徐玉玉被電信詐騙案追蹤：犯罪團(tuán)伙靠教程實(shí)施詐騙

今天上午，徐玉玉被電信詐騙案在山東省臨沂市中級人民法院一審公開開庭審理。陳文輝等7名被告人被指控的罪名是詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪。2016年8月，山東臨沂的高中畢業(yè)生徐玉玉，在拿到大學(xué)錄取通知書后接到了一個(gè)詐騙電話，被人以發(fā)放助學(xué)金的名義，騙走了學(xué)費(fèi)9900元，徐玉玉在報(bào)警回家的路上猝死。

山東省臨沂市人民檢察院指控，2015年11月至2016年8月，被告人陳文輝、鄭金鋒、黃進(jìn)春、熊超、陳寶生、鄭賢聰、陳福地等人交叉結(jié)伙，通過網(wǎng)絡(luò)購買學(xué)生信息和公民購房信息，分別在海南省?？谑小⒔魇⌒掠嗍械鹊?，冒充教育局、財(cái)政局、房產(chǎn)局工作人員，以發(fā)放貧困學(xué)生助學(xué)金、購房補(bǔ)貼為名，以高考學(xué)生為主要詐騙對象，撥打電話，騙取他人錢款，金額共計(jì)人民幣56萬余元，通話次數(shù)共計(jì)2.3萬余次，并造成山東省臨沂市羅莊區(qū)高考學(xué)生徐玉玉死亡。

山東省臨沂市人民檢察院還指控，2016年6月至8月，被告人陳文輝通過騰訊QQ、支付寶等工具從杜天禹處購買非法獲取的山東省高考學(xué)生信息10萬余條，并使用上述信息實(shí)施電信詐騙活動。

2016年8月27日，被告人陳文輝、鄭賢聰通過新聞媒體得知徐玉玉被騙死亡后，分別到福建省安溪縣公安局、永春縣公安局投案。同年10月29日，被告人陳寶生到安溪縣公安局投案。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳文輝等人以非法占有為目的，實(shí)施電信詐騙，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，被告人陳文輝以非法方法獲取公民個(gè)人信息，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。

人大代表、政協(xié)委員、當(dāng)事人親屬、新聞記者、群眾代表、高校學(xué)生旁聽了此次庭審。

專訪檢察官、被告人 詳述案件細(xì)節(jié)

高考結(jié)束之后，拿到了大學(xué)錄取通知書的徐玉玉本應(yīng)該和其他考生一樣，暢想大學(xué)生活，卻因?yàn)橐煌ㄔp騙電話，失去了寶貴的生命。那么徐玉玉的個(gè)人信息是如何被泄露的，電信詐騙團(tuán)伙又是如何實(shí)施詐騙的？徐玉玉被騙走的9900元又是如何被人迅速取走的？為了解開這些疑問，《法治在線》記者專門采訪了負(fù)責(zé)本案的檢察官和幾名被告人。

錄取通知書還擺在桌上，這封來自南京郵電大學(xué)的錄取通知書曾經(jīng)帶給徐玉玉無盡的歡樂，和對未來生活的美好憧憬，可是一通詐騙電話卻讓這個(gè)年輕鮮活的生命永遠(yuǎn)定格在了18歲，定格在即將踏入高校大門的那一天。

2016年8月19日下午，徐玉玉接到一個(gè)發(fā)放助學(xué)金的電話，根據(jù)電話的提示，徐玉玉來到家附近銀行的自動柜員機(jī)，取出9900元錢后，根據(jù)電話的提示，將自己的9900元存入了自稱財(cái)政局的工作人員提供的卡號，存款后，她繼續(xù)留在銀行，等待對方像承諾一樣的將助學(xué)金連同自己存過去的9900元錢一塊返還到她的卡里。就在徐玉玉焦急等待的時(shí)候，在福建泉州，犯罪團(tuán)伙的成員已經(jīng)來到了自動柜員機(jī)旁，將錢取走并轉(zhuǎn)賬。

陳文輝，1994年出生，福建省安溪縣人，是這一電信詐騙團(tuán)伙的組織者。2016年9月，陳文輝因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪被臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)陳文輝供述，他從2016年3月開始實(shí)施電信詐騙，在此之前他在福建老家做茶葉生意，已經(jīng)成家，并且有了兩個(gè)孩子。

陳文輝：我老家是做鐵觀音的，這幾年茶葉不好，家里經(jīng)濟(jì)也不太好，電信詐騙錢來得快嘛，所以就想著這個(gè)錢來得快，就去做了電信詐騙。

據(jù)陳文輝介紹，團(tuán)伙的幾個(gè)主要成員和他是老鄉(xiāng)，大多是因?yàn)殡娦旁p騙“來錢快”，所以才找到了他。

這一犯罪團(tuán)伙分成電話組、取錢組實(shí)施詐騙。分別負(fù)責(zé)撥打電話詐騙、取錢洗錢等不同的工作。而在打電話的人員中還會細(xì)分為一線二線等，用以騙取對方信任，分步驟實(shí)施詐騙。

臨沂市檢察院公訴二處檢察員 李濤：一線主要是冒充教育局給學(xué)生打電話，就說我們是教育局的工作人員，現(xiàn)在有一筆助學(xué)金要給你發(fā)放，你是不是誰誰？這個(gè)信息他們嫌疑人已經(jīng)掌握了。

當(dāng)高考學(xué)生接到電話，聽到所謂教育局工作人員掌握的信息完全準(zhǔn)確并且信以為真時(shí)，詐騙人員就會告訴他撥打財(cái)政局的電話，因?yàn)橹鷮W(xué)金是由他們來發(fā)放的。而所謂的財(cái)政局電話就是他們的“二線電話”。

臨沂市檢察院公訴二處檢察員 李濤：財(cái)政局工作人員接到電話以后就跟他說，還是再核實(shí)他的個(gè)人信息，這樣就是讓被害人學(xué)生更加相信。然后他就是告訴他我們確實(shí)有這部分的錢要發(fā)給你。

詐騙人員會告知被騙學(xué)生到附近的自動取款機(jī)，根據(jù)他們的指示進(jìn)行操作，在這個(gè)過程中，電話組還會利用一些細(xì)節(jié)和技巧來提高詐騙成功的幾率。

臨沂市人民檢察院副檢察長 譚長志：有時(shí)候銀行的機(jī)器當(dāng)中有中文和英文的時(shí)候，詐騙人員指揮被害人要使用英文。如果懂英文的他還能看明白機(jī)器上的意思，如果要不懂英文的就很可能就是完全受控于實(shí)施詐騙人的指揮。

據(jù)了解，這些人員設(shè)定和詐騙步驟以及細(xì)節(jié)并不是他們自己設(shè)計(jì)的，而是有完整的教程，供他們來復(fù)制學(xué)習(xí)。

案件的另一位組織者鄭金峰也證實(shí)了這一說法。

鄭金峰：購買信息，然后根據(jù)信息會給他們打電話，是學(xué)生就會給他們說有補(bǔ)助款，然后根據(jù)那個(gè)臺詞讓對方相信，我們就這樣就慢慢的騙他們的錢。

如果成功騙到了錢，犯罪團(tuán)伙中會有專門負(fù)責(zé)取錢和洗錢的成員，用以擾亂公安機(jī)關(guān)的偵查方向。

臨沂市檢察院公訴二處檢察員 李濤：取錢組的人又從網(wǎng)上找專業(yè)的取錢的人，他一般掌握幾十個(gè)銀行賬戶，當(dāng)被害人那個(gè)錢一旦打進(jìn)來以后，他們就在這幾十個(gè)銀行賬戶迅速分散開，如果你一筆錢他們分散到幾十個(gè)賬戶當(dāng)中，中間又來回地轉(zhuǎn)賬，這樣去查就難度非常大。

被告人供述詐騙徐玉玉經(jīng)過

犯罪團(tuán)伙中的幾個(gè)人分工協(xié)作、環(huán)環(huán)相扣，形成完整的詐騙鏈條；他們扮演不同的角色，引人入局，騙取錢財(cái)。得手之后，又利用專業(yè)團(tuán)隊(duì)洗錢，隱蔽性極強(qiáng)。而正在準(zhǔn)備啟程去南京上大學(xué)的徐玉玉就這樣在毫無防備的情況下，相信了這些人的謊言，掉進(jìn)了他們精心設(shè)計(jì)的陷阱之中。

這是臨沂市公安局羅莊分局西高都派出所記錄的一份詢問筆錄，里面詳細(xì)記錄了前來報(bào)警的徐玉玉講述的被詐騙的經(jīng)過。對于當(dāng)天的經(jīng)過，被告人陳文輝記的非常清楚。當(dāng)時(shí)他們租賃了江西省九江市一戶民居作為詐騙場所。陳文輝負(fù)責(zé)二線電話，扮演財(cái)政局工作人員。當(dāng)上當(dāng)?shù)男煊裼翊蛲ㄟ@個(gè)所謂的財(cái)政局工作人員的電話后，他開始引導(dǎo)徐玉玉一步一步的走進(jìn)一場騙局。

被告人 陳文輝：她打電話到我這邊來，說是要辦理學(xué)生補(bǔ)貼的，然后我就是問她有一個(gè)編號是多少，我們才能查到她的信息、學(xué)校、還有家庭地址在哪里，然后她給了，我就查到她叫什么名字，然后就跟她說確實(shí)有這個(gè)補(bǔ)貼，2680吧，就跟她說錢是轉(zhuǎn)到她的家長或者她的那張卡里邊，看他們提供什么銀行卡。

徐玉玉根據(jù)指示，來到家附近建行的自動柜員機(jī)，陳文輝指揮他查詢卡內(nèi)余額，并將卡里的9900塊錢進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。但徐玉玉連續(xù)嘗試幾次后都沒有成功。

徐玉玉母親：徐玉玉說俺提不出來怎么辦呢。對方說把你錢提出來，她提錢提了9900元，說你提出來我給你個(gè)卡號，你再打我卡上去。

陳文輝告訴徐玉玉，補(bǔ)助金和她存進(jìn)去的9900元錢會一同打到她的銀行卡里，并會以短信形式的告知她。而此刻，他早已經(jīng)通知同伙到銀行去取這筆錢。

鄭金峰指派熊超到自動柜員機(jī)將詐騙來的款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入了不同的銀行賬號。一直沒有等到匯款的徐玉玉只能冒雨回到了家中。

掌握個(gè)人信息 實(shí)施精準(zhǔn)詐騙

在徐玉玉案中，另一個(gè)備受關(guān)注的問題是，徐玉玉的個(gè)人信息究竟是如何被泄露的呢？據(jù)徐玉玉的家人說，在案發(fā)的前一天，徐玉玉的確收到了發(fā)放助學(xué)金的通知，而恰巧就在第二天，陳文輝犯罪團(tuán)伙就將詐騙電話打給了徐玉玉，他們還能準(zhǔn)確地說出徐玉玉的個(gè)人信息，這也成為徐玉玉上當(dāng)受騙的一個(gè)重要原因。

杜天禹，1998年出生，家住四川省成都市，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪于2016年9月被批準(zhǔn)逮捕。就在徐玉玉寒窗苦讀備戰(zhàn)高考時(shí)，這個(gè)和徐玉玉同齡的人卻有著不同的生活軌跡。

由于從小愛玩電腦游戲，杜天禹對于計(jì)算機(jī)信息安全方面格外的感興趣。輟學(xué)后，靠著自學(xué)他成為了一家公司的技術(shù)員。

杜天禹無聊的時(shí)候 ，為了練手，也會瀏覽一些網(wǎng)站，查找問題。而獲取到山東考生信息就是杜天禹在測試網(wǎng)站漏洞時(shí)找到的。利用網(wǎng)站漏洞獲取到權(quán)限后，杜天禹在數(shù)據(jù)庫中找到了山東高考考生的信息并將信息下載。

按照杜天禹的說法，他只是把這些信息當(dāng)成私藏的戰(zhàn)利品。有一次他在網(wǎng)上的一篇文章中得知這些信息還可以賣錢，于是開始在網(wǎng)上販賣這些考生的信息。

2016年的暑假，杜天禹以五毛錢左右一條的價(jià)格販賣考生信息。當(dāng)暑期接近尾聲的時(shí)候，陳文輝與他取得了聯(lián)系。

在和陳文輝的交易過程中，杜天禹販賣了十萬余條高考考生信息，獲利共計(jì)一萬四千余元，而據(jù)陳文輝供述，他購買學(xué)生信息的一個(gè)重要原因就是學(xué)生信息的成本比較低。

陳文輝：學(xué)生的信息成本低，只需要兩三毛、四五毛這樣子。我都問了，比如說賣業(yè)主之類的那種信息。那些資料的話需要一兩塊兩三塊吧，所以我們就選擇了這個(gè)學(xué)生信息。

由于到案時(shí)間不同，犯罪地點(diǎn)不同等原因，杜天禹嫌侵犯公民個(gè)人信息案件已作另案處理。

七人被起訴 徐玉玉死因成審查重點(diǎn)

徐玉玉被電信詐騙案件由臨沂市公安局羅莊分局偵查終結(jié)。今年三月一日移交到臨沂市人民檢察院審查起訴，4月17日，案件被移送到臨沂市中級人民法院。在八人的犯罪團(tuán)伙中除一人因不滿十六周歲未被追究刑事責(zé)任之外，其余七人以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪被起訴。那么在本案中，遭遇電信詐騙是不是導(dǎo)致徐玉玉死亡的原因？7名被告人又是否要為徐玉玉的死亡承擔(dān)法律責(zé)任？ 這對他們的定罪量刑又會產(chǎn)生哪些影響呢？

案發(fā)當(dāng)晚，徐玉玉在父親的陪同下到派出所去報(bào)案，晚上九點(diǎn)多，在派出所做完筆錄后，父親騎上三輪車帶徐玉玉回家，因?yàn)閾?dān)心女兒被雨淋后感冒，父親回頭囑咐她披好衣服，卻沒成想，女兒緊閉著雙眼，頭也歪向了一邊。

隨后，玉玉被緊急送往附近的羅莊中心醫(yī)院進(jìn)行搶救，21日晚上9點(diǎn)30分，十八歲的玉玉永遠(yuǎn)的離開了這個(gè)世界。

在玉玉家人看來，奪去女兒生命的罪魁禍?zhǔn)拙褪悄峭ㄔp騙電話。而如何證明電信詐騙是導(dǎo)致徐玉玉死亡的原因，需要完備的證據(jù)，這也是檢察機(jī)關(guān)在審查起訴案件時(shí)的一個(gè)重點(diǎn)。

這是徐玉玉在2016年4月的一份體檢表，從這個(gè)體檢表來看她身體的各項(xiàng)指標(biāo)是正常的，而且經(jīng)檢測，并沒有家族遺傳病史。據(jù)辦案檢察官介紹，從徐玉玉接到詐騙電話到她無法自主呼吸沒有心跳只有短短的四小時(shí)。檢查機(jī)關(guān)根據(jù)臨床醫(yī)生、法醫(yī)專家意見，并結(jié)合案件全部的證據(jù)，認(rèn)定電信詐騙是導(dǎo)致徐玉玉死亡的原因。

臨沂市人民檢察院副檢察長 譚長志：通過專家的意見，我們看造成徐玉玉死亡就是由于電信詐騙行為造成她的精神極度緊張，傷心、焦慮而造成。

案件在審查起訴階段，除了論證電信詐騙是導(dǎo)致徐玉玉死亡的原因這一重點(diǎn)，在這起案件中，由于詐騙團(tuán)伙專業(yè)化程度高，反偵查能力強(qiáng)，這些都為案件搜集和固定證據(jù)帶來了難度。

臨沂市檢察院公訴二處檢察員 李濤：他們是從網(wǎng)上購買高考信息的，他們那個(gè)QQ號都是臨時(shí)注冊的，他們在準(zhǔn)備作案工具的時(shí)候，購買手機(jī)、購買手機(jī)卡也都是匿名的，詐騙的手機(jī)卡、手機(jī)是專用的，所以說他們分得很清楚。

據(jù)調(diào)查，詐騙團(tuán)伙共撥打詐騙電話兩萬余次，詐騙金額達(dá)到50余萬元，共有20多名學(xué)生上當(dāng)受騙。并且由于被告人存在冒充國家工作人員，導(dǎo)致徐玉玉死亡的嚴(yán)重后果等情節(jié)，他們將會被酌情從重處理。

避免悲劇重演 重拳打擊電信詐騙

電信詐騙與徐玉玉的死亡之間有何關(guān)聯(lián)，幾名被告人要為此承擔(dān)何種法律責(zé)任，這還有待法院給出最終的判決結(jié)果。但有一點(diǎn)可以確認(rèn)，如果沒有遭遇電信詐騙，此刻的徐玉玉應(yīng)該是在享受自己全新的大學(xué)生活，而如今，家人只能通過照片來回憶她的音容笑貌。我們在對一個(gè)年輕的生命突然凋零感到惋惜的同時(shí)，也可以看到，對電信詐騙的打擊力度在不斷加大。

在庭前會議上，當(dāng)被告人鄭金峰從視頻上看到徐玉玉時(shí)，他表示自己的內(nèi)心受到了極大的觸動。

徐玉玉被電信詐騙案件發(fā)生后，受到了極大的關(guān)注，而徐玉玉的遭遇也并非個(gè)案，為避免類似悲劇的重演，重拳出擊捍衛(wèi)公眾的生命的財(cái)產(chǎn)安全，2016年9月30日，最高檢和公安部聯(lián)合下發(fā)通知，對包括徐玉玉被電信詐騙等21起涉案人員眾多、涉案金額巨大、社會影響惡劣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件進(jìn)行掛牌督辦。

除此之外，案件發(fā)生后也對許多行業(yè)與部門的管理運(yùn)營產(chǎn)生的深遠(yuǎn)的影響。2016年9月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。

2016年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊通訊信息詐騙工作的實(shí)施意見》，2016年12月，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，這些文件就電話實(shí)名、同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不超過4張等方面予以規(guī)范。

2016年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，對侵犯公民個(gè)人信息犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律做了全面系統(tǒng)的規(guī)定。

最高檢偵查監(jiān)督廳副處長 覃劍峰：對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一方面要依法懲處，另一方面要發(fā)動全社會的力量，加強(qiáng)預(yù)防，例如電信企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，商業(yè)銀行，必須承擔(dān)起社會責(zé)任，同時(shí)要加強(qiáng)公民個(gè)人信息的保護(hù)，要加大宣傳力度，加強(qiáng)犯罪預(yù)警提示，切實(shí)提高人民群眾對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范意識

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