解密史上詐騙金額最大的5個(gè)ICO項(xiàng)目

加密貨幣已經(jīng)徹底改變了整個(gè)世界的交易方式。

但在過(guò)去的九年里，加密貨幣也制造了一些巨大的騙局。

本文將盤點(diǎn)史上詐騙金額最大的5個(gè)ICO項(xiàng)目。

1、騙局的由來(lái)

比特幣和一些山寨幣的成功，開啟了一個(gè)新的行業(yè)，該行業(yè)以多種創(chuàng)新方式融合了區(qū)塊鏈技術(shù)。

盡管行業(yè)精英創(chuàng)造了一些改變游戲規(guī)則的公司，并受到區(qū)塊鏈和加密貨幣的支持。

但一些帶著惡意的人也紛紛加入了這一行列，在不知情的投資者身上實(shí)施精心策劃的騙局。

ICO的熱度會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模的騙局

自比特幣2009年問(wèn)世以來(lái)，人們對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)趨之若鶩。

隨著時(shí)間的推移，開發(fā)人員和商業(yè)巨頭開始使用分散式賬本技術(shù)創(chuàng)造自己的解決方案。

這使得以太坊和其他虛擬貨幣得以發(fā)展，其中前者的發(fā)展得益于2017年ICO的繁榮。

由于ICO本質(zhì)上是一輪公開集資，通常由一家可以科技創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起，科技公司會(huì)向潛在投資者出售本地加密貨幣通行證。

這些投資者因此會(huì)希望科技公司可以推出其產(chǎn)品，那樣他們的通行證的價(jià)值也將會(huì)增長(zhǎng)。

ICO并不是IPO，后者表示的是傳統(tǒng)公司向公眾提供其可供購(gòu)買的股份。

事實(shí)上，這是ICO這個(gè)名稱的起源。

由于ICO沒(méi)有承諾企業(yè)在未來(lái)一定會(huì)創(chuàng)造良好的收益，投資者把錢投給他們的時(shí)候全憑自己的信念。

這就造成了很多被誤認(rèn)為是ICO的騙局，而這些騙局已經(jīng)把成千上萬(wàn)的投資者的錢包掏空了。

2、歷史上五大著名的ICO詐騙案

Pincoin和iFan

最近的一次大規(guī)模ICO騙局在4月份成為各大媒體的頭條新聞。

一家在越南開展業(yè)務(wù)的一家公司，其所經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)ICO項(xiàng)目，據(jù)報(bào)道已經(jīng)詐騙了總計(jì)32,000名投資者，詐騙總額達(dá)到6億6,000萬(wàn)美元。

上上個(gè)月，這家公司（Modern Tech）位于胡志明市的辦事處人去樓空，卷走投資者的所有錢。

這一事件被認(rèn)為是ICO史上最大的一起詐騙案?！?/p>

4月8日，在該公司拒絕處理提現(xiàn)申請(qǐng)后，一些投資者在這家公司空空如也的辦公室外抗議。

胡志明市政府已下令警方調(diào)查這起欺詐行為。

這兩個(gè)ICO都被列為多層營(yíng)銷騙局。

iFan曾經(jīng)是名人向粉絲發(fā)布內(nèi)容的社交媒體平臺(tái)，而Pincoin則承諾每月的投資回報(bào)率為40％。

該項(xiàng)目宣稱正在構(gòu)建一個(gè)在線平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含廣告網(wǎng)絡(luò)、拍賣、投資門戶以及基于區(qū)塊鏈的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)市場(chǎng)。

OneCoin

OneCoin在過(guò)去18個(gè)月一直是一系列調(diào)查的主要對(duì)象。

2017年7月，印度正式將其認(rèn)定為“明顯的龐氏騙局”，兩個(gè)月后意大利當(dāng)局對(duì)其進(jìn)行了250萬(wàn)歐元的罰款。

因?yàn)镺neCoin甚至沒(méi)有經(jīng)營(yíng)合法的加密貨幣，所以Cointelegraph事先已經(jīng)警告讀者不要參與這個(gè)項(xiàng)目。

此外，這家公司財(cái)務(wù)狀況混亂，1月份，由于國(guó)際調(diào)查和法庭案件繼續(xù)對(duì)公司的檢控，該公司在保加利亞辦事處遭到當(dāng)?shù)卣粨魴z查，工作人員被逮捕。

世界各國(guó)的丑聞最后指向同一個(gè)結(jié)論——OneCoin確實(shí)是一個(gè)巨大的騙局。

2016年，中國(guó)有關(guān)部門對(duì)OneCoin業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查，扣押了3千多萬(wàn)美元。

該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可，但后來(lái)該國(guó)政府駁斥了這一說(shuō)法。

超過(guò)五個(gè)國(guó)家警告投資者選擇在那些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家投資時(shí)需謹(jǐn)慎，名單上的國(guó)家包括泰國(guó)，克羅地亞，保加利亞，芬蘭和挪威。

Bitconnect

Bitconnect被指控為龐氏騙局，由于兩家美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)下達(dá)了停業(yè)整頓的通知，Bitconnect在1月份停止了其相關(guān)操作。

2017年1月，Bitconnect平臺(tái)讓用戶將比特幣兌換成Bitconnect Coin（BCC），平臺(tái)承諾會(huì)給予他們天價(jià)的回報(bào)。

此外，該公司還實(shí)施了一個(gè)貸款計(jì)劃——用戶可以將BCC借給其他用戶，根據(jù)他們?cè)谠撈脚_(tái)上借過(guò)多少BCC計(jì)算其可獲得的利潤(rùn)。

這也是一個(gè)典型的龐氏騙局傳銷系統(tǒng)?！?/p>

然而，當(dāng)其貸款計(jì)劃和交易平臺(tái)關(guān)閉時(shí)，外界的加密貨幣市場(chǎng)不會(huì)憐憫那些上當(dāng)受騙的人。

許多用戶對(duì)Bitconnect發(fā)起了集體訴訟以收回其損失的資金，最高的索賠的金額達(dá)到700,000美元。

Plexcoin

這個(gè)特殊的ICO被認(rèn)為是典型的龐氏投資騙局，在2017年12月被扼殺在萌芽中了。

在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）命令該公司停止運(yùn)營(yíng)之前，Plexcorp承諾投資者每月的投資回報(bào)率超過(guò)1300％。

在Plexcoin ICO期間已經(jīng)籌集了超過(guò)1500萬(wàn)美元。

幸運(yùn)的是，所有的資金都已經(jīng)被SEC凍結(jié)，創(chuàng)始人Dominic Lacroix被監(jiān)禁。　

有趣的是，這是美國(guó)證券交易委員會(huì)首次通過(guò)其網(wǎng)絡(luò)犯罪部門介入并指控第一個(gè)ICO項(xiàng)目。

由于Plexcoin的產(chǎn)品被歸類為證券，所以美國(guó)證券交易委員會(huì)決定提出控告。

Centratech

受到超級(jí)明星拳擊手Mayweather和DJKhaled等人的支持。

Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服務(wù)，而成為眾矢之的。該服務(wù)允許用戶將加密貨幣轉(zhuǎn)換為普通貨幣。

據(jù)報(bào)道稱，其中兩名創(chuàng)始人因涉嫌與ICO有關(guān)的欺詐指控被捕，本次籌集的資金約為3200萬(wàn)美元。

證券交易委員會(huì)強(qiáng)調(diào)了兩位創(chuàng)始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺騙投資者的。

“美國(guó)證券交易委員會(huì)還稱，為促進(jìn)ICO，Sharma和Farkas創(chuàng)造了一些富有傳奇經(jīng)歷的虛構(gòu)管理人員，在Centra的網(wǎng)站發(fā)布了虛假或誤導(dǎo)性的營(yíng)銷材料，并買通名人在社交媒體上宣傳ICO。”

美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)希望發(fā)布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas歸還非法獲得的資金及利息。

他們二人也將被禁止擔(dān)任公司官員或董事，并被禁止參與任何證券發(fā)行活動(dòng)。

3、投資者需要提高警惕

正如這五個(gè)騙局表現(xiàn)出來(lái)的樣子，詐騙分子竭盡全力去欺騙不知情的投資者。

而對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，非常重要的一點(diǎn)是，在投資決策時(shí)要進(jìn)行詳盡的調(diào)查。

Cointelegraph對(duì)美國(guó)投資人兼技術(shù)孵化器的創(chuàng)始人Chris Dunn進(jìn)行了采訪，就其關(guān)于Pincoin和iFan的騙局的評(píng)論進(jìn)行了討論。

總的來(lái)說(shuō)，Dunn認(rèn)為加密貨幣社區(qū)需要更加明確的新的ICO規(guī)則。

否則，世界各地的政府，可能會(huì)對(duì)加密貨幣采取一刀切的態(tài)度進(jìn)行抵制。

“加密社區(qū)需要加強(qiáng)金融教育和道德投資的實(shí)踐，否則政府將過(guò)度監(jiān)管和扼殺真正的創(chuàng)新。保護(hù)投資者的最有效方式是進(jìn)行教育，投資者需要學(xué)習(xí)如何評(píng)估投資機(jī)會(huì)、如何快速發(fā)現(xiàn)詐騙以及如何管理風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

4、ICO并不都是一丘之貉

可悲的是，像這樣的詐騙漏洞是加密貨幣的普遍缺陷。

雖然它們是孤立運(yùn)作的，但它們所在的加密貨幣行業(yè)風(fēng)生水起。

這樣的繁榮掩蓋了更廣泛的區(qū)域，而在那些被忽略的領(lǐng)域，很多創(chuàng)新正在被推動(dòng)。

詐騙事件為懷疑者攻擊加密貨幣提供了一個(gè)焦點(diǎn)，但實(shí)際上這些詐騙并不是合法的ICO或者加密貨幣。

民眾和政府需要注意避免將所有ICO一概而論。

毫無(wú)疑問(wèn)，有些犯罪分子希望利用新技術(shù)為自己謀求私利。

然而，這并不能因此而抹殺IT行業(yè)精英們的杰出貢獻(xiàn)。

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