導(dǎo)言：近年來，區(qū)塊鏈、加密貨幣犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，給一線公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)帶來重大挑戰(zhàn)。歐科云鏈集團(tuán)基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出全球首款“將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品”——鏈上天眼Pro，目前已協(xié)助山東、四川、上海、浙江等多地警方偵破加密案件，追回百億元資產(chǎn)，成為全球區(qū)塊鏈安全領(lǐng)航者。
加密犯罪呈多發(fā)，辦案機(jī)關(guān)遇“三大難題”
近年來，在新基建政策支持下，區(qū)塊鏈行業(yè)迅猛發(fā)展，在金融、存證防偽、數(shù)字政務(wù)等領(lǐng)域發(fā)展繁榮。行業(yè)的野蠻生長(zhǎng)，印證了區(qū)塊鏈技術(shù)的價(jià)值，但也暴露、放大了一些問題，尤其是加密貨幣犯罪、洗錢問題。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年全年，全球加密貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。不法分子開始借助比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等加密資產(chǎn)，組織開展賭博、毒品，傳銷、詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)。
區(qū)塊鏈具有匿名性等特點(diǎn)，鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、信息匯總困難、學(xué)習(xí)成本高，一線辦案機(jī)關(guān)由于缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，常常遇到“三大難題”——調(diào)查難、取證難、溯源難，最終導(dǎo)致辦案周期長(zhǎng)、偵破難度高、資金追回難。
隨著此類加密犯罪活動(dòng)日益猖獗，深度威脅到公民的財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家的金融穩(wěn)定，向一線機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了重大挑戰(zhàn)。
重裝上陣：鏈上天眼Pro
如何有效打擊加密貨幣犯罪、洗錢活動(dòng)?一線辦案機(jī)關(guān)如何提高偵破能力，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全?
面對(duì)這樣的行業(yè)空白、技術(shù)乏力，在政策支持下，一批區(qū)塊鏈原生企業(yè)探索出了一條有效打擊加密貨幣犯罪的賽道——區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)，其中以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis最為著名。
構(gòu)建一個(gè)垂直領(lǐng)域的區(qū)塊鏈應(yīng)用，技術(shù)復(fù)雜，資金投入動(dòng)輒百萬起步，還需打通上下游企業(yè)，花費(fèi)企業(yè)大量的時(shí)間和精力。
歐科云鏈(1499.HK)深知其風(fēng)險(xiǎn)和難度，但作為中國(guó)本土的區(qū)塊鏈原生企業(yè)，全球區(qū)塊鏈技術(shù)的領(lǐng)航者，歐科云鏈厲兵秣馬，在2020年9月重磅上線了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼”，推出了地址分析、交易圖譜和鏈上監(jiān)控三大功能，目前面向全網(wǎng)所有用戶免費(fèi)開放。
從上線至今，歐科云鏈鏈上天眼以數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大、技術(shù)先進(jìn)享譽(yù)行業(yè)。今年3月，歐科云鏈集團(tuán)榮獲華夏時(shí)報(bào)“年度金融科技公司獎(jiǎng)”，OKLink榮獲“年度金融科技先鋒獎(jiǎng)”。
盡管成績(jī)突出，歐科云鏈鏈上天眼團(tuán)隊(duì)仍然持續(xù)更新迭代產(chǎn)品，以社會(huì)責(zé)任為標(biāo)桿，敏銳地捕捉到了加密犯罪日益猖獗的趨勢(shì)和當(dāng)前的行業(yè)空白，在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎(chǔ)上，推出了升級(jí)版產(chǎn)品——“鏈上天眼Pro”。
鏈上天眼Pro以區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)治理為技術(shù)支撐，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)建模、相似度算法等關(guān)鍵技術(shù)，整合上百億條鏈上地址、交易記錄，將傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類案件中的技戰(zhàn)術(shù)方法運(yùn)用到加密貨幣案件中，通過結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯，能夠有效幫助辦案人員快速地對(duì)被調(diào)查案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點(diǎn)進(jìn)行把握，解決“調(diào)查難、取證難、溯源難”的問題。
作為全球第一款融合了技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，鏈上天眼Pro開行業(yè)先河，為公檢法機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了一把“技術(shù)利器”。
四大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，智慧助警追回百億元資產(chǎn)
相比于常規(guī)化的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，升級(jí)版的鏈上天眼Pro具有四大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
首先，依托歐科云鏈集團(tuán)在行業(yè)近十年的積累，基于集團(tuán)旗下的OKLink多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器，鏈上天眼Pro的產(chǎn)品設(shè)計(jì)在保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的同時(shí)，進(jìn)行了大量的對(duì)于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結(jié)融入了辦案過程中的偵查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在高層次、多角度做好每一件事，具有“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”兩大維度的深度實(shí)踐。
其次，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)收集了超1億個(gè)地址標(biāo)簽，覆蓋了國(guó)內(nèi)外百余家加密貨幣交易平臺(tái)、礦池、錢包等機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%，并且仍在快速更新、擴(kuò)充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標(biāo)簽庫(kù)，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)可以迅速根據(jù)鏈上地址對(duì)應(yīng)到鏈下實(shí)體，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查、取證，追蹤“贓幣”。
另外，相比鏈上天眼和Chainalysis等工具，鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項(xiàng)分析手段，如交易行為特征分析、重點(diǎn)行為監(jiān)控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。
此外，鏈上天眼Pro更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù)，通過運(yùn)用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，將分析思路和地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)組合碰撞，協(xié)助一線辦案人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。
作為首個(gè)融合技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro開行業(yè)之先，依托“四大優(yōu)勢(shì)”，捷報(bào)頻傳，目前已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產(chǎn)，收到多地警方感謝信。
面對(duì)愈加復(fù)雜的加密貨幣市場(chǎng)環(huán)境、日益猖獗的加密犯罪，歐科云鏈集團(tuán)傾力推出鏈上天眼Pro，體現(xiàn)了極強(qiáng)的企業(yè)責(zé)任感和社會(huì)擔(dān)當(dāng)。隨著在一線偵查過程中逐步被有效、有力地使用，鏈上天眼Pro將更精準(zhǔn)、更全面地協(xié)助打擊加密犯罪活動(dòng)，保護(hù)好公民的財(cái)產(chǎn)安全，助力區(qū)塊鏈行業(yè)合規(guī)、健康發(fā)展。
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