和標(biāo)綠。“這是一套冒充大興分局民警實(shí)施電信詐騙的詳細(xì)版教學(xué)材料。”畢磊說，其中黑體字為騙子與“客戶”交流時(shí)要闡述的內(nèi)容，標(biāo)紅處是注意事項(xiàng)和重點(diǎn)內(nèi)容，如“多強(qiáng)調(diào)幾遍、營造氣氛、電話聲做沙”等。

畢磊介紹，騙子在告知被害人不要掛斷電話，幫其向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)時(shí)，會(huì)“電話聲做沙”。這時(shí)，被害人在電話中會(huì)聽到逼真、繁忙的“公安機(jī)關(guān)工作現(xiàn)場”，極具迷惑性。標(biāo)紅處還有各階段工作的名稱，包括“大興110、回?fù)堋⒐P錄、保密、審賬戶”等。

據(jù)悉，該“寶典”為偵查員在抓捕嫌疑人時(shí)起獲，來自臺灣電信詐騙團(tuán)伙，行騙套路經(jīng)過專業(yè)人士鉆研制定。“水房也是臺灣當(dāng)?shù)卦~匯，為洗錢、取現(xiàn)的意思”，畢磊說，民警做了大量工作，對騙子的詐騙過程、專業(yè)名詞及各式路數(shù)都進(jìn)行了解。

此外，訓(xùn)練成熟的騙子能脫離“教材”，甚至具備靈活招架各類被害人的能力。“如果對方是學(xué)生，騙子就會(huì)用騙學(xué)生的教材，如果對方已退休，退休版教材他也熟悉。”畢磊說，為增加可信度，騙子會(huì)讓被害人宣讀其非真的涉嫌犯罪、需要上級部門查明真相避免抓捕的內(nèi)容，并親筆書寫來增加記憶。

■數(shù)說

電信詐騙被抓嫌疑人去年升4倍

去年，北京市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)量、群眾損失同比分別下降25%，破案數(shù)量同比上升1.72%，抓獲犯罪嫌疑人同比上升4.25倍。

查控中心共凍結(jié)涉案銀行賬號74萬余個(gè)，同比上升3.52倍，占全國凍結(jié)總量的九成以上，凍結(jié)涉案資金近12億元。關(guān)停涉案手機(jī)、固定電話等號碼18萬余個(gè)，累計(jì)減少群眾損失近20億元。

全國高發(fā)的電話冒充熟人犯罪組織方面，警方凍結(jié)涉案銀行卡8萬余張，凍結(jié)涉案資金1000余萬元，關(guān)停20余家第三方支付公司的涉案POS機(jī)3000余臺。

北京警方還將在京非法開販銀行卡、涉案電信網(wǎng)絡(luò)鏈、偽基站及電話購物推銷列為打擊目標(biāo)，2016年共破獲上述四類案件820余起，抓獲犯罪嫌疑人近400名，及時(shí)止損7740余萬元。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。