TCL重組方案獲臨時股東大會通過 將轉(zhuǎn)型為科技企業(yè)

1月7日下午，TCL集團（000100，SZ）召開了2019年第一次臨時股東大會。這場臨時股東大會對于TCL集團來說至關(guān)重要，重組方案能否獲得通過，將決定TCL集團未來的經(jīng)營方向調(diào)整。

當(dāng)日晚間，TCL集團披露了相關(guān)決議公告。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，16項議案均獲臨時股東大會審議通過。

重組方案獲通過

2018年12月8日，TCL集團拋出了一份重磅重組方案，擬合計以47.6億元向TCL控股出售8家公司的股權(quán)。此次交易若實施，則意味著消費電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)將從TCL集團剝離，TCL集團將以華星光電半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為核心主業(yè)。

此份重組方案引來廣泛爭議，爭議主要集中在轉(zhuǎn)讓盈利資產(chǎn)是否合理、估值是否偏低、TCL品牌去留等問題。面對交易對價是否偏低的質(zhì)疑，TCL集團董事長兼CEO李東生曾在重大資產(chǎn)重組說明會上表示：“交易，就是雙方同意了才交易。如果這個賬算得只是對一方有利，這個交易就做不成。所以對價就是兩方博弈的結(jié)果。那邊TCL控股已經(jīng)把價格定下來，這邊就是看1月7日股東大會能不能批準(zhǔn)。”

按照相關(guān)規(guī)則，李東生屬于本次交易的關(guān)聯(lián)股東，李東生及其一致行動人將在TCL集團股東大會審議本次交易事項時回避表決。

公告顯示，出席此次臨時股東大會的股東（代理人）共計1929人，代表股份63.92億股，占有表決權(quán)總股份的47.1743%。其中，現(xiàn)場投票的股東（代理人）39人，代表股份44.41億股，占有表決權(quán)總股份的32.7781%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計1890人，代表股份19.51億股，占有表決權(quán)總股份的14.3962%。

記者了解到，此次臨時股東大會共審議了16項議案。表決結(jié)果顯示，16項議案均獲臨時股東大會審議通過，且每項議案同意股數(shù)占出席會議所有股東所持表決權(quán)的比例均超95%。

對于重組方案獲臨時股東大會通過的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)觀察人士梁振鵬向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“這個結(jié)果在意料之中。雖然外界對這個重組方案有一些質(zhì)疑的聲音，但是這個重組方案能不能通過最終取決于股東大會的審議。如今重組方案獲臨時股東大會通過，也就證明大部分股東認為這個重組方案是合理的?！?/p>

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在臨時股東大會召開的前一天晚間（6日晚間），TCL集團披露了小米集團購入TCL集團6516.88萬股的消息。

TCL集團公告稱，接到小米集團通知，基于對公司價值的判斷及對公司經(jīng)營策略、核心競爭力、行業(yè)地位及文化價值觀的高度認同，截至2019年1月4日，小米集團通過深交所交易系統(tǒng)在二級市場購入TCL集團股份，購入股數(shù)為6516.88萬股，占TCL集團總股本的0.48%。

受此消息影響，1月7日TCL集團股價高開，最終收盤價為2.66元/股，全天漲幅為3.5%。

將從家電企業(yè)轉(zhuǎn)型為科技企業(yè)

在此前的重組說明會上，TCL集團董秘廖騫指出，本次重組在聚焦資源提升主業(yè)競爭優(yōu)勢、建立上市公司可持續(xù)發(fā)展能力上有四方面的重大意義：核心業(yè)務(wù)完成戰(zhàn)略騰挪，集中資源專注半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)；發(fā)揮產(chǎn)融結(jié)合協(xié)同優(yōu)勢，貢獻增長穩(wěn)定且可持續(xù)的業(yè)績；回收現(xiàn)金，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，增強持續(xù)發(fā)展能力；器件業(yè)務(wù)與終端業(yè)務(wù)區(qū)隔后，有利于各自獨立發(fā)展，提升綜合競爭力。

李東生在會上解釋稱：“如果把這兩個業(yè)務(wù)分開，單從財務(wù)數(shù)據(jù)來講，對上市公司會很有利。其實我們做重組很重要的考量，就是能夠聚焦業(yè)務(wù)、提高管理效率。（相關(guān)業(yè)務(wù)）剝離之后，資產(chǎn)負債率、凈利潤率都有明顯的改善，但帶來的結(jié)果是銷售收入會有下降。而對一家公司來說，銷售收入不是公司最重要的，盈利能力才是最重要的。之前TCL集團大家都把它歸類為家電企業(yè)，現(xiàn)在分離后TCL集團變成科技產(chǎn)業(yè)集團，管理方式將會按照科技產(chǎn)業(yè)集團業(yè)務(wù)流程方式來管理，這樣會讓經(jīng)營更加有效率?！?/p>

李東生還指出，對于華星光電而言，此前為內(nèi)部交易，外部的客戶存在顧慮。重組后，華星光電業(yè)務(wù)和TCL電子股權(quán)結(jié)構(gòu)上彼此獨立，有利于華星光電開拓其他業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，TCL集團已于2018年12月29日與小米集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開展智能硬件與電子信息核心高端基礎(chǔ)器件一體化的聯(lián)合研發(fā)，創(chuàng)新下一代智能硬件中新型器件技術(shù)的應(yīng)用，建立起核心、高端和基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的相互合作或聯(lián)合投資，以此催生創(chuàng)新智能產(chǎn)品，不斷改善全球用戶的體驗和其交互方式。

TCL集團相關(guān)負責(zé)人向記者介紹稱：“TCL集團是一家專注半導(dǎo)體顯示及材料領(lǐng)域的創(chuàng)新科技集團，大尺寸顯示產(chǎn)品出貨量全球排名第五位，55吋顯示面板出貨量全球第二，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力和運營效率全球領(lǐng)先，在下一代新型顯示技術(shù)和材料領(lǐng)域已建立領(lǐng)先優(yōu)勢，正在積極拓展和打造顯示產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)?！?/p>

值得注意的是，TCL集團押寶的液晶面板行業(yè)今年處于下行周期，各尺寸液晶面板價格均出現(xiàn)不同程度下滑。對此，梁振鵬向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“受液晶面板價格下降的影響，2018年面板企業(yè)的利潤均出現(xiàn)了一定程度的下滑。隨著2019年更多產(chǎn)線量產(chǎn)，液晶面板供過于求的現(xiàn)狀很難扭轉(zhuǎn)，液晶面板價格可能還會持續(xù)下滑?！?/p>

針對面板行業(yè)的周期性波動，TCL集團表示，保留在集團體系內(nèi)的產(chǎn)業(yè)金融與創(chuàng)投業(yè)務(wù)將貢獻穩(wěn)定的收益，有助于平滑半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)的周期性波動帶來的影響。

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