聚石化學(xué)董秘變更 梅菁擬“接替”伍洋

4月6日，極客網(wǎng)了解到，科創(chuàng)板上市公司聚石化學(xué)(688669.SH)2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.24億元，較2019年同比增長(zhǎng)30.53%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.59億元，較上年同期相比增長(zhǎng)60.33%。截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為16.79億元，較年初增長(zhǎng)31.76%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為6.53億元，較年初增長(zhǎng)28.12%。

公司系一家擁有核心原創(chuàng)技術(shù)及專(zhuān)利的高性能塑料及樹(shù)脂高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為阻燃劑、改性塑料粒子及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于節(jié)日燈飾、電子電器、電線電纜、汽車(chē)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，并與眾多國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

公司董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)伍洋提交的辭職報(bào)告。伍洋因公司經(jīng)營(yíng)管理的需要及工作方向的調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)，伍洋的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭職后伍洋將繼續(xù)在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。伍洋在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司提名委員會(huì)資格審查，公司于2021年4月2日，召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，董事會(huì)同意聘任梅菁(簡(jiǎn)歷附后)為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：梅菁已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，且具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入或禁入期限尚未屆滿(mǎn)的情況等。對(duì)梅菁的提名、聘任程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。由此同意聘請(qǐng)梅菁為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

截至目前，梅菁未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入或禁入期限尚未屆滿(mǎn)的情況，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人。

梅菁，女，1985年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)生物信息工程專(zhuān)業(yè)，碩士研究生，2011年1月至2012年12月，就職于新加坡EdwardWhistlerInternational任IPO顧問(wèn);2013年1月至2015年3月，就職于時(shí)代地產(chǎn)(HK.1233)先后任總裁辦秘書(shū)、董事會(huì)秘書(shū)，參與上市籌備工作;2015年6月至2019年1月，就職于廣東錦峰集團(tuán)有限公司任董事長(zhǎng)秘書(shū)，2020年10月至今，任廣東聚石化學(xué)股份有限公司助理董秘。

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