作為數(shù)字時(shí)代的社會(huì)信任基座和價(jià)值流轉(zhuǎn)基石，區(qū)塊鏈技術(shù)在推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，不僅是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要驅(qū)動(dòng)力，也是推動(dòng)未來(lái)數(shù)字社會(huì)和數(shù)字中國(guó)構(gòu)建的重要力量。但同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新所引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題層出不窮，區(qū)塊鏈生態(tài)安全形勢(shì)嚴(yán)峻，尤其是虛擬貨幣，具有匿名性和跨區(qū)域性的特點(diǎn)，對(duì)其跟蹤、監(jiān)管難度相應(yīng)增大，正成為洗錢、詐騙等非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要工具，給人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了重大危害。
隨著區(qū)塊鏈安全攻擊事件和犯罪活動(dòng)不斷增多，區(qū)塊鏈領(lǐng)域的安全問(wèn)題，也是學(xué)界、警界等共同關(guān)注的課題和方向。近日，《警察技術(shù)》雜志2023年年度第二期(總期第197期)刊登了由歐科云鏈和山東省濟(jì)南市公安局聯(lián)合署名的特約專稿：《虛擬貨幣犯罪態(tài)勢(shì)及安全治理研究》。
專稿由山東省濟(jì)南市公安局李大猛、孫杰與歐科云鏈研究員蔣照生和彭延榮共同撰寫(xiě)，主題內(nèi)容分為2022年全球區(qū)塊鏈生態(tài)安全態(tài)勢(shì)研究、2022年中國(guó)境內(nèi)虛擬貨幣犯罪態(tài)勢(shì)研究、打擊虛擬貨幣犯罪的主要難點(diǎn)及解決方案、虛擬貨幣犯罪的防范策略及建議四大版塊，通過(guò)結(jié)合歐科云鏈鏈上天眼的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)等公開(kāi)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)性分析我國(guó)虛擬貨幣犯罪的基本態(tài)勢(shì)、主要類型及關(guān)鍵特征，并結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享研判技巧與解決方案，立足現(xiàn)狀提出防范和治理建議，為相關(guān)工作提供參考，助力防范和打擊涉虛擬貨幣的各類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。
據(jù)了解，《警察技術(shù)》雜志創(chuàng)立于1985年，由中華人民共和國(guó)公安部主管、公安部第一研究所主辦，是國(guó)內(nèi)唯一全面報(bào)道警用技術(shù)與裝備的專業(yè)性權(quán)威期刊。致力于引領(lǐng)警用尖端技術(shù)、推廣優(yōu)秀執(zhí)法方案、介紹實(shí)用裝備產(chǎn)品、普及警用科技知識(shí)，為提高警力、科技強(qiáng)警做貢獻(xiàn)。
作為全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈科技數(shù)據(jù)企業(yè)，歐科云鏈同樣持續(xù)關(guān)注虛擬貨幣犯罪難題，并以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，以鏈上數(shù)據(jù)為抓手，不斷探索涉虛擬貨幣犯罪打擊與治理的解決方案。自2013年成立以來(lái)，歐科云鏈?zhǔn)冀K深耕區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)，充分利用在行業(yè)資源、技術(shù)積累、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，以科技興警、數(shù)字賦能不斷提升警隊(duì)核心戰(zhàn)斗力，助力警方有效打擊和治理各類虛擬貨幣有關(guān)犯罪活動(dòng)，守護(hù)區(qū)塊鏈生態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的安全穩(wěn)定。
特約專稿提出，在打擊虛擬貨幣犯罪的過(guò)程中，鏈上地址和鏈上標(biāo)簽在涉案資金追蹤和涉案人員分析等方面發(fā)揮著重要作用。目前，歐科云鏈已收錄包括制裁、詐騙、黑客、暗網(wǎng)等13個(gè)維度、多達(dá)4億條地址標(biāo)簽，建造了一個(gè)數(shù)千萬(wàn)黑灰地址數(shù)據(jù)庫(kù)。依托數(shù)據(jù)庫(kù)，歐科云鏈可協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)高效研判涉及虛擬資產(chǎn)類的案件，并為案件偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐，進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。
在產(chǎn)品方面，歐科云鏈在大量的鏈上地址標(biāo)簽的基礎(chǔ)上，推出了助警工具產(chǎn)品鏈上天眼，協(xié)助警方打擊數(shù)字貨幣領(lǐng)域的新型犯罪。在協(xié)助警方辦案地過(guò)程中，在鏈上天眼積累了豐富的有效偵破加密貨幣領(lǐng)域新型案件經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歐科云鏈又進(jìn)行了升級(jí)迭代，推出鏈上天眼升級(jí)版——鏈上天眼Pro，將警方辦理傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)案件的偵查技戰(zhàn)法運(yùn)用到鏈上資產(chǎn)的追蹤與分析，面對(duì)虛擬貨幣犯罪的新變化和新趨勢(shì)，不斷提升防范能力和犯罪打擊能力。目前，鏈上天眼已幫助上海、江蘇、四川、山西、內(nèi)蒙等多地警方追回價(jià)值上百億元的資產(chǎn)。
在實(shí)踐方面，歐科云鏈積極與各地警方合作，以技術(shù)賦能警務(wù)，開(kāi)展線上線下培訓(xùn)，內(nèi)容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎(chǔ)知識(shí)科普、犯罪手段趨勢(shì)研究預(yù)判、實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用與演練、案件偵辦案例分享等。此外，歐科云鏈還開(kāi)展了鏈上天眼中國(guó)行等系列助警活動(dòng)，普及區(qū)塊鏈相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，向公檢法相關(guān)機(jī)關(guān)提供研判涉虛擬貨幣案件的工具和追蹤解決方案，推動(dòng)智慧警務(wù)升級(jí)。
值得一提的是，研究區(qū)塊鏈生態(tài)安全態(tài)勢(shì)，分析當(dāng)前區(qū)塊鏈及虛擬貨幣相關(guān)犯罪活動(dòng)的基本規(guī)律及研判邏輯，是構(gòu)建安全可控的區(qū)塊鏈生態(tài)和規(guī)范虛擬貨幣市場(chǎng)秩序的重要舉措。歐科云鏈建立了面向整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)——歐科云鏈研究院，重點(diǎn)關(guān)注區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)、Web3.0、元宇宙等前沿創(chuàng)新領(lǐng)域，與政府、企業(yè)、高校等都有密切合作，依托歐科云鏈的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)研究、洞察行業(yè)應(yīng)用發(fā)展、傳播行業(yè)知識(shí)，同時(shí)也為相關(guān)案件偵辦挖掘更多的線索、提供更多的偵辦思路。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和新興技術(shù)的發(fā)展，面對(duì)更為復(fù)雜的環(huán)境，歐科云鏈勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，以區(qū)塊鏈技術(shù)為底座筑起鏈上天網(wǎng)，助力打擊虛擬貨幣等新型犯罪，為鏈上安全保駕護(hù)航。
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