5月31日消息,廣東惠州警方今日早間通報(bào)了"e速貸"涉嫌非法吸收公眾存款案的最新情況,通報(bào)稱,經(jīng)提請(qǐng)惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),e速貸運(yùn)營(yíng)公司法人代表簡(jiǎn)某(簡(jiǎn)慧星)以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執(zhí)行逮捕.
通報(bào)內(nèi)容顯示,廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P旗號(hào),其實(shí)以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的形式進(jìn)行非法集資,共利用"e速貸"平臺(tái)非法吸收的資金累計(jì)達(dá)數(shù)億元.自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來(lái),該公司除了非法吸存和放貸,基本沒(méi)有合法營(yíng)利收入的業(yè)務(wù),處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài),公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來(lái)維持公司運(yùn)作.
該公司法定代表人簡(jiǎn)某和部分股東以股權(quán)投資、發(fā)標(biāo)等方式將吸收投資人的部分資金占為己有.
5月20日上午,多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)流傳的一段視頻顯示:約30多名身著警服的人員,出現(xiàn)在惠州一家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)"e速貸"的辦公室,現(xiàn)場(chǎng)工作人員被警方控制并帶走審查.
5月25日,惠州警方發(fā)布通報(bào),將案件定性為非法吸存,并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡(jiǎn)某(簡(jiǎn)慧星)為首的13名犯罪嫌疑人.
以下為通報(bào)全文:
"e速貸"涉嫌非法吸收公眾存款案情況通報(bào)
2016年5月30日,經(jīng)提請(qǐng)惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),廣東匯融投資股份公司法人代表簡(jiǎn)某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執(zhí)行逮捕.
經(jīng)依法偵查查明,簡(jiǎn)某經(jīng)營(yíng)的廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P旗號(hào),其實(shí)以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的形式進(jìn)行非法集資,共利用"e速貸"平臺(tái)非法吸收的資金累計(jì)達(dá)數(shù)億元.自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來(lái),該公司除了非法吸存和放貸,基本沒(méi)有合法營(yíng)利收入的業(yè)務(wù),處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài),公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來(lái)維持公司運(yùn)作.簡(jiǎn)某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣(mài)公司股份等方式吸取資金池?cái)?shù)億元現(xiàn)金.其中部分資金被簡(jiǎn)某及家人私自占有并以個(gè)人名義進(jìn)行投資;有部分資金被簡(jiǎn)不入公司帳目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡(jiǎn)某親戚名下進(jìn)行放貸收不回來(lái);有部分資金被簡(jiǎn)用于購(gòu)買(mǎi)高檔小汽車(chē)、豪宅、寫(xiě)字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅.
為進(jìn)一步查清案情,將涉案犯罪嫌疑人繩之以法,全力為投資者挽回?fù)p失,我局將所有涉案財(cái)產(chǎn)徹查暫扣,全力追回受害人財(cái)產(chǎn).請(qǐng)廣大"e速貸"投資人迅速向戶口所在地(或居住地)公安機(jī)關(guān)報(bào)案,如實(shí)反映投資情況,并積極配合調(diào)查取證工作.
咨詢電話:
惠州市公安局惠城區(qū)分局 0752-7282250
惠州市公安局惠城區(qū)分局
2016年5月31日
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