理財市場又出事了？傳浙江紹興易乾財富被查封！

外資股東停業(yè) 易乾財富多項信息成謎

日前，有報料者稱，南京易乾寧金融信息咨詢有限公司（以下簡稱“易乾財富”）涉嫌“龐氏騙局”,并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽(yù)資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項直接和間接證據(jù)。

《中國經(jīng)營報》記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，易乾財富的美國合作企業(yè)沒有工商信息記錄，其官網(wǎng)宣傳私募基金項目的基金管理人也并不具備相關(guān)資格。

針對諸多疑問，記者通過客服電話表達(dá)了采訪訴求。而對方告訴記者，易乾財富公司的采訪事宜可以通過總裁郵箱聯(lián)系，每天有總裁辦人員會將信息轉(zhuǎn)達(dá)。在經(jīng)過反復(fù)確認(rèn)后，記者發(fā)送了采訪函，并在采訪期間多次致電要求回應(yīng)，截至記者發(fā)稿，并未得到易乾財富方面任何形式的官方回應(yīng)。

中外合資成謎

全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易乾財富成立于2010年1月11日，最后核準(zhǔn)日期為2016年3月10日，企業(yè)類型為中外合資。變更信息中顯示，在2015年5月25日，股東中引入Fund364.Inc.,當(dāng)前企業(yè)的股東分別為：江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司（自然人控股）、南京易乾匯投資企業(yè)（有限合伙）以及Fund364.Inc.,法人代表為沈佳。

在易乾財富官網(wǎng)介紹，F(xiàn)UND364（同F(xiàn)und364.Inc.）是美國加利福尼亞州P2B市場crowdlending平臺，F(xiàn)UND 364專注于小企業(yè)實物抵押貸款。雙方合作的達(dá)成，是由美國FUND364率先提出意向，希望與易乾財富共建合作平臺，成立中外合資企業(yè)。通過多方洽談，2015年5月6日美國FUND364正式入股易乾財富。

然而，記者利用雅虎搜索登錄美國加利福尼亞洲工商注冊網(wǎng)站查詢該公司相關(guān)信息，顯示為無記錄狀態(tài)。而此前報料人提供的相關(guān)截圖顯示，這家企業(yè)已經(jīng)停止?fàn)I業(yè)。

值得一提的是，目前易乾財富平臺上有相當(dāng)一部分業(yè)務(wù)是建立在FUND364公司真實成立的基礎(chǔ)之上。

例如，此前媒體曾報道“江蘇易乾赴美購地4萬畝”,文章稱易乾財富董事長劉丹在接受媒體采訪時指出，與易乾財富合作的美國FOUNDERS集團(tuán)在美國南卡羅來納州的默特爾比奇購入了4萬多畝的土地，用于地產(chǎn)開發(fā)。而此舉也使美國FOUNDERS集團(tuán)成為該市最大的投資商。美國FOUNDERS集團(tuán)投資購置的土地，一半用于建大型高爾夫球場，另一半則將進(jìn)行住宅、酒店等商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)。

不過，根據(jù)易乾財富在自己官網(wǎng)所上傳的《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》現(xiàn)實，該證書進(jìn)出口企業(yè)代碼為3201698369001,發(fā)證序號為3201022560.記者咨詢法律界人士得知，在中外合資企業(yè)辦理過程中分別需要在包含工商、行業(yè)主管以及外管局等多部門備案。

更值得注意的是，記者分別在全國外商投資企業(yè)年度經(jīng)營狀況聯(lián)合申報信息公示平臺、中華人民共和國海關(guān)總署企業(yè)基本情況查詢系統(tǒng)以及中國海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)網(wǎng)等多個相關(guān)平臺輸入上述相關(guān)信息，并未查到關(guān)聯(lián)內(nèi)容。

詭異的私募基金項目

在易乾財富官網(wǎng)宣傳中曾涉及兩個私募基金項目，一個項目為南京天壽園投資企業(yè)（有限合伙），另一個項目為地產(chǎn)項目。兩個私募基金項目的基金管理人均為江蘇易乾海天控股投資基金管理有限公司（以下簡稱“易乾海天”）。

在具體操作方案中，南京天壽園投資項目這樣介紹：“海天一號”（即南京天壽園投資項目名稱）采取有限合伙制度。不同于其他有限合伙形式的是，易乾有限合伙采取層層遞進(jìn)模式，先由GP易乾海天作為有限合伙發(fā)起人，再有LP方登（南京方登投資企業(yè)）組成南京始祖有限合伙，而南京始祖有限合伙控股江蘇天瑞丹佛商貿(mào)有限公司，這樣層層遞進(jìn)來保障投資者利益。

不過，記者查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)得知，江蘇易乾海天股權(quán)投資基金管理有限公司法人為徐潤，目前股東為徐潤和江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“易乾寧資管”）。而在2014年8月之前，法人是易乾財富現(xiàn)任董事長劉丹。

而南京方登投資企業(yè)也和易乾財富關(guān)聯(lián)頗多。例如，易乾財富子公司南京易乾易購信息技術(shù)有限公司的三大股東分別為：孫雷、易乾海天以及南京方登投資企業(yè)。業(yè)內(nèi)分析人士稱，按照上述信息，“海天一號”所謂的特殊合伙制度很大程度上成為擺設(shè)，因為GP和LP是“一伙”的。

此外，在上述地產(chǎn)項目基金中涉及到的江蘇易乾方盾房地產(chǎn)置業(yè)有限公司（以下簡稱“方盾置業(yè)”）的兩大股東為易乾海天和易乾寧資管，而方盾置業(yè)又是易乾財富的子公司，其中關(guān)系可窺一斑。

不過，上述并非最大問題。事實上，記者在中國基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)查詢獲悉，易乾海天并不具備私募基金管理人資格。

關(guān)聯(lián)平臺眾多

記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢得知，易乾財富關(guān)聯(lián)平臺眾多。

具體來看，易乾集團(tuán)由方盾置業(yè)、易乾財富、南京易乾易購信息技術(shù)有限公司、寧軒婚慶策劃有限公司四大分支組成。而其中方盾置業(yè)的股東又分別為易乾海天和易乾寧資管，而易乾海天的股東為易乾寧資管和徐潤。

易乾財富的股東為江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司（自然人控股）、南京易乾匯投資企業(yè)（有限合伙）以及Fund364.Inc其中，南京易乾匯投投資企業(yè)的股東又為沈佳（易乾財富法人）和南京碩駿貿(mào)易有限公司（股東為沈佳和楊維），江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司的股東為劉丹（易乾集團(tuán)董事長）和達(dá)幸。而易乾寧資產(chǎn)管理有限公司的股東之一為一個名為達(dá)超的人。南京易乾易購信息技術(shù)有限公司的股東為孫雷、易乾海天和南京方登投資企業(yè)。寧軒婚慶策劃有限公司的股東之一為易乾海天。

值得一提的是，易乾集團(tuán)宣傳的“重質(zhì)守信--3.15滿意單位”也被報料人指責(zé)為虛假。記者致電中國保護(hù)消費者基金會查詢得知，該基金會確實曾有相關(guān)活動，但是與易乾財富宣傳有出入。中國保護(hù)消費者基金會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人告訴記者，他們舉辦的是一個參加互動即同意接受基金會作為第三方監(jiān)督、協(xié)調(diào)的一個活動，該活動有其他相關(guān)約束條款，而并非單純發(fā)一個榮譽(yù)證書。更重要的是，易乾集團(tuán)所宣傳的榮譽(yù)證書也和基金會真正的樣式有極大出入。

記者曾就上述文中涉及問題向易乾財富多次確認(rèn)，截至發(fā)稿并未得到回復(fù)。值得一提的是，在記者發(fā)稿之前，曾有一名男子主動向記者致電，在電話中該男子表示，自己可以代表易乾財富并告訴記者，函件信息他已了解，沒什么可回復(fù)的，也不用調(diào)查了。“工商網(wǎng)站都寫的很清楚了，我既然給你打電話，就表示我能代表易乾”.當(dāng)記者追問該男子姓名和職位時，他隨即掛斷電話。記者立刻撥回該電話，始終處于無人接聽狀態(tài)。

發(fā)稿前，記者再次向易乾財富致電核實該電話信息。客服人員表示，該電話確系易乾財富電話，至于是誰接聽，自己也不清楚。

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