2月19日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，加密公司BitPay因向受制裁地區(qū)提供加密服務(wù)，而不得不向美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）支付50多萬(wàn)美元罰款。
顯然，BitPay只篩查了商家，而沒有篩查客戶。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成來(lái)自克里米亞、古巴、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶“與BitPay的商家客戶進(jìn)行了價(jià)值約129000美元的數(shù)字貨幣相關(guān)交易”，不巧的是OFAC已對(duì)這些地方實(shí)施了一系列有力的地理制裁措施。
據(jù)報(bào)道，OFAC引用的2102筆交易發(fā)生在2013年至2018年之間，OFAC表示，在此期間，提供客戶與商家之間進(jìn)行加密交易的BitPay僅篩查了商家。OFAC表示，盡管BitPay在2017年添加了客戶的IP地址信息，但很久之后，才分析這些信息來(lái)識(shí)別受制裁地點(diǎn)的用戶。
OFAC重申，這一行動(dòng)強(qiáng)調(diào)，OFAC的義務(wù)適用于所有美國(guó)人，包括那些參與提供數(shù)字貨幣服務(wù)的人。
OFAC的行動(dòng)顯然是在向加密領(lǐng)域傳遞一個(gè)信息。同樣，其在2020年底也與BitGo達(dá)成了類似的和解協(xié)議。
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