導言：近年來，區(qū)塊鏈、加密貨幣犯罪呈現高發(fā)態(tài)勢，給一線公檢法機關和反洗錢機構帶來重大挑戰(zhàn)。歐科云鏈集團基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出全球首款“將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數據進行深度融合的產品”——鏈上天眼Pro，目前已協助山東、四川、上海、浙江等多地警方偵破加密案件，追回百億元資產，成為全球區(qū)塊鏈安全領航者。
加密犯罪呈多發(fā)，辦案機關遇“三大難題”
近年來，在新基建政策支持下，區(qū)塊鏈行業(yè)迅猛發(fā)展，在金融、存證防偽、數字政務等領域發(fā)展繁榮。行業(yè)的野蠻生長，印證了區(qū)塊鏈技術的價值，但也暴露、放大了一些問題，尤其是加密貨幣犯罪、洗錢問題。
根據公開數據，2020年全年，全球加密貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。不法分子開始借助比特幣、以太坊、泰達幣等加密資產，組織開展賭博、毒品，傳銷、詐騙、洗錢等犯罪活動。
區(qū)塊鏈具有匿名性等特點，鏈上交易網絡復雜、信息匯總困難、學習成本高，一線辦案機關由于缺乏相關經驗技術，常常遇到“三大難題”——調查難、取證難、溯源難，最終導致辦案周期長、偵破難度高、資金追回難。
隨著此類加密犯罪活動日益猖獗，深度威脅到公民的財產安全和國家的金融穩(wěn)定，向一線機關和監(jiān)管機構提出了重大挑戰(zhàn)。
重裝上陣：鏈上天眼Pro
如何有效打擊加密貨幣犯罪、洗錢活動?一線辦案機關如何提高偵破能力，保護人民財產安全?
面對這樣的行業(yè)空白、技術乏力，在政策支持下，一批區(qū)塊鏈原生企業(yè)探索出了一條有效打擊加密貨幣犯罪的賽道——區(qū)塊鏈大數據，其中以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis最為著名。
構建一個垂直領域的區(qū)塊鏈應用，技術復雜，資金投入動輒百萬起步，還需打通上下游企業(yè)，花費企業(yè)大量的時間和精力。
歐科云鏈(1499.HK)深知其風險和難度，但作為中國本土的區(qū)塊鏈原生企業(yè)，全球區(qū)塊鏈技術的領航者，歐科云鏈厲兵秣馬，在2020年9月重磅上線了區(qū)塊鏈大數據工具“鏈上天眼”，推出了地址分析、交易圖譜和鏈上監(jiān)控三大功能，目前面向全網所有用戶免費開放。
從上線至今，歐科云鏈鏈上天眼以數據精準、功能強大、技術先進享譽行業(yè)。今年3月，歐科云鏈集團榮獲華夏時報“年度金融科技公司獎”，OKLink榮獲“年度金融科技先鋒獎”。
盡管成績突出，歐科云鏈鏈上天眼團隊仍然持續(xù)更新迭代產品，以社會責任為標桿，敏銳地捕捉到了加密犯罪日益猖獗的趨勢和當前的行業(yè)空白，在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎上，推出了升級版產品——“鏈上天眼Pro”。
鏈上天眼Pro以區(qū)塊鏈鏈上數據為數據基礎，以大數據治理為技術支撐，運用機器學習、數據建模、相似度算法等關鍵技術，整合上百億條鏈上地址、交易記錄，將傳統(tǒng)經濟類案件中的技戰(zhàn)術方法運用到加密貨幣案件中，通過結合多種決策分析方法和偵查邏輯，能夠有效幫助辦案人員快速地對被調查案件、地址、資金流向、關系脈絡及交易行為等特點進行把握，解決“調查難、取證難、溯源難”的問題。
作為全球第一款融合了技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數據工具，鏈上天眼Pro開行業(yè)先河，為公檢法機關和監(jiān)管機構提供了一把“技術利器”。
四大產品優(yōu)勢，智慧助警追回百億元資產
相比于常規(guī)化的區(qū)塊鏈大數據工具，升級版的鏈上天眼Pro具有四大產品優(yōu)勢。
首先，依托歐科云鏈集團在行業(yè)近十年的積累，基于集團旗下的OKLink多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器，鏈上天眼Pro的產品設計在保證數據準確、實時的同時，進行了大量的對于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結融入了辦案過程中的偵查實戰(zhàn)經驗，在高層次、多角度做好每一件事，具有“區(qū)塊鏈+大數據”兩大維度的深度實踐。
其次，鏈上天眼Pro目前已經收集了超1億個地址標簽，覆蓋了國內外百余家加密貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構，準確率高達99.99%，并且仍在快速更新、擴充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標簽庫，公檢法機關和反洗錢機構可以迅速根據鏈上地址對應到鏈下實體，并進行相關調查、取證，追蹤“贓幣”。
另外，相比鏈上天眼和Chainalysis等工具，鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外，還內置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，如交易行為特征分析、重點行為監(jiān)控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。
此外，鏈上天眼Pro更貼合執(zhí)法機關的偵查業(yè)務，通過運用數據建模等技術手段，將分析思路和地址標簽數據組合碰撞，協助一線辦案人員發(fā)現一些容易忽略的重要線索。
作為首個融合技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數據的產品，鏈上天眼Pro開行業(yè)之先，依托“四大優(yōu)勢”，捷報頻傳，目前已經協助內蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產，收到多地警方感謝信。
面對愈加復雜的加密貨幣市場環(huán)境、日益猖獗的加密犯罪，歐科云鏈集團傾力推出鏈上天眼Pro，體現了極強的企業(yè)責任感和社會擔當。隨著在一線偵查過程中逐步被有效、有力地使用，鏈上天眼Pro將更精準、更全面地協助打擊加密犯罪活動，保護好公民的財產安全，助力區(qū)塊鏈行業(yè)合規(guī)、健康發(fā)展。
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