萬(wàn)科臨時(shí)股東大會(huì)兩議案：獨(dú)董年薪將翻倍至60萬(wàn)元

（原標(biāo)題：萬(wàn)科臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)債務(wù)融資、薪酬調(diào)整兩議案 萬(wàn)科獨(dú)董年薪將翻倍至60萬(wàn)元）

過去7年，王石是不是拿走了10個(gè)億？萬(wàn)科副總裁譚華杰認(rèn)為，這是一種計(jì)算上的錯(cuò)誤，其實(shí)是兩個(gè)多億，而實(shí)際上王石連這兩個(gè)億都拿不出來。王石的離任報(bào)告尚在審計(jì)中，公司后期會(huì)按照正規(guī)流程進(jìn)行披露。

昨日，萬(wàn)科在深圳召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案，贊成票數(shù)占99%；關(guān)于調(diào)整公司董事和監(jiān)事薪酬方案的議案，贊成票數(shù)占66.81%，兩個(gè)議案均獲通過。根據(jù)調(diào)整后的薪酬方案，萬(wàn)科獨(dú)立董事的薪酬將由每月2.5萬(wàn)元翻倍至5萬(wàn)元（含稅），監(jiān)事的酬金從之前的1.5萬(wàn)元提高到3萬(wàn)元（含稅）。

本次股東大會(huì)審議的一個(gè)議案是提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)在不超過350億元的范圍內(nèi)一次或多次發(fā)行直接債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)。該議案通過后，低于350億元的債務(wù)融資將不再需要經(jīng)過股東大會(huì)審議，而可由董事會(huì)直接決定。

萬(wàn)科新任總裁祝九勝表示，萬(wàn)科是把負(fù)債率控制得比較嚴(yán)格的，為了給公司維持一個(gè)很好的評(píng)級(jí)，保持一個(gè)很好的形象。由于目前強(qiáng)監(jiān)管以及貨幣政策的變動(dòng)，金融政策越來越支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，萬(wàn)科也需要增加授權(quán)。

萬(wàn)科執(zhí)行副總裁孫嘉表示，這次申請(qǐng)的授權(quán)是常規(guī)性的授權(quán)，在2014年和2015年我們拿到150億的債務(wù)授權(quán)。這次加起來是350億，跟公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相匹配。

本次臨時(shí)股東會(huì)議中，獨(dú)董加薪審議問題備受關(guān)注。對(duì)此，萬(wàn)科董秘朱旭介紹了萬(wàn)科調(diào)整公司董事和監(jiān)事薪酬方案的背景。朱旭表示，現(xiàn)有董事、監(jiān)事薪酬方案經(jīng)公司2007年度股東大會(huì)審議通過后，迄今已執(zhí)行逾10年，與此同時(shí)，涵蓋業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)日益豐富，也更加復(fù)雜，要求董事、監(jiān)事審議、關(guān)注的事項(xiàng)以及付出的時(shí)間和精力大幅上升；2014年成為A+H上市公司后，面對(duì)更國(guó)際化的資本市場(chǎng)和更復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境，對(duì)公司規(guī)范治理的要求越來越高，董事、監(jiān)事承擔(dān)的責(zé)任也與日俱增。

朱旭表示，為了更好地體現(xiàn)董事、監(jiān)事的付出，參考同等規(guī)模的上市公司董事、監(jiān)事薪酬水平，建議調(diào)整董事、監(jiān)事薪酬方案。

朱旭介紹，新的董事薪酬方案為：把凈利潤(rùn)15%設(shè)為一個(gè)調(diào)整線。當(dāng)增長(zhǎng)率大于15%的時(shí)候，董事會(huì)主席的薪酬增長(zhǎng)份額在原來基礎(chǔ)上乘以利潤(rùn)增長(zhǎng)率再減去15%這個(gè)基準(zhǔn)線。當(dāng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率在0到15%之間的時(shí)候，董事會(huì)主席的年度即時(shí)現(xiàn)金薪酬總額是不增長(zhǎng)的。如果增長(zhǎng)率小于0的時(shí)候，董事會(huì)主席的薪酬是同比下降的。董事會(huì)主席的年度即時(shí)現(xiàn)金薪酬總額基數(shù)為人民幣997.87萬(wàn)元。朱旭還介紹，董事會(huì)的獎(jiǎng)金方案，確定為公司年度經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金的1.8%至2.2%，具體為授權(quán)董事會(huì)每年決定。

對(duì)于公司擬給包括獨(dú)董劉姝威在內(nèi)的公司董事和監(jiān)事加薪，萬(wàn)科董秘朱旭引用中國(guó)平安、恒大、白云山、民生銀行等上市公司獨(dú)董薪酬數(shù)據(jù)作為參考進(jìn)行解釋，她提及恒大是40多萬(wàn)元到86.5萬(wàn)元不等，民生銀行2016年的獨(dú)董薪酬是稅前100萬(wàn)元至117萬(wàn)元不等。供圖/視覺中國(guó)

焦點(diǎn)

萬(wàn)科回應(yīng)：過去7年王石連2億都拿不到

焦點(diǎn)一：

“信披遲到5年，王石7年拿10億”

回應(yīng)：王石連2億都拿不到

此前，有報(bào)道稱，過去7年萬(wàn)科管理層搞了事業(yè)合伙人制度，自己給自己發(fā)錢、買股票，王石拿走了10個(gè)億。萬(wàn)科的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金，究竟是不是管理層自己給自己發(fā)錢？

昨日，臨時(shí)股東大會(huì)上，萬(wàn)科高級(jí)副總裁譚華杰談經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金制度時(shí)對(duì)此進(jìn)行了反駁。他表示，經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)是請(qǐng)第三方計(jì)算的。萬(wàn)科的管理層不但沒有決定權(quán)，甚至沒有建議權(quán)。經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金增速就是經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的增速，經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)比經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金高更好。萬(wàn)科推出這個(gè)制度，是為了為股東創(chuàng)造真實(shí)價(jià)值。經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)越來越高，證明為股東創(chuàng)造的價(jià)值越來越高。

面對(duì)質(zhì)疑給高管的分配具體為何沒有披露，譚華杰稱，披露是指對(duì)投資者非常重要的事實(shí)披露，是基于事實(shí)，是將真正發(fā)生的事情告訴投資者。事實(shí)是，2010年萬(wàn)科變更了獎(jiǎng)金制度，從2010年開始，每年經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)提取了10%的獎(jiǎng)金，每年都有披露。之后不披露的原因是高管根本拿不到錢，只能拿到積分。積分的相關(guān)因素太多，披露極易導(dǎo)致誤導(dǎo)。什么時(shí)候計(jì)算積分，什么時(shí)候就會(huì)公布積分。

過去7年，王石是不是拿走了10個(gè)億？譚華杰認(rèn)為，這是一種計(jì)算上的錯(cuò)誤。他表示，相關(guān)報(bào)道中，王石每年拿到的薪酬+作者計(jì)算的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金=1.7億，這種算法不僅基數(shù)錯(cuò)誤，倍數(shù)也是錯(cuò)的?！拔覀兯阋幌峦顿Y回報(bào)倍數(shù)，38億的錢要付利息，4年要付11億利息，總成本是19億，賺了多少錢是116億-38億除以自己的投入，大概是6倍左右?；鶖?shù)多算一倍，利潤(rùn)多算了一倍，多算了4個(gè)億，其實(shí)是2個(gè)多億?！?/p>

譚華杰表示，這兩個(gè)億是14年買的股票漲的錢，這筆錢跟公司的成本和支出沒有任何關(guān)系，實(shí)際上王石連這兩個(gè)億都拿不出來?！拔覀儾粩嘤行碌暮匣锶诉M(jìn)來，新的人在幫前面的人付利息，后面的人不愿意干。所以我們最后在分錢的時(shí)候不可能按照當(dāng)初買的錢多少再按現(xiàn)在退回去。2018年萬(wàn)科高管首次積分兌現(xiàn)，到期后王石選擇一分錢不拿走，我們到時(shí)會(huì)讓所有合伙人通過合伙人大會(huì)決定支付多少，最后真正給出的錢明顯比市價(jià)要低?！?/p>

焦點(diǎn)二：

萬(wàn)科兩個(gè)資管計(jì)劃使用杠桿？

金鵬和德贏是獨(dú)立運(yùn)作與萬(wàn)科無關(guān)

在此前萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)中，有媒體提到“金鵬計(jì)劃”和“德贏計(jì)劃”實(shí)際控制人是萬(wàn)科管理層，是一致行動(dòng)人。對(duì)此，深交所還一度發(fā)函詢問此事。萬(wàn)科在給深交所的回函中提到，以“金鵬計(jì)劃”和“德贏計(jì)劃”的管理人各自自主行使投票表決權(quán)為由，認(rèn)定這兩個(gè)資管計(jì)劃不存在一致行動(dòng)人關(guān)系。

針對(duì)部分媒體報(bào)道“萬(wàn)科金鵬和德盈計(jì)劃使用杠桿”，昨日，萬(wàn)科董秘朱旭表示，看到一些媒體報(bào)道，萬(wàn)科金鵬和德贏計(jì)劃使用杠杠。首先，金鵬和德贏是獨(dú)立運(yùn)作，跟萬(wàn)科沒有關(guān)系。兩個(gè)資管計(jì)劃的管理人表示：第一，沒有多層嵌套；第二，兩個(gè)資管計(jì)劃并沒有到期，到期后會(huì)按照相關(guān)規(guī)劃進(jìn)行妥善管理。

焦點(diǎn)三：

劉姝威炮轟資管計(jì)劃

是否違規(guī)

朱旭稱獨(dú)董有權(quán)發(fā)表意見

1月30日，劉姝威以萬(wàn)科獨(dú)立董事的身份發(fā)出一封名為《給證監(jiān)會(huì)并劉士余主席的信》的公開信。劉姝威在公開信中稱，作為萬(wàn)科的獨(dú)立董事，遵照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東合法權(quán)益不受損害，請(qǐng)求證監(jiān)會(huì)命令鉅盛華已經(jīng)到期的7個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃立即清盤，不得續(xù)期。

劉姝威稱，鉅盛華通過9個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)持有萬(wàn)科股份的10.34%，9個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃的杠桿均為2倍，其中，7個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)于2017年11月和12月到期，該7個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)持有萬(wàn)科股份的6.88%。

劉姝威的公開信發(fā)出后，有律師表示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若劉姝威認(rèn)為有可能出現(xiàn)損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或者股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。而此前萬(wàn)科方面曾公開表示，劉姝威發(fā)表公開信之前，未與公司做相關(guān)溝通。

萬(wàn)科董秘朱旭在股東大會(huì)上回應(yīng)稱，獨(dú)董有發(fā)表意見的權(quán)利?！岸貢?huì)保持董事和公司的良好溝通?！?/p>

????焦點(diǎn)四：

王石離任審計(jì)報(bào)告何時(shí)出爐？

朱旭：報(bào)告尚在審計(jì)中

2017年6月30日，王石正式卸任萬(wàn)科董事會(huì)主席，迄今已經(jīng)過去近8個(gè)月。

按照萬(wàn)科公司章程第143條規(guī)定，“于公司受薪的董事離任審計(jì)結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)離任審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核并發(fā)表意見。董事會(huì)應(yīng)將離任審計(jì)結(jié)果和董事會(huì)意見在十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證券監(jiān)管部門和證券交易所，并在最近一期股東大會(huì)上報(bào)告?！?/p>

昨日，朱旭表示，本次大會(huì)尚不會(huì)對(duì)王石的離任審計(jì)報(bào)告進(jìn)行披露，該報(bào)告尚在審計(jì)中，公司后期會(huì)按照正規(guī)流程進(jìn)行披露。

焦點(diǎn)五：

350億債務(wù)融資提升萬(wàn)科負(fù)債率？

回應(yīng)：萬(wàn)科把負(fù)債率控制得很好

生成海報(bào)

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