隨著人們對網(wǎng)絡(luò)的使用越來越廣泛，通過網(wǎng)絡(luò)等線上形式進(jìn)行投資理財(cái)也變得越來越普遍，但與此同時(shí)，隨之而來的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件也頻頻發(fā)生，隔著匿名的網(wǎng)絡(luò)，很多不明真相的普通人一不小心便很容易走入“殺豬盤”陷阱之中。
特別是近些年來，區(qū)塊鏈的火熱吸引了越來越多人的關(guān)注，他們同時(shí)也關(guān)注到比特幣等數(shù)字資產(chǎn)，期待“一夜暴富”的好運(yùn)總有一天也可以降臨到自己身上。但騙子們也與時(shí)俱進(jìn)，他們利用人性的貪念，開發(fā)出一種圍繞數(shù)字貨幣的新型“殺豬盤”騙局。
近期，火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員通過各種渠道加入了騙子組建的“數(shù)字貨幣帶單群”，群里有所謂的“專業(yè)投資老師”、“老師助手”、“平臺客服”等，他們以傳授交易技巧和帶單投資為由，誘騙受害者們將個(gè)人的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到“黑平臺”，然后通過各種非法手段將其占為己有。
下面便讓我們一起來回顧一下火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員臥底“帶單群”的始末，刨析數(shù)字貨幣新型“殺豬盤”騙局的慣用套路。
4月20日，在機(jī)緣巧合下，火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員小火接到騙子的電話，他們以某平臺客服的名義拉小火進(jìn)群“交流”——小火為期七天的反詐臥底生涯正式開啟。
臥底第一天
騙子電話加微信拉群后，小火在第一時(shí)間便將其微信名備注為“電信拉群-騙子”。在入群后，騙子陸續(xù)安排其小號進(jìn)群，原本只有幾人的群陸續(xù)擴(kuò)大到了35人。
臥底第二天
充當(dāng)“老師助理”的騙子開始在群里發(fā)“直播鏈接”，邀請群友觀看“專業(yè)投資老師”的直播課，說是會傳授投資技巧，為群友預(yù)判數(shù)字貨幣的市場短線走勢，甚至現(xiàn)場直播“喊單”等。
臥底第三天
騙子每天在群里發(fā)送開單和止損點(diǎn)位，分享“投資老師”的行情分析建議，同時(shí)他們還會安排一些自己的小號在群里附和，建立一種“老師很專業(yè)，很多人都在跟著老師做單”的假象，而且還有各種 “托”在群內(nèi)分享自己的開單收益，極力營造“跟著老師開單可以輕松賺錢”的虛假氛圍……但小火始終保持著耐心，冷靜觀望
臥底第七天
在一連發(fā)了好幾天老師分析之后，騙子開始按耐不住，嘗試主動找小火私聊。在聊天過程中，火幣反詐團(tuán)隊(duì)摸索出了騙子的套路和一般話術(shù)：
1、騙子在私聊時(shí)首先會試探性詢問我們有沒有跟上群里老師的策略開單，這其實(shí)是為了判斷我們有沒有“上鉤”，因?yàn)橐坏┪覀儼凑?ldquo;老師”在群里分享的“觀點(diǎn)”進(jìn)行操作，那么騙子就會判斷他已經(jīng)取得了我們的初步信任。
2、在有了初步信任的基礎(chǔ)上，騙子會繼續(xù)展開攻勢，問我們平時(shí)在哪個(gè)平臺上交易，然后順勢向我們推薦投資平臺——即騙子自己搭建的“黑平臺”。
3、在推薦“黑平臺”后，如果看我們沒下載意愿，騙子還會以各種專業(yè)話術(shù)，比如：“注冊下載然后將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入就可以進(jìn)入他們的VIP群” 、“成為VIP可享受1對1服務(wù)”、“VIP群里消息更多，分析更專業(yè)”、“用同個(gè)平臺更容易跟上老師的操作”等為由，引誘我們下載注冊。
至此，火幣反詐團(tuán)隊(duì)的臥底生涯正式結(jié)束。
絕大多數(shù)情況下，很多人容易聽信騙子的誘騙，為了成為享受1對1咨詢服務(wù)的VIP客戶而在充當(dāng)“平臺客服”的騙子的指導(dǎo)下，一步步下載其推薦的投資平臺并轉(zhuǎn)入了自己的大量數(shù)字資產(chǎn)。
一旦受害者將個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)入騙子推薦的“黑平臺”，他們便很有可能會直接卷錢跑路，甚至還會通過各種手段誘騙受害者加大投資，以實(shí)現(xiàn)更大金額的資金詐騙。結(jié)合過往經(jīng)驗(yàn)，火幣反詐團(tuán)隊(duì)總結(jié)出以下幾種常見的“黑平臺”詐騙手法：
1、當(dāng)受害者充值之后，騙子會給他們喊反方向的單子，讓受害者的每一筆交易都出現(xiàn)“浮虧”，這個(gè)時(shí)候?yàn)榱吮苊馄絺}而導(dǎo)致的直接虧損，一部分人可能會表現(xiàn)為長時(shí)間繼續(xù)持有，但在“專業(yè)投資老師”的建議下，絕大多數(shù)受害者都會選擇止損出局。
2、引誘受害者高頻交易不斷損耗資產(chǎn)。比如：騙子會給受害者喊一個(gè)空單，沒過五分鐘讓他們平倉后又再喊一個(gè)多單，如此反復(fù)，讓受害者不斷交易，這個(gè)時(shí)候受害者可能覺得賬戶只是虧損了一點(diǎn)，但實(shí)際上他們已經(jīng)刷出去高額的手續(xù)費(fèi)。
3、指導(dǎo)受害者重倉操作。一般而言，騙子會先讓受害者賺點(diǎn)小錢，讓他們放下戒備心，等到一個(gè)消息面的時(shí)候，騙子通常借此讓受害者重倉或滿倉交易，有經(jīng)驗(yàn)的投資者都知道，高杠桿與重倉結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)非常大，市場短時(shí)間的行情波動可能會導(dǎo)致受害者瞬間爆倉。
火幣反詐團(tuán)隊(duì)提醒，不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網(wǎng)友的投資推薦，任何涉及到個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的都一定要謹(jǐn)慎小心，注意正確辨別“黑平臺”與可信平臺交易，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即止損，切勿趨繼續(xù)注資留有幻想。
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