近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的發(fā)展，一些非法活動也紛紛走向網(wǎng)絡(luò)，犯罪分子利用第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)云存儲、數(shù)字資產(chǎn)等多種手段躲避監(jiān)管，而且形式越來越多樣，不僅威脅到個人、企業(yè)甚至機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全，嚴重的還上升到國家政治和經(jīng)濟層面的安全。據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年，國家信息安全漏洞共享平臺接收到網(wǎng)絡(luò)安全事件報告達10.78萬起。
針對網(wǎng)絡(luò)安全，我國特別制定了《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，并于2017年6月1日起正式施行。近年來，區(qū)塊鏈領(lǐng)域所發(fā)生的安全事件涉及犯罪手法持續(xù)擴大。一直以來，數(shù)字資產(chǎn)被認為是我國法律界定的灰色地帶，許多犯罪分子因此而鉆了法律的空子，然而事實真的如此嗎?
涉案500多億，“Plus Token”被公安部門定性為網(wǎng)絡(luò)傳銷
近日，鬧得沸沸揚揚的“Plus Token”一案已進入審理階段。江蘇省鹽城市公安局有關(guān)負責人介紹，這是我國公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。
先來簡單回顧一下案情：
2018年初，犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某三人策劃搭建PlusToken平臺。同年5月1日，APP正式上線，并號稱“搬磚”做數(shù)字貨幣增值服務(wù)。參與人員交500美元的數(shù)字貨幣作為“入門費”即獲得會員資格，而且根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和投入資金量，將玩家劃分為：會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，根據(jù)等級高低頒發(fā)Plus幣作為獎勵和返利。
每發(fā)展一個下線獎勵100%，二層到十層獎勵10%，推廣獎勵無層級限制。據(jù)統(tǒng)計，平臺存續(xù)期會員達200余萬人，層級多達3000層，累計收取31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等其他數(shù)字貨幣，涉案金額累計超500億元。
說到這里，明眼人一看就知道，雖然交易媒介不同，但這就是換了個馬甲的“龐氏騙局”，赤裸裸的傳銷無疑了，接下來的戲碼不用想就知道。
2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣。7月12日，江蘇鹽城警方接到報警后正式立案偵查。2019年7月至8月，公安部還組織江蘇警方到瓦努阿圖、柬埔寨等國將27名在逃人員抓捕歸案。截至2020年3月，涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部被抓獲。
2020年7月3日，江蘇省鹽城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院公開開庭審理此案，此事暫時告一段落。
歐科云鏈Tips：
根據(jù)我國刑法第二百二十四條的規(guī)定：
組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
從公安部門此前對PlusToken案件披露來看，此案犯罪嫌疑人的行為與刑法第二百二十四條組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的構(gòu)成要件相符;而“數(shù)字貨幣”作為一種特殊的“商品”成為傳銷中的犯罪工具被嫌疑人所利用。最終案件審理結(jié)果還有待公安部門進一步通報。
定性難，數(shù)字資產(chǎn)如何受到法律保護?
數(shù)字資產(chǎn)已逐漸成為當下一種資產(chǎn)配置方式之一，越來越多的人擁有數(shù)字資產(chǎn)賬戶、錢包，然而數(shù)字資產(chǎn)被盜事件屢見不鮮，其案值也在不斷增大。
此前，相關(guān)法律人士也表示：“關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)犯罪，目前最大的問題就是司法取證困難，一方面，數(shù)字貨幣的匿名性在保障客戶交易安全的同時，也提升了辦案取證的難度，犯罪對象及犯罪事實的尋找和證明;另一方面，數(shù)字資產(chǎn)價格全憑市場調(diào)節(jié)，其價值因時而異，涉案金額不明確，難以界定犯罪的程度。
除此之外，現(xiàn)階段各國對數(shù)字貨幣的定位和監(jiān)管都不盡相同，如果發(fā)生跨區(qū)域或者是國際性的犯罪，其追查難度以及耗費的成本都比較高。”
隨著技術(shù)追蹤手段的提升，辦案人員對此類案件的偵破也逐漸形成方法論。據(jù)新華社消息，蘇州警方近期也破獲了一起數(shù)字資產(chǎn)黑客案。
2019年10月，蘇州警方接市民報案稱：其擁有的價值100余萬元的數(shù)字資產(chǎn)被盜。接報后，警方立即成立專案組，對該案件進行偵查。通過多種渠道梳理被盜數(shù)字資產(chǎn)走向，最終破獲該案件，成功打掉了一個負責轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)的團伙。
據(jù)了解，該團伙專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取數(shù)字貨幣，并通過暗網(wǎng)聯(lián)系職業(yè)洗錢銷贓團伙變現(xiàn)，前后累計涉案金額高達3000余萬元。
針對此案例，歐科云鏈也采訪了相關(guān)法律人士，其表示，像這種黑客手段盜幣的行為，警方一般會將其定性為“非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪”進行立案偵查。但是基于數(shù)字資產(chǎn)形式的犯罪遠不止如此，其形式也越來越多樣，還是要針對具體情況具體分析。
歐科云鏈Tips：
根據(jù)我國刑法第二百八十五條的規(guī)定：非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪，是指違反國家規(guī)定，侵入國家事務(wù)、國防建設(shè)、尖端科學技術(shù)領(lǐng)域以外的計算機信息系統(tǒng)或者采用其他技術(shù)手段，獲取該計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，情節(jié)嚴重的行為。刑法第285條第2款明確規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
一直致力于區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與商用的歐科云鏈此前也多次為執(zhí)法辦案機構(gòu)提供此類案件偵破的技術(shù)支持。
針對當前基于數(shù)字資產(chǎn)形式下的犯罪，歐科云鏈“鏈上天眼”項目負責人表示：“目前基于數(shù)字資產(chǎn)的非法行為主要分為鏈上和鏈下兩大類：鏈上非法行為，主要是像黑客盜幣、勒索交易、暗網(wǎng)交易、賭博等類型事件的;鏈下非法行為，主要是涉及到一些像傳銷盤、資金盤、非法收入洗錢、項目方跑路等具體的事件。”
而歐科云鏈“鏈上天眼”功能主要還是服務(wù)于鏈上資產(chǎn)的線索追蹤。
(圖為歐科云鏈OKLink官網(wǎng)截圖)
如今，數(shù)字貨幣的犯罪行為發(fā)生時，我國刑法也會保障公民的財產(chǎn)安全，依據(jù)現(xiàn)有的法律條款有針對性的進行裁判。相信隨著時間的推移，相關(guān)立法會更加完善。
網(wǎng)絡(luò)犯罪是信息時代的產(chǎn)物之一。隨著人們對網(wǎng)絡(luò)安全問題關(guān)注度的日益提升，越來越多的專家和學者也嘗試開始尋找更多的途徑，以打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和數(shù)據(jù)盜取。
區(qū)塊鏈作為新型技術(shù)也有其兩面性：一方面滿足人類發(fā)展需求,為人類造福的正面價值;另一方面它也會對人類帶來一定的危機、隱患、甚至是災(zāi)難的負面影響。本周正值國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周，歐科云鏈在此呼吁大家共同關(guān)注區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全哦!
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