作惡的傳銷，大數(shù)據(jù)技術(shù)正在成為它的天敵

2015年，“e租寶”非法吸儲(chǔ)案，案值高達(dá)500億，涉及90余萬(wàn)人;2017年，“云在指尖”案，260萬(wàn)人入會(huì)，涉案6.2億;2017年，傳銷組織“善心匯”裹挾全國(guó)各省市群眾逾500多萬(wàn)人，涉案金額數(shù)百億……天文數(shù)字般的涉案金額，令人觸目驚心。

而從1998年中國(guó)宣布全面禁止傳銷，并以“零容忍”態(tài)度開(kāi)始持續(xù)打擊傳銷組織，近20年的反傳銷歷史上，上述參與人數(shù)眾多、涉案金額巨大的傳銷案例，并不鮮見(jiàn)。傳銷釀成的悲劇，更是屢屢發(fā)生。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2010年到2017年，有33人死于傳銷組織。2017年7月，天津求職者張超陷入傳銷窩點(diǎn)后致死案，更是在網(wǎng)上引發(fā)巨大熱議。

這也不禁讓我們發(fā)出疑問(wèn)：傳銷作惡，何時(shí)才能終結(jié)?網(wǎng)絡(luò)傳銷善于藏匿，但大數(shù)據(jù)技術(shù)卻能讓其顯露原形

實(shí)際上，今天打擊傳銷的環(huán)境較之以往更加復(fù)雜。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益廣泛，披著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“投資理財(cái)”、“私募基金”、“網(wǎng)游盈利”、“資本運(yùn)作”、“股權(quán)投資”、“網(wǎng)上培訓(xùn)”等外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式多種多樣。網(wǎng)絡(luò)傳銷代替了實(shí)物傳銷;線下傳銷“窩點(diǎn)”，變成了架設(shè)在海外的服務(wù)器;洗腦和詐騙的渠道，也從真人面對(duì)面，變成了在社交平臺(tái)上更具迷惑性的傳播內(nèi)容和金錢交易。而更令人震驚的是，傳銷組織還通過(guò)線上引誘、線下洗腦的方式，非法拘謹(jǐn)受騙者。

相較于傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷手段顯然更加隱蔽，但這并非無(wú)法破解。隨著大數(shù)據(jù)利用等相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，通過(guò)機(jī)器實(shí)現(xiàn)抽絲剝繭般的數(shù)據(jù)分析、判斷、追蹤，使傳銷組織的偽裝面具變得毫無(wú)用處。

這樣的技術(shù)也最終促成了政企之間的戰(zhàn)略合作。11月17日，國(guó)家工商行政管理總局反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)，與騰訊公司正式簽訂《網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理合作備忘錄》，政企聯(lián)手協(xié)同開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊治理工作。值得注意的是，此次合作將率先從技術(shù)層面展開(kāi)合作，雙方將共同建立“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地”，充分發(fā)揮騰訊“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”在發(fā)現(xiàn)傳銷平臺(tái)、預(yù)警、線索挖掘和追蹤等方面的能力，并通過(guò)與工商總局的“云上稽查系統(tǒng)”進(jìn)行對(duì)接，精準(zhǔn)打擊傳銷組織。

據(jù)騰訊安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室反詐騙實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人李旭陽(yáng)介紹，“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”實(shí)際上是騰訊“互聯(lián)網(wǎng)安全+政務(wù)監(jiān)管態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)方案”的能力之一，該方案涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、食藥安全、金融安全、線上傳銷、在線博彩五大信息詐騙高發(fā)領(lǐng)域，并且已經(jīng)在與食藥局等政府部門的合作中獲得了顯著成果。

數(shù)據(jù)顯示，“態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)”高峰期日均攔截1000萬(wàn)傳銷網(wǎng)站訪問(wèn)，對(duì)超過(guò)50個(gè)違規(guī)產(chǎn)品虛假銷售進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)線索網(wǎng)站并同步云上稽查系統(tǒng)。另外，通過(guò)深度線索分析報(bào)告，幫助深圳稽查局破獲多起案件，涉案金額8000多萬(wàn)。要解決普通老百姓輕信傳銷的根本問(wèn)題：認(rèn)識(shí)不足

面對(duì)窮兇極惡的傳銷組織，總是會(huì)有網(wǎng)民下意識(shí)的反問(wèn)，這么明顯的騙局，怎么還是會(huì)有人上當(dāng)受騙?

而事實(shí)上，在官方針對(duì)“善心匯”進(jìn)行調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)，大量的會(huì)員在組織者重重偽裝下，堅(jiān)定不移地抱著“想要掙錢”的瘋狂想法，完全喪失了基本的判斷力。在巨大的金錢利誘和上線的“示范效應(yīng)”下，極少有人能抵御欲望的侵蝕。在警方控制的一名上線看來(lái)，500萬(wàn)人中也許有100人能保持警惕性。

而這樣的局面所反應(yīng)出來(lái)的問(wèn)題，也是近20年來(lái)打擊傳銷詐騙的根本性問(wèn)題：普通網(wǎng)民認(rèn)識(shí)不足，缺乏判斷網(wǎng)站信息真實(shí)性的能力和渠道，更傾向于“身邊人”的教育和普及。在十分注重人際關(guān)系、且對(duì)傳銷認(rèn)識(shí)薄弱的中國(guó)老百姓眼中，至親好友是不會(huì)欺騙自己的，他們對(duì)此甚至不會(huì)做基本的考證。

而這個(gè)異常嚴(yán)重的問(wèn)題，無(wú)疑需要更具針對(duì)性和持續(xù)性的普及、教育措施來(lái)逐步改善。鑒于此，在騰訊與國(guó)家工商部門的戰(zhàn)略合作中，也商定將共同發(fā)力，利用典型案件、熱點(diǎn)事件、重大節(jié)點(diǎn)等契機(jī)，聯(lián)合開(kāi)展多種形式的宣傳教育，強(qiáng)化廣大群眾識(shí)別、抵制網(wǎng)絡(luò)傳銷意識(shí)，助力社會(huì)共治體系的完善，形成全社會(huì)共同抵制和打擊傳銷的良好態(tài)勢(shì)，創(chuàng)建無(wú)傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

在外界看來(lái)，這將是深化網(wǎng)民傳銷知識(shí)安全普及教育的開(kāi)端。借助騰訊在社交平臺(tái)、新聞門戶、用戶安全等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步提升普及教育的效率。這一點(diǎn)，在今年8月的“2017守護(hù)者計(jì)劃”全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益行動(dòng)中體現(xiàn)的極為明顯，吸引了超過(guò)1000萬(wàn)人參與到這項(xiàng)行動(dòng)中。共創(chuàng)“天下無(wú)賊”環(huán)境，仍需多方聯(lián)合推動(dòng)社會(huì)共治

今天，我們面對(duì)的網(wǎng)絡(luò)安全黑色產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的上、中、下游產(chǎn)業(yè)，黑產(chǎn)已經(jīng)充分的分工細(xì)化，并且已經(jīng)形成非常成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，傳銷組織乃至其他領(lǐng)域的黑產(chǎn)犯罪人員，都在快速掌握先進(jìn)技術(shù)，甚至利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方式來(lái)實(shí)施詐騙。

這也促使社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，需要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，構(gòu)建社會(huì)共治模式，來(lái)共同對(duì)抗黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

而這樣的效果也已經(jīng)在實(shí)踐中獲得了重大成果。2017年以來(lái)，騰訊“守護(hù)者計(jì)劃”已協(xié)助全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)破獲新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件近150起，抓獲人員約3500人，涉案資金近35億元。案件類型幾乎囊括網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的所有重點(diǎn)環(huán)節(jié)，其中涉及50億條公民信息的“927”特大竊取販賣公民個(gè)人信息案，以及全國(guó)首例AI打碼平臺(tái)非法獲取販賣公民信息案和全國(guó)首例非法架設(shè)提供“秒撥”動(dòng)態(tài)IP黑產(chǎn)服務(wù)案等，均屬最新最具影響力的典型案例。

隨著政府及企業(yè)等各方在安全領(lǐng)域的共同發(fā)力，傳銷發(fā)展的空間無(wú)疑將進(jìn)一步被壓縮，直至沒(méi)有生存土壤。全社會(huì)都在期待著傳銷這顆毒瘤被徹底摘除，或許正義有時(shí)會(huì)遲到，但永遠(yuǎn)不會(huì)缺席。

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