400人被“釣魚” 蘇寧金融助力南京警方快速破獲詐騙案

很多人都有收到陌生短信的經(jīng)歷，聲稱你中獎了，或者獲得了某項特殊權(quán)利，殊不知背后都隱藏著“釣魚網(wǎng)站”的黑洞。近日，江蘇南京市公安局玄武分局快速破獲一起釣魚短信詐騙案，這起案件涉案金額達(dá)到250余萬元，15名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。而破案的關(guān)鍵，正是由蘇寧金融安全團(tuán)隊提供的重要線索。

2018年3月，蘇寧金融安全團(tuán)隊在梳理異常交易行為時，發(fā)現(xiàn)了一些很不對勁的情況，有人利用“釣魚網(wǎng)站”，套取受害人銀行卡信息，以及支付的驗證碼，并消費虛擬、實物商品進(jìn)行套現(xiàn)，涉及用戶400余人。

在發(fā)現(xiàn)險情后，蘇寧金融安全團(tuán)隊第一時間將受害人賬戶凍結(jié)，防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，向玄武分局報警，并共同組建了專案小組。“維護(hù)用戶安全是我們的第一要義，我們一定要盡最大的努力，以最快的速度配合警方，為受害人挽回?fù)p失。”蘇寧金融安全團(tuán)隊負(fù)責(zé)人表示。

通過蘇寧金融的大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)，專案小組一方面通過多維度的用戶畫像，快速定位到犯罪嫌疑人;另一方面組建損害控制小組，與受害人建立聯(lián)系，收集材料固定證據(jù)，并核實受害者的損失。蘇寧金融安全團(tuán)隊將這些犯罪證據(jù)一并向警方進(jìn)行推送，在有力的線索和證據(jù)支持下，警方迅速展開行動，分別在廣東、重慶抓獲了15名犯罪嫌疑人，涉及到釣魚網(wǎng)站制作、實施詐騙、洗錢等各個犯罪環(huán)節(jié)。

一直以來，安全是蘇寧金融秉承的重要理念，基于強(qiáng)大的風(fēng)控能力和安全保障技術(shù)，風(fēng)控體系已建立起多道“防火墻”。通過自主研發(fā)的智能風(fēng)控大腦“CSI系統(tǒng)”，可對移動設(shè)備、交易位置、關(guān)聯(lián)關(guān)系等多維度用戶交易行為進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常交易即時報警;在事前、事中、事后對用戶賬戶進(jìn)行全方位保護(hù)，并輔以人工審核，對欺詐行為進(jìn)行快速識別，精準(zhǔn)攔截欺詐交易，保障用戶賬戶和銀行卡資金安全;在出險后，利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)打擊犯罪嫌疑人，并積極開展警企合作，不斷增強(qiáng)防控能力建設(shè)。

近年來，蘇寧金融安全團(tuán)隊積極與各地警方展開密切合作，共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年第一季度，蘇寧金融已經(jīng)協(xié)助警方打掉4個詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人30余人，涉及受害群眾1100余人。作為金融科技集團(tuán)，蘇寧金融時刻不忘自身應(yīng)該承擔(dān)的社會責(zé)任，致力于為用戶提供更多安全保障。

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