2017年度十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例（下）

案例六、魔幻農(nóng)莊

【案例簡介】

魔幻農(nóng)莊是一個號稱“輕松賺錢、月薪過萬”的網(wǎng)民風靡的游戲，這種的所謂“理財游戲”迅速在網(wǎng)民中走紅，在短短5個月時間里，先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個省市的12萬余玩家，交易金額達4600余萬元，2017年3月15日，“魔幻農(nóng)莊”正式上線。8月中旬，游戲全面崩盤，數(shù)萬玩家血本無歸之際，方才認清其網(wǎng)絡傳銷的真面目。投資者稱，如果要賺更多的錢，還可以設法獲取動態(tài)收益，那就是推薦其他人參與進來——直推1個用戶獎勵16個種子，滿100個種子可以換90朵玫瑰花；段先生現(xiàn)在的級別是花農(nóng)，若直推達10個用戶會獎勵1個花仙子，增加收益率0.1%，4個花仙子自動合成一個花天使，增加收益率0.5%，玩家最多擁有4個花天使。花天使的更高一級叫做莊園主，也是游戲中的最高身份，需要兩個條件：一是直推40人，獲得游戲里面的15塊土地的開墾資格，二是拿錢開地，開墾10塊黑土地、每塊需要300元，5塊金土地、每塊需要3000元，一共投入18000元后，段先生就可以成為莊園主了，享受提高交易上限、免除交易手續(xù)費、可幫任何人注冊賬號等特權(quán)。每一個推薦人，都可以從自己的直推人處“采蜜”，也就是采花，獲取對方每天收益的10%。短短兩三天內(nèi)，江津警方接待了類似群眾151人，報案金額總計162萬元，其中少則330元，多則十余萬。此類新型網(wǎng)絡傳銷作為一種高智商犯罪，團伙核心人員年齡分布均在27-32歲之間，頭腦靈活、思維敏捷，在游戲發(fā)起之初就設計了許多環(huán)節(jié)逃避法律打擊，并想好多種抽身后路，在接受訊問時各顯神通。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務所董毅智律師認為：

魔幻農(nóng)莊是一種新型的通過網(wǎng)絡游戲開展傳銷的模式，通過游戲掩蓋犯罪現(xiàn)實，即使如此，還是暴露了其傳銷的本質(zhì)，但是這些創(chuàng)始人和之前的傳銷存在著明顯的區(qū)別，他們一般都是思維敏捷的高技術(shù)高水平的IT男，審訊初期，多名嫌疑人均對“上家”、“下家”、“上線”、“下線”等詞語極度敏感，一再強調(diào)他們是“推薦人”、“直推人”，竭盡所能意欲洗脫“傳銷”嫌疑，辯稱自己在發(fā)起這款游戲之前就專門購買和學習過相關(guān)反傳銷的書籍，認為傳銷的特點是三級收益，而“魔幻農(nóng)莊”游戲中，玩家只從自己直推人賬戶中“采蜜”，只有一級收益，不構(gòu)成傳銷。但是，雖然游戲中表現(xiàn)為玩家只能提取下一級的收益，但每一級玩家都通過對下一級“采蜜”來壯大自身基數(shù)，那么玩家的收益實際上是間接來源于其發(fā)展延伸的推薦線的最后一級，完全符合法定的傳銷犯罪要件。

案例七、民族資產(chǎn)解凍

【案例簡介】

民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。2017年04月，數(shù)萬名老人前往北京鳥巢體育館，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌制作費，到現(xiàn)場就可以領取5萬元現(xiàn)金并報銷來回食宿費。

這些老人后來得知，這個由名為“慈善富民總部”所組織的活動，4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務所董毅智律師認為：

民族資產(chǎn)解凍詐騙并不是新鮮的詐騙，早就存在，但是總是換成新的形式，總會有人上當，以全新的面孔入市，老年人成為被詐騙的群體，他們一般都采用“贈藥”、“免費試用”等促銷手段吸引老年人，很多老年人對此深信不疑，

打著“專利、高科技、綠色環(huán)?！钡绕焯枺再|(zhì)量很低的保健品誘騙老年人，制造很多購買的假象，利用名醫(yī)會診、養(yǎng)生講座等等。由最初的線下接觸發(fā)展到電信詐騙，近兩年則演變成了以微信為工具的網(wǎng)絡詐騙，并且形成了架構(gòu)嚴密、分工細致的犯罪組織。

案例八、1040陽光工程

【案例簡介】

1040陽光工程，是經(jīng)典的傳銷組織，其活動方式明顯符合拉人頭、交納會員、發(fā)展下線牟取非法利益的特征，被確認為傳銷活動。實際上，據(jù)相關(guān)人士，1998年4月新疆就有1040陽光工程，隨后轉(zhuǎn)至廣西，從2007年開始活躍，南寧、武漢、合肥、貴陽等地就有這個組織的成員在活動，甚至還建了個官方網(wǎng)站。核心理念就是發(fā)展下線，剛加入的成員需要繳納3800—69800元“會費”，分為三個檔，之后就要不斷地發(fā)展“業(yè)務員”，只要“業(yè)務員”業(yè)績優(yōu)良，就能“空手套白狼”，最終賺到1040萬元，所謂“1040陽光工程”也因此得名。這種資本運作有一套“五級三晉制、出局制”的理論。如果每個入股的人投入6.98萬元，購買21份、每份3800元，入伙次月，“組織”會退19000元，實際出資額即為50800元。如果只投入3800元，下個月是不返錢的，投入2份以上，組織下個月才會給反錢，根據(jù)交的金額不同，返錢的規(guī)則不同，接下來的任務就是發(fā)展3個下線，3個下線再分別發(fā)展3個下線，當發(fā)展到29人的時候，即可晉升為老總，開始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成“資本運作”的游戲。在中國基本上中東部每個省都存在1040組織成員，覆蓋面積大、人員數(shù)目眾多、國家打擊控制難度巨大。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務所董毅智律師認為：

根據(jù)知情人士透露，實際上1040并不是中國創(chuàng)造的，在日本也存在，名為“天使計劃”，在美國稱為“富人俱樂部”，1040這種典型的傳銷模式第一個特點是以“家庭”為單位設立傳銷場所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中,二人于2009年6月至7月左右,將傳銷團隊陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設立傳銷場所。特點二是發(fā)展下線猶如細胞分裂，下線發(fā)展下線，下線再分裂的方式。特點三是該傳銷組織內(nèi)各層級之間互不往來,僅限于同層級交流,傳銷組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”,不同層級掌握不同規(guī)則,上線始終掌控最根本的游戲法則,并有一整套工資提成及獎懲制度予以保障。特點四參加人員的文化水平不斷提高，在前期所查辦的傳銷案件中,被告人文化程度多為小學、初中文化程度,運作模式也較為簡單,屬于粗放型。而在陳志愿等59人案件和后期所辦案件中,被告人文化程度普遍提高,既有小有所成的商人、退伍軍人、大學講師,還有一些年輕的大學畢業(yè)生。1040采用直銷傳銷混合的方式，讓人們難以分辨，掩蓋其犯罪現(xiàn)實。

案例九、IGOFX

【案件簡介】

據(jù)馬來西亞《中國報》報道，一名90后中國女子張雪嬌（26歲，來自江蘇常州）被指卷款潛逃馬來西亞投靠丈夫，其丈夫是一個金融詐騙組織IGOFX的大股東，張雪嬌以中國IGOFX總代理的身份，打著“躺著賺美金”的口號，半年時間在國內(nèi)發(fā)展40萬名會員，卷走人民幣近300億元。

2017年6月8日，IGOFX跑路，平臺內(nèi)所有玩家本金損失超90%，設置止損依然爆倉，IGOFX控股有限公司，自稱2012年成立于新西蘭，已經(jīng)有近5年的歷史了。去年該公司為了進軍二元期權(quán)的市場，放棄了原有的新西蘭監(jiān)管，將公司總部搬去了瓦努阿圖共和國。IGOFX的瓦努阿圖監(jiān)管證書信息上顯示，在瓦努阿圖的注冊時間為2016年5月16日，監(jiān)管有效期為2016年7月18日至2017年7月17日，只有短短1年的時間?？梢砸姷?，這個空殼公司為了快速拿到行騙執(zhí)照，才選擇到瓦努阿圖。而這個地方也成為很多行騙公司快速注冊的地方。IGOFX至今沒有任何可靠的產(chǎn)品或服務，只是不斷發(fā)展會員和代理，依靠會員的資金投入盈利，新加入的會員最低投資是100美元。IGOFX的業(yè)務模式被稱為多層級營銷（MLM），即根據(jù)會員投資金額的不同，他們被分為以下幾個等級：交易者500美元；介紹人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1萬美元。會員設有利潤分紅，每月投資回報率的90%用于操盤手和投資者分紅。兩方分紅的比例則根據(jù)操盤手的級別而有差異，大體上操盤手的利潤分成在5%到30%之間。每月投資回報率的剩余10%會用于支付會員（即IGOFX推廣員）分紅。按照會員的級別分配比例：第一級別5%；第二級別3%；第三級別1%；第四級別1%。“我們的錢根本沒有進入外匯市場。”云南大理的投資者張國忠說，他查詢自己的MT4軟件（一款市場行情接收軟件）交易記錄，發(fā)現(xiàn)自己進行的外匯交易有操作記錄，但凡是托管給操盤手進行的交易均沒有交易記錄，“只要選擇托管，錢就會從賬戶中扣除。最后只有交易結(jié)果，沒有交易過程?！?/p>

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務所董毅智律師認為：

現(xiàn)在的詐騙形式越來越多樣，外匯交易詐騙如今也走入人們的生活，已有多起互聯(lián)網(wǎng)外匯理財平臺崩盤跑路、突然關(guān)閉或被定性為傳銷詐騙等風險的事件發(fā)生，這些都僅是當下互聯(lián)網(wǎng)炒匯平臺亂象的縮影。部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權(quán)威機構(gòu)監(jiān)管，或宣稱擁有授權(quán)，但是實際上，這些認證或者授權(quán)都是造假的，并不是實際受到這方面的監(jiān)管，平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。這些龐氏騙局抓住了人性的弱點，進行誘導和詐騙。

案例十、亞歐幣

【案件簡介】

海南海口警方破獲了一起傳銷案，他們聲稱亞歐幣只要花五毛錢買入，不到一年時間就能漲到五倍多。也就是說，投入100萬，就可以漲到500多萬。按照公司的宣傳，亞歐幣是“國家首家合法加密虛擬數(shù)字貨幣”，由海南跨亞歐公司發(fā)行。用戶購買“亞歐幣”，需要通過這個網(wǎng)站展示，亞歐幣存儲在內(nèi)盤，內(nèi)盤的價格只漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出“亞歐幣”進行提現(xiàn)?！∷^的只漲不跌，其實是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現(xiàn)的?！√摷俚摹皾q勢”，就是為了吸引越來越多的人參與進來，“亞歐幣”傳銷參與者表示，如果說你人脈比較多，市場比較大，他也賺很多錢。只要超過1000萬，三級分銷，可能是省級代理。中國人民大學金融研究院卞永祖表示“用網(wǎng)絡的這個模式，用群的模式，一方面節(jié)省了成本，可以去操縱這個群里面的輿論，另外一個，非常隱蔽，你在這里面，人和人是不見面的，你想知道上線是誰，都比較困難，所以說這個有很大的隱蔽性，并且這個擴展非?？臁Ｒ驗閰^(qū)域在這個方面是不受限制的。” 在這些包裝之下，短短一年的時間，“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。 在涉案的40多億元中，有約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現(xiàn)。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務所董毅智律師認為：

數(shù)字貨幣的風靡，我國的詐騙集團也在這中間鉆空子，實際上，人們在購買數(shù)字貨幣的同時，并不是真正的了解數(shù)字貨幣，就像現(xiàn)在風靡的比特幣，很多投資者壓根就不明白到底什么是比特幣，比特幣又是如何產(chǎn)生的，只是聽別人說這東西掙錢，就將自己的積蓄投入，亞歐幣騙局就是利用了人們對數(shù)字貨幣的癡迷和信任，開啟了詐騙。

互聯(lián)網(wǎng)傳銷案件，在2017年可謂是不勝枚舉，這種根據(jù)網(wǎng)絡新時代的傳銷犯罪，實際上非法性是沒有改變的，19世紀40年代起源于美國的傳銷，是一種生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售、而將產(chǎn)品直接銷售給消費者的經(jīng)營方式，20世紀90年代初傳入我國，網(wǎng)絡傳銷一般更是沒有真正的商品銷售，按照傳統(tǒng)傳銷模式、“拉人頭”發(fā)展下線騙取群眾錢財?shù)谋举|(zhì)沒有變，網(wǎng)絡傳銷是傳統(tǒng)傳銷的“升級版”，因此，它的非法性也沒有改變。但是它的隱蔽性卻越來越強，通過微信或者是QQ聯(lián)絡，包裝企業(yè)形象，不斷開展活動，讓老百姓認為它是真實存在的。這種互聯(lián)網(wǎng)傳銷非常復雜，受騙人群不再單一，還包括接受過高等教育的高校學生等等。網(wǎng)絡傳銷又是為什么在我國產(chǎn)生呢？

第一、 與我國的社會經(jīng)濟發(fā)展狀況有關(guān)。我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，新的金融產(chǎn)品層出不窮，雖然法律有所完善，但是一定存在滯后性，很難跟上經(jīng)濟發(fā)展的速度和水平，這就給很多不法分子提供了機會，通過傳銷獲利。同時，老百姓手里也有一些閑錢，這也給網(wǎng)絡傳播帶來了助力。

第二、 非法組織利用人性的貪婪。"貪"的本義指愛財，"婪 "的本義指愛食，"貪婪"指貪得無厭，意即對與自己的力量不相稱的某一目標過分的欲求。它是一種病態(tài)心理，與正常的欲望相比，貪婪沒有滿足的時候，反而是愈滿足，胃口就越大。"天下熙熙，皆為利來。天下攘攘，皆為利往。"傳銷組織也就是利用了人性的貪婪，才可以讓那么多人上當受騙。

第三、 我國強關(guān)系的社會關(guān)系。我國是一個強關(guān)系的社會，這是我們五千多年文化流淌下來的，這種強關(guān)系可以說有利也有弊，我們看到的很多書店都會賣那種如何處理這種關(guān)系的書籍，但是也正因為我們的這種理念，傳銷組織也利用了這種理念，讓傳銷模式加入關(guān)系鏈，不斷地分裂。

第四、 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。本身中國人的關(guān)系理念就是非常強的，再加上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，更加速了這種裂變，微信群、QQ等社交工具推進了另一種關(guān)系鏈，可以更加便捷、快速地發(fā)展關(guān)系、

第五、 經(jīng)濟落后地區(qū)的地方保護。在中國，貧富差距大，很多經(jīng)濟落后的地區(qū)，沒有辦法享受經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的資源、機會等等，他們需要財富，所以很多偏遠地區(qū)可能政府知道存在這些問題，但是地方保護地方，他們靠著這種方式盈利或者謀生，這也是貧富差距下的不良產(chǎn)物。

第六、 社會上升通道的減少。現(xiàn)在的傳銷，出現(xiàn)了一個新的特點，受教育的水平越來越高，這不得不讓我們看到背后的原因，大學生工作難找，社會階層越來越明顯，不管自己多么努力，自己還是一個月薪不夠自己房租的青年，這種情況下，如何轉(zhuǎn)變自己的命運，他可能知道這是非法的，但是仍然去做了，社會上升的通道少，他的機會也不多，所以選擇了這條不歸路。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。從古至今，財富一直是人們追求之一，但是面對人性的貪婪，面對金錢的誘惑，面對艱難的城市夢，我們必須要理性選擇，不能投身于非法集資的傳銷活動中，天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，那些投機取巧之人，必定會受到法律的制裁，正義可能會遲到，但必將到來！

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