TechWeb 麻曉超 2月13日?qǐng)?bào)道
比特幣進(jìn)入2017以來(lái)出現(xiàn)兩個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn)。從價(jià)格層面上看,持續(xù)的高歌猛進(jìn)于1月5日變?yōu)楸┑兔远嗳沼衷?月初呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈;從監(jiān)管和整改層面上看,2月曝光的整改的深度和廣度較1月更甚。
比特幣整改進(jìn)深水區(qū):力度升級(jí) 范圍更廣
1月,北京、上海兩地監(jiān)管部門約談、檢查比特幣中國(guó)、火幣網(wǎng)、OK幣行后,三家主流平臺(tái)比特幣現(xiàn)貨融資、融幣宣布停止。
2月12日,一位比特幣投資者向TechWeb透露,比特幣中國(guó)的國(guó)際站BTCC于近日暫停了類期貨的比特幣合約交易平臺(tái)的人民幣充值和提現(xiàn)。TechWeb以投資者身份向BTCC了解相關(guān)情況,后者在郵件中確認(rèn)“專業(yè)交易”已于近日暫停人民幣充值/提現(xiàn)功能,并表示雖然美元服務(wù)仍然正常,但“中國(guó)大陸公民”無(wú)法使用美元服務(wù)。
1月5日的暴跌,以及隨后開(kāi)始向投資者征收交易服務(wù)費(fèi),讓上述三家主流平臺(tái)的單日交易量從最高時(shí)的幾百萬(wàn)驟減至幾萬(wàn)??删驮诮灰琢矿E減的背景下,國(guó)內(nèi)比特幣價(jià)格在2月初出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈,2月8日價(jià)格一度逼近7600元。
2月9日,央行北京營(yíng)業(yè)管理部公告顯示,監(jiān)管部門2月8日又對(duì)“中國(guó)比特幣”、“比特幣交易網(wǎng)”、“好比特幣”、“云幣網(wǎng)”、“元寶網(wǎng)”、“BTC100”、“聚幣網(wǎng)”、“幣貝網(wǎng)”、“大紅火”等9家在京的比特幣交易平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,通報(bào)目前比特幣交易平臺(tái)存在的問(wèn)題。
2月9日晚、2月10日,上述9家小型比特幣平臺(tái)先后宣布暫停比特幣提幣,為期預(yù)計(jì)1個(gè)月。
2家位于北京的主流平臺(tái)OK幣行、火幣網(wǎng)也發(fā)布了同樣的公告;而位于上海的比特幣中國(guó)則宣布,延長(zhǎng)用戶提幣的審核時(shí)間,從最初的72小時(shí)延長(zhǎng)至10天,并表示“每個(gè)賬戶每天提幣數(shù)量根據(jù)風(fēng)控要求可能會(huì)有限制”。
至此,國(guó)內(nèi)比特幣交易的整改,已從最初的三家主流平臺(tái)蔓延至行業(yè)內(nèi)幾乎全部平臺(tái)。
暫停比特幣提幣的目的
比特幣提幣,指從平臺(tái)提取比特幣。OK幣行等并未暫停人民幣充值和提現(xiàn)。這意味著,客戶如果有流動(dòng)性需求,可以將比特幣出售成人民幣提現(xiàn)。
火幣網(wǎng)等平臺(tái)稱,此次調(diào)整的原因是,正聯(lián)合業(yè)內(nèi)同行制定比特幣行業(yè)反洗錢規(guī)范,全面升級(jí)平臺(tái)反洗錢系統(tǒng),有效預(yù)防和打擊利用比特幣進(jìn)行洗錢、換匯、傳銷等非法行為。為避免系統(tǒng)升級(jí)完成前可能繼續(xù)產(chǎn)生的非法交易行為,決定全面暫定比特幣提幣。
是否存在洗錢和換匯,是監(jiān)管介入比特幣以來(lái)官方公告中最常提及的幾點(diǎn),對(duì)于此事業(yè)內(nèi)一直有爭(zhēng)論。認(rèn)為可能存在洗錢、換匯的觀點(diǎn)認(rèn)為,投資者可以在國(guó)內(nèi)的比特幣交易平臺(tái)購(gòu)買以人民幣計(jì)價(jià)的比特幣,然后在國(guó)外比特幣交易平臺(tái)(或國(guó)內(nèi)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的美元交易平臺(tái))以美元賣出,這樣就可以實(shí)現(xiàn)由人民幣兌換成美元,理論上突破了限匯政策的限制。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為比特幣轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和洗錢的功能被夸大。
OK幣行創(chuàng)始人兼CEO徐明星就多次公開(kāi)表示,上述行為不能通過(guò)交易平臺(tái)的反洗錢機(jī)制,比如,在中國(guó)以人民幣買入價(jià)值100萬(wàn)的比特幣后,要在美國(guó)賣出同樣價(jià)值的比特幣,流程上可能需要走1-2個(gè)月,而這期間的價(jià)格波動(dòng),加上中國(guó)比特幣通常比海外貴1%-2%的價(jià)差,導(dǎo)致它只是理論上可行而已。此外,中外比特幣價(jià)差一直在恒定范圍內(nèi),通過(guò)中美比特幣價(jià)差就可以分析出,沒(méi)有人通過(guò)比特幣大量把人民幣轉(zhuǎn)到境外去的現(xiàn)象。
盡管如此,2月9日晚,OK幣行等多家平臺(tái)發(fā)布公告稱,未來(lái)將加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,加強(qiáng)資金來(lái)源和提幣審核,升級(jí)反洗錢規(guī)則,并向有關(guān)部門進(jìn)行可疑交易上報(bào)。
價(jià)格2月初反彈的背后
2017年1月5日,國(guó)內(nèi)比特幣價(jià)格在逼近9000元后迅速跳水,不到10個(gè)小時(shí)里下跌了約30%。此后,國(guó)內(nèi)三大主流平臺(tái)實(shí)施了“去杠桿”、征收交易服務(wù)費(fèi)等措施,抑制高頻操作、跨平臺(tái)騰挪資產(chǎn)套利等投機(jī)行為,各平臺(tái)交易量急劇下滑。
可就在這樣的交易量驟減的背景下,國(guó)內(nèi)比特幣價(jià)格在2月初出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈,2月8日價(jià)格一度逼近7600元。美國(guó)CNBC網(wǎng)站2月7日在一篇文章中表示,這輪價(jià)格反彈可能受中國(guó)外匯儲(chǔ)備1月份跌破3萬(wàn)億美元后中國(guó)外匯投機(jī)活動(dòng)激增影響。
“外匯儲(chǔ)備減少可能從一定程度上刺激了一些避險(xiǎn)買盤,但不是當(dāng)下比特幣上漲的最本質(zhì)原因,”黃金錢包首席研究員肖磊向TechWeb表示。
在肖磊看來(lái),雖然央行對(duì)比特幣交易平臺(tái)的檢查還在進(jìn)行,但2017年1月29日中國(guó)人民銀行正式成立數(shù)字貨幣研究所。春節(jié)前央行推動(dòng)的基于區(qū)塊鏈的數(shù)字票據(jù)交易平臺(tái)已測(cè)試成功。中國(guó)央行將在全球范圍內(nèi)成為首個(gè)研究數(shù)字貨幣及真實(shí)應(yīng)用的中央銀行。這些使得市場(chǎng)認(rèn)為比特幣不會(huì)遭到過(guò)于嚴(yán)厲的監(jiān)管,市場(chǎng)信心重燃,再加上隨著中國(guó)穩(wěn)定匯率的措施加強(qiáng),對(duì)跨境資本流動(dòng)的管制趨嚴(yán),國(guó)內(nèi)利率走高,投資者對(duì)資本市場(chǎng),尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)的擔(dān)憂加劇,沒(méi)地方可去的資金,部分開(kāi)始進(jìn)入到另類市場(chǎng),包括近日流入黃金、比特幣等市場(chǎng)的資金明顯增加。
美國(guó)MarketWatch網(wǎng)站2月7日援引市場(chǎng)分析人士稱,從全球范圍看,歐、美政治環(huán)境的變化增加了虛擬貨幣在內(nèi)的另類資產(chǎn)的吸引力,一度程度上助推了比特幣近1年來(lái)的高漲。
該文章提到的歐、美政治環(huán)境變化包括,美國(guó)與歐洲政界中的“國(guó)民陣線”勢(shì)力壯大,比如,英國(guó)脫歐,特朗普意外勝選,法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭等國(guó)“極右派”支持率不斷升高等讓西方政治形勢(shì)顯得極不穩(wěn)定。
此外,還有人在賭,美國(guó)首支比特幣ETF通過(guò)SEC審核的幾率增大,這一部分要?dú)w功于特朗普的勝選,后者曾承諾當(dāng)選后將放寬金融管制。SEC預(yù)計(jì)于3月11日對(duì)是否通過(guò)比特幣ETF作出決定。
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