幣安啟動Chainalysis/Refinitv戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)AML(反洗錢）與KYC審核

Chainalysis和Refinitiv是幣安的兩大合作伙伴，幫助我們實(shí)現(xiàn)確保區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)安全、可靠、合規(guī)的使命

幣安近日宣布與Refinitiv建立合作伙伴關(guān)系，該公司是湯森路透公司旗下的“了解您的客戶(KYC)”服務(wù)提供商。幣安將憑借雙方伙伴關(guān)系在全球領(lǐng)先的加密貨幣交易平臺上運(yùn)用 Refinitiv的自動化KYC應(yīng)用程序。1個多月前，幣安還與加密貨幣合規(guī)和調(diào)查服務(wù)提供商Chainalysis建立了伙伴關(guān)系。

我們深知，幣安承擔(dān)著始終確保平臺完整性和保護(hù)其不受不當(dāng)行為侵害的責(zé)任。在幣安平臺上進(jìn)行交易的用戶有數(shù)百萬之眾，為此，我們采取了多重措施來確保平臺安全、可靠、合規(guī)。

下文，我們將深入分析兩家合作伙伴分別能夠?yàn)閹虐矌砟男﹥r值。

Refinitiv:全球領(lǐng)先的合規(guī)服務(wù)提供商

Refinitiv的前身是湯森路透公司的金融&風(fēng)險業(yè)務(wù)部門，現(xiàn)在是全球領(lǐng)先的金融市場數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)架構(gòu)提供商。該公司為190多個國家的40,000多個機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，目前正在為幣安生態(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)其聰明才智。

Refinitiv的KYC即服務(wù)解決方案提供客戶篩查、識別、驗(yàn)證和監(jiān)測服務(wù)，以便進(jìn)行新客戶引導(dǎo)和輔導(dǎo)。幣安將使用Refinitiv的World-Check服務(wù)。該服務(wù)包含精簡的KFC合規(guī)流程，并以60多種語言整合200多個國家和地區(qū)的法律實(shí)體信息。

該服務(wù)符合幣安業(yè)務(wù)遍布全球的特點(diǎn)，通過了100多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的壓力測試，經(jīng)驗(yàn)證具有彈性。該服務(wù)精簡了客戶引導(dǎo)、KYC和第三方風(fēng)險盡職調(diào)查的篩查流程，讓我們能夠更快、更高效地進(jìn)行身份驗(yàn)證。

Chainalysis：行業(yè)公認(rèn)的區(qū)塊鏈調(diào)查和分析專家

加密貨幣業(yè)界面臨的最大挑戰(zhàn)是將非法收益拒之門外，確保系統(tǒng)內(nèi)流動資金的完整性。這正是幣安和Chainalysis想要攜手實(shí)現(xiàn)的使命。

上個月，Chainalysis在幣安平臺上推出了其反洗錢(AML)合規(guī)和調(diào)查解決方案。Chainalysis KYT(了解你的交易)是為加密貨幣設(shè)計(jì)的實(shí)時交易監(jiān)測解決方案，進(jìn)一步鞏固了我們現(xiàn)有的反洗錢措施，并增強(qiáng)了我們向新的細(xì)分市場和用戶擴(kuò)張的能力。

Chainalysis KYT使用模式識別、專有算法以及數(shù)百萬種開源參考等功能來識別和分類加密貨幣服務(wù)。該軟件針對可疑交易發(fā)出實(shí)時警報，讓任何在我們平臺上進(jìn)行洗錢的企圖都無處遁形。

幣安攜手盟友：共同致力于打造一流的安全平臺

幣安平臺的核心價值之一就是安全性，我們始終致力于尋求改進(jìn)現(xiàn)有系統(tǒng)的途徑。所采取的措施之一就是和Refinitiv和Chainalysis這樣的公司建立伙伴關(guān)系，鼓勵兩者之間以及他們與我們內(nèi)聘的反洗錢專家共同協(xié)作，并將我們內(nèi)部工具的力量與合作伙伴工具的力量相結(jié)合。

“打擊惡意行為是一項(xiàng)需要多方協(xié)作的任務(wù)。我們堅(jiān)決反對反洗錢和可疑交易，希望引導(dǎo)整個加密貨幣行業(yè)嚴(yán)肅對待AML(反洗錢)/CFT(打擊恐怖主義融資)。”幣安首席財(cái)務(wù)官周瑋說到。

周瑋指出，幣安投入了大量人力和技術(shù)打造KYC和AML系統(tǒng)，加密貨幣行業(yè)還很年輕，犯罪分子總是想尋找系統(tǒng)中的漏洞。因此，為了我們的用戶，我們采取積極主動的方法來偵測并打擊洗錢活動。

事實(shí)上，我們與Refinitiv和Chainalysis建立伙伴關(guān)系的根本目的是努力創(chuàng)造一個更加積極、公平且合規(guī)的交易環(huán)境。這將有助于我們實(shí)現(xiàn)核心使命——讓資金在世界范圍內(nèi)自由流通。

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