近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的發(fā)展，一些非法活動(dòng)也紛紛走向網(wǎng)絡(luò)，犯罪分子利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)、數(shù)字資產(chǎn)等多種手段躲避監(jiān)管，而且形式越來(lái)越多樣，不僅威脅到個(gè)人、企業(yè)甚至機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全，嚴(yán)重的還上升到國(guó)家政治和經(jīng)濟(jì)層面的安全。據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)家信息安全漏洞共享平臺(tái)接收到網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告達(dá)10.78萬(wàn)起。
針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全，我國(guó)特別制定了《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，并于2017年6月1日起正式施行。近年來(lái)，區(qū)塊鏈領(lǐng)域所發(fā)生的安全事件涉及犯罪手法持續(xù)擴(kuò)大。一直以來(lái)，數(shù)字資產(chǎn)被認(rèn)為是我國(guó)法律界定的灰色地帶，許多犯罪分子因此而鉆了法律的空子，然而事實(shí)真的如此嗎?
涉案500多億，“Plus Token”被公安部門(mén)定性為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)
近日，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“Plus Token”一案已進(jìn)入審理階段。江蘇省鹽城市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案。
先來(lái)簡(jiǎn)單回顧一下案情：
2018年初，犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某三人策劃搭建PlusToken平臺(tái)。同年5月1日，APP正式上線，并號(hào)稱(chēng)“搬磚”做數(shù)字貨幣增值服務(wù)。參與人員交500美元的數(shù)字貨幣作為“入門(mén)費(fèi)”即獲得會(huì)員資格，而且根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和投入資金量，將玩家劃分為：會(huì)員、大戶(hù)、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，根據(jù)等級(jí)高低頒發(fā)Plus幣作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。
每發(fā)展一個(gè)下線獎(jiǎng)勵(lì)100%，二層到十層獎(jiǎng)勵(lì)10%，推廣獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)層級(jí)限制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，平臺(tái)存續(xù)期會(huì)員達(dá)200余萬(wàn)人，層級(jí)多達(dá)3000層，累計(jì)收取31萬(wàn)余個(gè)比特幣、917萬(wàn)余個(gè)以太坊幣等其他數(shù)字貨幣，涉案金額累計(jì)超500億元。
說(shuō)到這里，明眼人一看就知道，雖然交易媒介不同，但這就是換了個(gè)馬甲的“龐氏騙局”，赤裸裸的傳銷(xiāo)無(wú)疑了，接下來(lái)的戲碼不用想就知道。
2019年6月30日，PlusToken錢(qián)包無(wú)法提幣。7月12日，江蘇鹽城警方接到報(bào)警后正式立案?jìng)刹椤?019年7月至8月，公安部還組織江蘇警方到瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó)將27名在逃人員抓捕歸案。截至2020年3月，涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部被抓獲。
2020年7月3日，江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案，此事暫時(shí)告一段落。
歐科云鏈Tips：
根據(jù)我國(guó)刑法第二百二十四條的規(guī)定：
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
從公安部門(mén)此前對(duì)PlusToken案件披露來(lái)看，此案犯罪嫌疑人的行為與刑法第二百二十四條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件相符;而“數(shù)字貨幣”作為一種特殊的“商品”成為傳銷(xiāo)中的犯罪工具被嫌疑人所利用。最終案件審理結(jié)果還有待公安部門(mén)進(jìn)一步通報(bào)。
定性難，數(shù)字資產(chǎn)如何受到法律保護(hù)?
數(shù)字資產(chǎn)已逐漸成為當(dāng)下一種資產(chǎn)配置方式之一，越來(lái)越多的人擁有數(shù)字資產(chǎn)賬戶(hù)、錢(qián)包，然而數(shù)字資產(chǎn)被盜事件屢見(jiàn)不鮮，其案值也在不斷增大。
此前，相關(guān)法律人士也表示：“關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)犯罪，目前最大的問(wèn)題就是司法取證困難，一方面，數(shù)字貨幣的匿名性在保障客戶(hù)交易安全的同時(shí)，也提升了辦案取證的難度，犯罪對(duì)象及犯罪事實(shí)的尋找和證明;另一方面，數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格全憑市場(chǎng)調(diào)節(jié)，其價(jià)值因時(shí)而異，涉案金額不明確，難以界定犯罪的程度。
除此之外，現(xiàn)階段各國(guó)對(duì)數(shù)字貨幣的定位和監(jiān)管都不盡相同，如果發(fā)生跨區(qū)域或者是國(guó)際性的犯罪，其追查難度以及耗費(fèi)的成本都比較高。”
隨著技術(shù)追蹤手段的提升，辦案人員對(duì)此類(lèi)案件的偵破也逐漸形成方法論。據(jù)新華社消息，蘇州警方近期也破獲了一起數(shù)字資產(chǎn)黑客案。
2019年10月，蘇州警方接市民報(bào)案稱(chēng)：其擁有的價(jià)值100余萬(wàn)元的數(shù)字資產(chǎn)被盜。接報(bào)后，警方立即成立專(zhuān)案組，對(duì)該案件進(jìn)行偵查。通過(guò)多種渠道梳理被盜數(shù)字資產(chǎn)走向，最終破獲該案件，成功打掉了一個(gè)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)的團(tuán)伙。
據(jù)了解，該團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)利用黑客手段盜取賬戶(hù)密碼、竊取數(shù)字貨幣，并通過(guò)暗網(wǎng)聯(lián)系職業(yè)洗錢(qián)銷(xiāo)贓團(tuán)伙變現(xiàn)，前后累計(jì)涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元。
針對(duì)此案例，歐科云鏈也采訪了相關(guān)法律人士，其表示，像這種黑客手段盜幣的行為，警方一般會(huì)將其定性為“非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪”進(jìn)行立案?jìng)刹椤５腔跀?shù)字資產(chǎn)形式的犯罪遠(yuǎn)不止如此，其形式也越來(lái)越多樣，還是要針對(duì)具體情況具體分析。
歐科云鏈Tips：
根據(jù)我國(guó)刑法第二百八十五條的規(guī)定：非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，侵入國(guó)家事務(wù)、國(guó)防建設(shè)、尖端科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域以外的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或者采用其他技術(shù)手段，獲取該計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。刑法第285條第2款明確規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
一直致力于區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與商用的歐科云鏈此前也多次為執(zhí)法辦案機(jī)構(gòu)提供此類(lèi)案件偵破的技術(shù)支持。
針對(duì)當(dāng)前基于數(shù)字資產(chǎn)形式下的犯罪，歐科云鏈“鏈上天眼”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示：“目前基于數(shù)字資產(chǎn)的非法行為主要分為鏈上和鏈下兩大類(lèi)：鏈上非法行為，主要是像黑客盜幣、勒索交易、暗網(wǎng)交易、賭博等類(lèi)型事件的;鏈下非法行為，主要是涉及到一些像傳銷(xiāo)盤(pán)、資金盤(pán)、非法收入洗錢(qián)、項(xiàng)目方跑路等具體的事件。”
而歐科云鏈“鏈上天眼”功能主要還是服務(wù)于鏈上資產(chǎn)的線索追蹤。
(圖為歐科云鏈OKLink官網(wǎng)截圖)
如今，數(shù)字貨幣的犯罪行為發(fā)生時(shí)，我國(guó)刑法也會(huì)保障公民的財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)現(xiàn)有的法律條款有針對(duì)性的進(jìn)行裁判。相信隨著時(shí)間的推移，相關(guān)立法會(huì)更加完善。
網(wǎng)絡(luò)犯罪是信息時(shí)代的產(chǎn)物之一。隨著人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題關(guān)注度的日益提升，越來(lái)越多的專(zhuān)家和學(xué)者也嘗試開(kāi)始尋找更多的途徑，以打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和數(shù)據(jù)盜取。
區(qū)塊鏈作為新型技術(shù)也有其兩面性：一方面滿(mǎn)足人類(lèi)發(fā)展需求,為人類(lèi)造福的正面價(jià)值;另一方面它也會(huì)對(duì)人類(lèi)帶來(lái)一定的危機(jī)、隱患、甚至是災(zāi)難的負(fù)面影響。本周正值國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周，歐科云鏈在此呼吁大家共同關(guān)注區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全哦!
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