揭露網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢內(nèi)幕！看財付通反洗錢新說“三十六計”

剛發(fā)現(xiàn)手機欠費，就在網(wǎng)上看到一個返利高的充值平臺。簡單操作，話費輕松到賬，心里美滋滋。殊不知，你已“被迫”卷入網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。這就是賭博網(wǎng)站洗錢的常見套路之一。

財付通反洗錢團隊持續(xù)監(jiān)測賭博網(wǎng)站資金流向，揭秘黑產(chǎn)鏈條。黑產(chǎn)通過開發(fā)非法充值平臺等獨特路數(shù)，將非法賭資變身“合法資金”，逃避法律制裁。

目前，財付通反洗錢團隊建立了一套完整、立體的洗錢風(fēng)險防控機制，用“有效識別”和“精準(zhǔn)打擊”來遏制黑產(chǎn)。“有效識別”方面，財付通反洗錢團隊依托騰訊安全的底層能力，開啟非法網(wǎng)站的高熱排名監(jiān)察，把藏在暗處的賭博網(wǎng)站識別出來;“精準(zhǔn)打擊”方面，針對博彩交易進行實時打擊，有效控制賭博收款行為。

除了遏制黑產(chǎn)，財付通反洗錢團隊還倡導(dǎo)用戶提高防護意識，避免被卷入洗錢鏈條：

偷梁換柱

為了洗白賭資，黑產(chǎn)打起了用戶充話費的主意。通過開發(fā)非法充值平臺，黑產(chǎn)擁有了同時抓取話費充值渠道商和賭博網(wǎng)站充值信息的能力，并能將相關(guān)信息進行“實時”匹配。如此一來，一旦用戶進行話費充值，黑產(chǎn)就可以通過非法充值平臺后臺操作，用賭資為用戶充值，而用戶原本的充值費用將被攔截，并作為洗白資金結(jié)算給賭徒。以此“偷梁換柱”，黑產(chǎn)通過用戶賬戶將資金洗白，涉及的人數(shù)眾多且方式隱蔽，在規(guī)避監(jiān)測的同時，增加警方追蹤資金去向的難度。

瞞天過海

收集、利用、濫用其他用戶收款碼是黑產(chǎn)洗錢的慣用套路。為了躲避有權(quán)機關(guān)、監(jiān)管部門與金融機構(gòu)的監(jiān)控，黑產(chǎn)用“租碼租號賺傭金”的利益誘惑，吸引用戶出租自己的收款碼并繳納保證金。隨后，賭徒通過黑產(chǎn)提供的二維碼進行轉(zhuǎn)賬，利誘用戶把贓款提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬到黑產(chǎn)的銀行卡賬號，完成洗錢犯罪行為。普通用戶看似輕松賺錢，殊不知已淪為不法分子洗錢犯罪的工具，并因出借收款碼而涉嫌賭博、色情、詐騙等違法違規(guī)行為，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)，無法使用。此外，用戶不僅取不回保證金，更面臨押金被騙、信息泄露等重大風(fēng)險。

網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢黑產(chǎn)日益猖獗，要不斷提升自我防范意識和識別能力，避免卷入洗錢，用實際行動抵制網(wǎng)絡(luò)賭博。防控洗錢犯罪，維護金融市場秩序，是我們共同的責(zé)任。

財付通反洗錢團隊提示您：

1.提高防范意識，保護好個人身份信息及賬戶信息，避免被黑產(chǎn)盜用。

2.遠離網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙陷阱，不宣傳、不參與相關(guān)活動。

3.切勿出租、出借收款二維碼和賬號等個人支付信息，避免成為黑產(chǎn)洗錢工具。

4.話費充值選擇正規(guī)平臺，切莫貪圖小利。

財付通反洗錢團隊將持續(xù)通過金融科技力量，甄別非法網(wǎng)絡(luò)賭博，依據(jù)國家法律法規(guī)，打擊黑產(chǎn)，切實保障用戶資金安全。

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