“e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款 法人代表已被逮捕

5月31日消息,廣東惠州警方今日早間通報了"e速貸"涉嫌非法吸收公眾存款案的最新情況,通報稱,經(jīng)提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),e速貸運(yùn)營公司法人代表簡某(簡慧星)以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執(zhí)行逮捕.

通報內(nèi)容顯示,廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P旗號,其實以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的形式進(jìn)行非法集資,共利用"e速貸"平臺非法吸收的資金累計達(dá)數(shù)億元.自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來,該公司除了非法吸存和放貸,基本沒有合法營利收入的業(yè)務(wù),處于長期虧損狀態(tài),公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運(yùn)作.

該公司法定代表人簡某和部分股東以股權(quán)投資、發(fā)標(biāo)等方式將吸收投資人的部分資金占為己有.

5月20日上午,多個互聯(lián)網(wǎng)社交平臺流傳的一段視頻顯示:約30多名身著警服的人員,出現(xiàn)在惠州一家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺"e速貸"的辦公室,現(xiàn)場工作人員被警方控制并帶走審查.

5月25日,惠州警方發(fā)布通報,將案件定性為非法吸存,并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某(簡慧星)為首的13名犯罪嫌疑人.

以下為通報全文:

"e速貸"涉嫌非法吸收公眾存款案情況通報

2016年5月30日,經(jīng)提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),廣東匯融投資股份公司法人代表簡某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執(zhí)行逮捕.

經(jīng)依法偵查查明,簡某經(jīng)營的廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P旗號,其實以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的形式進(jìn)行非法集資,共利用"e速貸"平臺非法吸收的資金累計達(dá)數(shù)億元.自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來,該公司除了非法吸存和放貸,基本沒有合法營利收入的業(yè)務(wù),處于長期虧損狀態(tài),公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運(yùn)作.簡某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣公司股份等方式吸取資金池數(shù)億元現(xiàn)金.其中部分資金被簡某及家人私自占有并以個人名義進(jìn)行投資;有部分資金被簡不入公司帳目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡某親戚名下進(jìn)行放貸收不回來;有部分資金被簡用于購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅.

為進(jìn)一步查清案情,將涉案犯罪嫌疑人繩之以法,全力為投資者挽回?fù)p失,我局將所有涉案財產(chǎn)徹查暫扣,全力追回受害人財產(chǎn).請廣大"e速貸"投資人迅速向戶口所在地(或居住地)公安機(jī)關(guān)報案,如實反映投資情況,并積極配合調(diào)查取證工作.

咨詢電話:

惠州市公安局惠城區(qū)分局 0752-7282250

惠州市公安局惠城區(qū)分局

2016年5月31日

生成海報

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