近日，加密貨幣犯罪事件頻發(fā)，引發(fā)各界關(guān)注。6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關(guān)加密貨幣詐騙的內(nèi)容，節(jié)目時長達12分鐘，以提醒大眾提防此類事件。
作為區(qū)塊鏈行業(yè)的原生企業(yè)，歐科云鏈集團扎根多年，推出全球首款將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進行深度融合的產(chǎn)品——歐科云鏈鏈上天眼Pro。依托區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)的深度實踐，擁有豐富的地址標簽庫，借助多種靈活的專項分析手段，鏈上天眼Pro貼合執(zhí)法機關(guān)偵查業(yè)務，協(xié)助四川、浙江、上海等27個省市的警方偵破加密貨幣犯罪案件，追回了上百億元資金。
加密貨幣犯罪高發(fā)，案件偵破遭遇諸多難題
近年來，以比特幣為代表的加密貨幣逐漸走進大眾視野，狗狗幣、SHIB暴漲等新聞登上微博熱搜，引起眾多投資者進入加密貨幣市場，給犯罪團伙提供了可乘之機。
目前，借助加密貨幣進行的各種犯罪活動日漸猖獗，呈現(xiàn)出高頻次、多形態(tài)、難偵破等特點，威脅到了普通民眾的財產(chǎn)安全，也給一線公檢法機關(guān)帶來了諸多新問題、新考驗，并引發(fā)央視、新華社等媒體的關(guān)注。
6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關(guān)虛擬貨幣詐騙的內(nèi)容，節(jié)目時長達12分鐘。 報道以TRTC為例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在Uniswap平臺任意發(fā)布一種虛擬貨幣后，通過改代碼限制只能買不能賣，最后通過清空流動性跑路的行為。在本次TRTC的案例總，犯罪分子共騙取了59個ETH，價值約10萬美元。
TRTC案件，僅僅是加密世界犯罪活動的一個縮影——根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年全年，全球加密貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。
隨著區(qū)塊鏈概念的火熱，除了TRTC這一類詐騙事件外，黑客盜幣、勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢路等惡性事件紛紛開始“轉(zhuǎn)戰(zhàn)鏈上”，而即使是正常的區(qū)塊鏈項目，也存在密鑰泄露、賬號盜用、DDoS攻擊、協(xié)議漏洞、合約漏洞、應用軟件漏洞等安全隱患。
在加密貨幣犯罪多發(fā)、安全隱患叢生的行業(yè)背景下，一線公檢法機關(guān)在處理加密貨幣案件中，遇到了諸多難題。
首先，基于區(qū)塊鏈的加密貨幣犯罪，學習認知門檻高;其次，由于采取了匿名賬戶體系，隱蔽性極高，一線機關(guān)很難找到背后實體;此外，由于鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復雜，信息匯總困難，一線機關(guān)也缺少傳統(tǒng)金融案件的偵查調(diào)查工具以及相關(guān)機構(gòu)配合，所以常常遇到“三大難題”——調(diào)查難、取證難、溯源難，最終導致辦案周期長、偵破難度高、資金追回難。
如何防范、打擊加密貨幣犯罪案件，成為一線機關(guān)和行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。
鏈上天眼Pro技術(shù)創(chuàng)新，獨具4大優(yōu)勢
面對加密貨幣犯罪與諸多挑戰(zhàn)，歐科云鏈鏈上天眼Pro的出現(xiàn)，為一線機關(guān)和行業(yè)照散了“加密犯罪迷霧”。
作為中國本土的區(qū)塊鏈原生企業(yè)，歐科云鏈集團在行業(yè)深耕近十年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，并敏銳地捕捉到，加密犯罪活動將成為行業(yè)的重要隱患，并將威脅到公民的財產(chǎn)安全，影響甚廣。
站在維護行業(yè)健康發(fā)展、保護公民財產(chǎn)安全的出發(fā)點，歐科云鏈集團厲兵秣馬，投入大量時間、時間，攻克諸多技術(shù)難關(guān)，打通上下游企業(yè)，搶占戰(zhàn)略高地，陸續(xù)上線了OKLink多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼”，其中鏈上天眼在行業(yè)內(nèi)飽受好評，被譽為“中國版Chainalysis”。
在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎(chǔ)上，歐科云鏈集團推出了全球首個將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進行深度融合的產(chǎn)品——“鏈上天眼Pro”。
作為歐科云鏈集團的“明星產(chǎn)品”，鏈上天眼Pro將傳統(tǒng)經(jīng)濟類案件中的技戰(zhàn)術(shù)方法運用到加密貨幣案件中，通過結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯，能夠快速地對被調(diào)查案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點進行把握。
相比于行業(yè)內(nèi)外的傳統(tǒng)監(jiān)控工具，歐科云鏈鏈上天眼Pro科技創(chuàng)新，具有4大產(chǎn)品優(yōu)勢，在協(xié)助一線機關(guān)偵破相關(guān)案件、追回受害人資產(chǎn)、打擊加密犯罪等方面提供了極大幫助：
首先，依托歐科云鏈集團近十年的行業(yè)積累，鏈上天眼Pro進行了大量的對于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結(jié)融入了辦案過程中的偵查實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”兩大維度的深度實踐。
其次，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)收集了超1億個地址標簽，覆蓋了國內(nèi)外百余家加密貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構(gòu)，準確率高達99.99%，并且仍在快速更新、擴充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標簽庫，銀行和反洗錢機構(gòu)可以迅速根據(jù)鏈上地址對應到鏈下實體，實時跟蹤可以錢包地址和交易，快速精準預防、打擊反洗錢活動。
相比鏈上天眼和Chainalysis等工具，鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，如交易行為特征分析、重點行為監(jiān)控等特色工具，幫助銀行、反洗錢機構(gòu)從多個維度分析加密貨幣洗錢活動。
通過運用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，鏈上天眼Pro也更貼合執(zhí)法機關(guān)的偵查業(yè)務，可以通過將分析思路和地址標簽數(shù)據(jù)組合碰撞，協(xié)助監(jiān)管、偵查人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。
通過將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)深度融合，歐科云鏈將鏈上天眼Pro打造成為一款完備的區(qū)塊鏈資產(chǎn)安全系統(tǒng)，貼合公安等一線人員的辦案實務，開行業(yè)之先。
協(xié)助全國多地警方，追回上百億元資產(chǎn)
作為首個融合技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro依托“四大優(yōu)勢”，捷報頻傳，截止目前，已經(jīng)協(xié)助四川、陜西、山東、江蘇、浙江、上海等27個省市的一線人員偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回上百億元資產(chǎn)，收到多封警方感謝信。
除了智慧助警，協(xié)助加密貨幣犯罪案件偵破之外，歐科云鏈集團還從多維度發(fā)力，打擊加密貨幣犯罪活動，促進區(qū)塊鏈行業(yè)健康發(fā)展，保護民眾的財產(chǎn)安全。
2020年9月22日，歐科云鏈集團參與了區(qū)塊鏈行業(yè)應用反洗錢標準討論會，與百度、奇虎、小米等公司共同討論相關(guān)事宜，達成了成立區(qū)塊鏈行業(yè)應用反洗錢技術(shù)聯(lián)盟的共識，為區(qū)塊鏈反洗錢事業(yè)建立了諸多框架與標準。
此外，歐科云鏈近期還啟動了“星途計劃”區(qū)塊鏈科普全國行，旨在推動社會各界建立對產(chǎn)業(yè)的清晰認知，提高全民安全意識。在不久前舉行的上海站沙龍中，歐科云鏈副總裁Michael出席并向現(xiàn)場聽眾介紹了集團的鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產(chǎn)品，以“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”預防打擊加密犯罪，廣受各界認可。
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的日漸普及、民眾安全意識的增強、歐科云鏈鏈上天眼Pro等工具被廣泛采用，加密貨幣犯罪將得到有效防范、打擊，區(qū)塊鏈行業(yè)在經(jīng)歷祛魅化后，將走出一條合規(guī)、綠色、健康的長期發(fā)展之路，民眾的加密財產(chǎn)安全也將得到更安心的守護。
(以上圖片由歐科云鏈授權(quán)中國網(wǎng)財經(jīng)使用)
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